Suez : 15/12/2021 - Lettre du Président du Conseil d’administration

Lettre du Président du Conseil d'administration

Paris, le 15 décembre 2021

Madame, Monsieur, cher actionnaire,

Comme vous le savez, Veolia a lancé une Offre Publique d'Achat sur l'ensemble des actions SUEZ (l'« Offre »), au prix de 19,85 euros par action (le dividende de 0,65 euros détaché le 6 juillet 2021 ayant été payé le 8 juillet 2021).

Le Conseil d'administration de SUEZ, réuni le 29 juin 2021, a émis, après avoir pris connaissance de l'attestation d'équité de l'expert indépendant (Finexsi) qui a conclu au caractère équitable des conditions financières de l'Offre et à la cohérence du prix de cession du nouveau SUEZ avec le prix de l'Offre, un avis motivé sur cette Offre et déclaré que celle-ci était conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés.

Le Conseil a par conséquent recommandé

aux actionnaires de SUEZ d'apporter leurs actions à l'Offre

Cette opération, créatrice de valeur pour les actionnaires de SUEZ, va renforcer le potentiel de croissance de Veolia qui bénéficiera du soutien des équipes de SUEZ rejoignant un groupe au chiffre d'affaires combiné de près de 37 milliards d'euros, centré sur la transformation écologique.

Cette Offre garantit également l'emploi et permet l'émergence d'un nouvel acteur des services essentiels grâce à la création du nouveau SUEZ, à fort ancrage français. Cette nouvelle entreprise permettra aussi de contribuer à la préservation et la restauration de l'environnement, l'enjeu de notre siècle.

L'Offre a été déclarée conforme par l'AMF le 20 juillet et ouverte officiellement le 29 juillet dernier. L'obtention, le 14 décembre, du feu vert des autorités de la concurrence de l'Union Européenne a conduit l'AMF à fixer la date de clôture de l'Offre au 7 janvier 2022.

Vous pouvez apporter vos actions à l'Offre jusqu'au 07 janvier 2022inclus

Vous êtes invités à vous référer pour toute information concernant l'Offre à la note d'information de Veolia et la note en réponse de SUEZ disponibles sur les sites internet respectifs de Veolia et de SUEZ ainsi que sur le site internet de l'AMF, ainsi qu'aux documents « autres informations » de Veolia et de SUEZ publiés sur ces mêmes sites internet.