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Les sociétés BaltCap ont demandé au tribunal d'ordonner à Sarunas Stepukonis et aux casinos de restituer les 16,7 millions d'euros, plus 6 % d'intérêts, a déclaré le porte-parole. Le dossier n'a pas été rendu public.
Simonas Gustainis, associé gérant de BaltCap qui a repris la gestion du fonds d'infrastructure, a déclaré que BaltCap pensait que les "systèmes de protection et d'alerte" contre le blanchiment d'argent et les "tendances pathologiques au jeu" prévus par la loi n'avaient pas fonctionné dans les casinos.
"Pour une évaluation détaillée de la situation, nous avons ordonné un audit externe et contacté les forces de l'ordre", a déclaré M. Gustainis.
M. Stepukonis, qui n'a pas commenté publiquement les allégations, n'a pas répondu aux appels téléphoniques de Reuters.
Le Casino Olympic Group Baltija, enregistré en Lituanie, l'une des deux sociétés de jeux d'argent mises en cause dans l'action en justice, a déclaré à Reuters par courriel lundi qu'il "adhère aux normes les plus élevées en matière de respect des exigences légales".
Il a ajouté qu'il s'engageait à garantir la confiance de ses clients, des autorités de contrôle, des autres parties intéressées et de la société tout entière.
OB Holdings 1, l'autre opérateur de jeux d'argent cité dans la plainte, enregistré en Estonie, n'a pas répondu aux questions de Reuters.
CONTRAT RÉSILIÉ
BaltCap a déclaré en octobre dernier qu'elle mettait fin au contrat de Stepukonis, associé du Baltcap's Infrastructure Fund, propriétaire direct des trois sociétés, après qu'un examen régulier a révélé des fautes professionnelles.
Les procureurs lituaniens ont ensuite déclaré aux médias qu'ils avaient ouvert une enquête criminelle sur des allégations de détournement d'actifs.
Le Parquet européen (EPPO), un parquet indépendant de l'Union européenne qui traite les affaires affectant les intérêts financiers de l'Union, a pris en charge l'enquête, ont-ils déclaré.
L'OEPP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.
La plainte, déposée en décembre de l'année dernière, allègue que Stepukonis a détourné un total de 16,7 millions d'euros des trois sociétés et a déposé ces fonds sur des comptes d'opérateurs de casinos lituaniens et estoniens, qui possèdent tous deux des parts non spécifiées de l'argent, a déclaré vendredi à Reuters le porte-parole du tribunal de district de Vilnius.
Les trois sociétés étaient dirigées par Stepukonis, selon le registre officiel.
Le tribunal a gelé les avoirs de Stepukonis, y compris ceux de ses comptes de jeu, mais pas les avoirs détenus par les casinos, a déclaré le porte-parole.
CELA PEUT PRENDRE DU TEMPS
Le fonds d'infrastructure BaltCap, enregistré en Estonie et doté de 100 millions d'euros, a été lancé en 2017, et la Banque européenne d'investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement y ont toutes deux investi 20 millions d'euros.
La BEI est l'institution de financement de l'Union européenne, et son investissement a été garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) de la Commission européenne.
Le fonds BaltCap a investi dans des projets dans les pays baltes (Lituanie, Lettonie et Estonie) et en Pologne.
Des fonds de pension gérés par les filiales baltes des groupes bancaires suédois Swedbank et SEB ont également investi dans le fonds.
Le fonds de pension estonien de Swedbank a déprécié 2 millions d'euros, soit un cinquième de son investissement, à la suite du licenciement de Stepukonis, a rapporté lundi le radiodiffuseur public estonien.
"Notre équipe met tout en œuvre pour maximiser le rendement de cet investissement, y compris pour récupérer les fonds mal utilisés, mais ce processus peut prendre un certain temps", a déclaré vendredi à Reuters la succursale lituanienne de Swedbank.
M. Gustainis a déclaré que BaltCap avait subi "un coup dur" pour sa réputation et qu'il compenserait les pertes "dans des conditions convenues avec les investisseurs" une fois que leur ampleur aura été pleinement déterminée.
"Nous pensons que le secteur (de l'investissement) dans les pays baltes sera plus résistant après cela", a-t-il ajouté.
(1 $ = 0,9215 euro) (Reportage d'Andrius Sytas à Vilnius ; Rédaction d'Elaine Hardcastle, David Holmes et Barbara Lewis)
