Societe des Boissons du Maroc : SBM – AGM du 28 juin 2022 – Pouvoirs

Assemblée Générale Mixte du 28 Juin 2022

SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC

POUVOIRS

Nous soussignés :

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Donnons Pouvoirs à :

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Également actionnaire,

A l'effet de nous représenter à l'Assemblée Générale Mixte convoquée pour le Mardi 28 Juin 2022 à 16 heures 30 min, à l'Hôtel Barcéló Anfa sis au 44 Boulevard d'Anfa - Casablanca, et à toutes assemblées subséquentes qui pourraient être réunies à défaut de quorum de la première, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant :

En sa forme ordinaire :

• Rapport de gestion du Conseil d'Administration Rapport général des Commissaires aux comptes ;

• Approbation des états de synthèse de l'exercice social clos le 31 décembre 2021 ;
• Approbation des états de synthèse consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
• Affectation du résultat ;
  Fixation du dividende et de sa mise en paiement ;
• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 56 de la loi 17-95 et approbation desdites conventions ;
• Mandats d'Administrateurs,
• Quitus aux administrateurs ;

En sa forme Extraordinaire :

• Simplification des statuts ;
• Mise en harmonie des statuts avec la loi 19/20 modifiant et complétant la loi 17-95 relative aux Sociétés Anonymes ;
• Refonte globale des Statuts ;

Dans tous les cas :

• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Fait à ……………………………Le………………………………

Signature

(Précédée de la mention « Bon pour Pouvoirs »)