La société indienne de services financiers Religare Enterprises a demandé à la police d'ouvrir une nouvelle enquête sur des allégations de détournement de fonds et sur certaines transactions commerciales effectuées sous sa précédente direction, comme le montre une lettre de la société.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après que la famille milliardaire indienne Burman, qui a fondé le conglomérat de biens de consommation Dabur, a annoncé en septembre son intention d'augmenter sa participation pour prendre le contrôle de Religare en investissant 255 millions de dollars.

Les anciens propriétaires de Religare, les frères Malvinder Singh et Shivinder Singh, ont démissionné du conseil d'administration en 2018 et font partie de ceux qui ont fait l'objet de nombreuses enquêtes pour le siphonnage présumé de 45 milliards de roupies (541 millions de dollars) de Religare. Les frères, qui nient avoir commis des actes répréhensibles, sont actuellement en liberté sous caution après avoir été emprisonnés précédemment.

Après que la nouvelle direction a mené des enquêtes internes à partir de 2018, Religare a déposé diverses plaintes pour enquêter sur des actes répréhensibles présumés et récupérer des fonds.

Dans une lettre adressée le 6 octobre à la police de Delhi, Religare a demandé une "enquête juste et appropriée" sur les transactions financières passées et a déclaré que certaines des plaintes déposées entre 2019 et 2023 n'avaient pas été examinées.

"Toute perte illégale causée à ses filiales (Religare) affecte les actionnaires publics de REL", a écrit son vice-président juridique, Manpreet Singh Suri, dans la lettre, qui n'a pas été rendue publique mais a été examinée par Reuters.

Interrogée sur cette lettre, Religare a déclaré dans un communiqué que sa direction "poursuivra rigoureusement toutes les actions en justice".

Un représentant de la famille Burman, Mohit Burman, a déclaré : "Nous aimerions que la société (Religare) utilise tous les moyens légaux pour récupérer les fonds qui lui sont dus".

La police de Delhi et les frères Singh n'ont pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

Religare propose des prêts aux petites et moyennes entreprises et possède également des unités d'assurance maladie et de services de courtage.

Une prise de contrôle par les Burmans opposerait la famille milliardaire à d'autres grands noms du secteur, notamment Jio Financial Services du magnat Mukesh Ambani. (Reportage d'Aditya Kalra et d'Arpan Chaturvedi ; Rédaction de Kim Coghill)