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Les sociétés BaltCap ont demandé au tribunal d'ordonner à l'ancien associé, Sarunas Stepukonis, et aux casinos de restituer les 16,7 millions d'euros, plus 6 % d'intérêts, a déclaré le porte-parole. Le dossier n'a pas été rendu public.
Simonas Gustainis, associé gérant de BaltCap qui a repris la gestion du Fonds d'infrastructure, aurait déclaré jeudi au journal Verslo Zinios que le fonds pensait que "les systèmes de protection et d'alerte" contre le blanchiment d'argent et les "tendances pathologiques au jeu" n'avaient pas été déclenchés dans les casinos.
M. Gustainis n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.
Stepukonis, qui n'a pas commenté publiquement les allégations, n'a pas répondu aux appels téléphoniques de Reuters.
Le Casino Olympic Group Baltija, enregistré en Lituanie, l'une des deux sociétés de jeux d'argent mises en cause dans l'action en justice, a déclaré lundi à Reuters par courrier électronique qu'il "adhérait aux normes les plus strictes en matière de respect des exigences légales".
Il a ajouté qu'il s'engageait à garantir la confiance de ses clients, des autorités de contrôle, des autres parties intéressées et de la société tout entière.
OB Holdings 1, l'autre opérateur de jeux d'argent cité dans la plainte, enregistré en Estonie, n'a pas répondu aux questions de Reuters.
CONTRAT RÉSILIÉ
BaltCap a déclaré en octobre dernier qu'elle mettait fin au contrat de Stepukonis, associé du Baltcap's Infrastructure Fund, propriétaire direct des trois sociétés, après qu'un examen régulier a révélé des fautes professionnelles.
Les procureurs lituaniens ont ensuite déclaré aux médias qu'ils avaient ouvert une enquête criminelle sur des allégations de détournement d'actifs.
Le Parquet européen (EPPO), un parquet indépendant de l'Union européenne qui traite les affaires affectant les intérêts financiers de l'Union, a pris en charge l'enquête, ont-ils déclaré.
L'OEPP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
La plainte, déposée en décembre de l'année dernière, allègue que Stepukonis a détourné un total de 16,7 millions d'euros des trois sociétés et a déposé ces fonds sur des comptes d'opérateurs de casinos lituaniens et estoniens, qui possèdent tous deux des parts non spécifiées de l'argent, a déclaré vendredi à Reuters le porte-parole du tribunal de district de Vilnius.
Les trois sociétés étaient dirigées par Stepukonis, selon le registre officiel.
Le tribunal a gelé les avoirs de Stepukonis, y compris ceux de ses comptes de jeu, mais pas les avoirs détenus par les casinos, a déclaré le porte-parole.
CELA PEUT PRENDRE DU TEMPS
Le fonds d'infrastructure BaltCap, enregistré en Estonie et doté de 100 millions d'euros, a été lancé en 2017, et la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement y ont toutes deux investi 20 millions d'euros.
La BEI est l'institution de financement de l'Union européenne, et son investissement a été garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) de la Commission européenne.
Le fonds BaltCap a investi dans des projets dans les pays baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie) et en Pologne.
Des fonds de pension gérés par les filiales baltes des groupes bancaires suédois Swedbank et SEB ont également investi dans le fonds.
Le fonds de pension estonien de Swedbank a déprécié 2 millions d'euros, soit un cinquième de son investissement, à la suite du licenciement de Stepukonis, a rapporté lundi le radiodiffuseur public estonien.
"Notre équipe met tout en œuvre pour maximiser le rendement de cet investissement, y compris pour récupérer les fonds mal utilisés, mais ce processus peut prendre un certain temps", a déclaré vendredi à Reuters la succursale lituanienne de Swedbank.
M. Gustainis aurait déclaré vendredi au site d'information lituanien Delfi que BaltCap dédommagera les investisseurs de leurs pertes éventuelles une fois que le montant de celles-ci aura été déterminé.
(1 $ = 0,9215 euros) (Reportage d'Andrius Sytas à Vilnius ; Rédaction d'Elaine Hardcastle, David Holmes et Barbara Lewis)
