Stella International Holdings Limited a annoncé que M. Chen Johnny, qui quittera ses fonctions par rotation lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra le 11 mai 2023 (l'assemblée générale annuelle) conformément aux statuts de la Société (les statuts), a décidé de ne pas se proposer à la réélection lors de l'assemblée générale annuelle en raison de son désir de consacrer plus de temps à ses autres engagements professionnels. En conséquence, il quittera son poste d'administrateur indépendant non exécutif, de président du comité de nomination (le comité de nomination) et de membre du comité d'audit (le comité d'audit) et du comité de rémunération (le comité de rémunération) du conseil d'administration, avec effet à l'issue de l'assemblée générale annuelle. M. Chen Johnny a été nommé administrateur non exécutif indépendant en 2009.

M. Chen a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'avait connaissance d'aucune question relative à son départ à la retraite devant être portée à l'attention des actionnaires de la société (les actionnaires). Le conseil d'administration souhaite exprimer sa gratitude à M. Chen pour sa précieuse contribution au groupe au cours de son mandat. Le conseil d'administration annonce également qu'à compter du 16 mars 2023, Mme Wan Sin Yee, Sindy ("Mme Wan") a été nommée administrateur indépendant non exécutif et membre du comité d'audit, du comité de nomination et du comité de rémunération.

Lorsque M. Chen se retirera du conseil d'administration, Mme Wan lui succédera en tant que présidente du comité de nomination. Mme Wan, âgée de 49 ans, était directrice générale à la division de banque d'investissement de Goldman Sachs Asia L.L.C., qu'elle a quittée en 2015 après y avoir passé 13 ans. Elle a travaillé pour la société de conseil en gestion A.T. Kearney après avoir obtenu une licence en administration des affaires à l'université chinoise de Hong Kong.

Elle est également titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School et d'une maîtrise en études internationales de l'Institut Lauder de l'Université de Pennsylvanie. Mme Wan n'a occupé aucun poste d'administrateur dans une société publique dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois années précédant immédiatement la date de la présente annonce. Elle n'a pas non plus d'autres nominations ou qualifications professionnelles importantes, ni d'autres fonctions au sein de la société ou d'autres membres du groupe à la date de la présente annonce, à l'exception de celles qui ont été décrochées ci-dessus. Mme Wan a conclu un contrat de service avec la société pour une durée de trois ans à compter du 16 mars 2023, sous réserve d'une retraite par rotation au moins une fois tous les trois ans et d'une réélection lors des assemblées générales annuelles de la société, conformément aux statuts.

En vertu du contrat de service, Mme Wan a droit à un jeton de présence de 510 000 HKD par an. Les honoraires de Mme Wan sont déterminés par le conseil d'administration, après examen par le comité des rémunérations, en fonction de ses compétences, de ses connaissances et de son implication prévue dans les affaires du groupe, de la rentabilité du groupe, des références en matière de rémunération dans le secteur et des conditions du marché.