Le régulateur bancaire canadien a ordonné à la Banque Toronto-Dominion de réparer le centre névralgique de ses contrôles de risque, a indiqué le Globe and Mail mercredi.

Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) a identifié des lacunes dans le programme de gestion de la conformité réglementaire de la banque lors d'une récente évaluation, a rapporté le journal canadien, citant deux personnes familières avec le sujet.

Certaines des faiblesses détectées lors de l'évaluation de TD Bank par le BSIF concernent les contrôles de la banque en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, ont déclaré les deux sources au Globe and Mail.

TD Bank et le BSIF n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'enquête du BSIF sur la TD Bank intervient à un moment où la banque fait l'objet d'un examen minutieux de la part des gouvernements américain et canadien à la suite d'allégations récentes de blanchiment d'argent par des trafiquants de drogue dans la banque.

Le Wall Street Journal a rapporté au début du mois que le ministère américain de la Justice (DoJ) enquêtait sur la façon dont les trafiquants de drogue et les groupes criminels chinois utilisaient la deuxième banque du Canada pour blanchir l'argent provenant de la vente de fentanyl.

TD Bank a déclaré au début du mois qu'une révision complète de son programme de lutte contre le blanchiment d'argent aux États-Unis et dans le monde était en cours, ajoutant qu'elle avait investi plus de 500 millions de dollars canadiens (365,34 millions de dollars) dans des mesures correctives du programme et des améliorations de la plate-forme pour résoudre les problèmes.

(1 $ = 1,3686 dollar canadien)