Excalibur Global Financial Holdings Limited a annoncé qu'à compter du 16 novembre 2023, M. Lam Ka Tai (" M. Lam"), qui est actuellement membre du comité d'audit et du comité de nomination de la société et qui était un administrateur non exécutif indépendant et le président du comité de rémunération de la société (le "comité de rémunération"), a été redésigné en tant qu'administrateur non exécutif (la "redésignation"), car il a cessé d'être indépendant de la société et de ses personnes liées lors de l'achèvement en raison de son engagement en tant qu'administrateur de Well Link Financial Holdings Europe Limited, une société contrôlée par M. Xu Chujia, qui a été nommé président du comité de rémunération de la société. Xu Chujia, qui détient 97% de l'Offrant et est indirectement intéressé par 559.504.000 Actions après l'Exécution, ce qui représente environ 69,94% du capital social total émis de la Société. À compter du 16 novembre 2023 et à la suite de la nouvelle désignation, M. Lam a également cessé d'être le président du Comité de rémunération et a été redésigné en tant que membre du Comité de rémunération. En remplacement de M. Lam et conformément à la règle 5.34 des règles régissant la cotation des titres sur le GEM de la Bourse de Hong Kong, M. Chin Kam Cheung a été redésigné président du comité des rémunérations.

M. Lam Ka Tai, âgé de 67 ans, a été nommé administrateur non exécutif indépendant en juin 2021 et a été directeur de la stratégie du groupe AMTD d'octobre 2017 à décembre 2019. Avant de rejoindre le groupe AMTD, il a travaillé au sein du gouvernement de la RASHK pour la période allant de mai 1987 à novembre 2017, avec le dernier poste en tant que commissaire adjoint aux assurances (affaires générales), et chez Ernst and Young pour la période allant de juillet 1980 à mai 1987, avec le dernier poste en tant que gestionnaire adjoint. M. Lam possède une vaste expérience dans le domaine des services financiers.

M. Lam est membre de l'Institut des experts-comptables de Hong Kong, de l'Association des experts-comptables agréés (Royaume-Uni) et de l'Institut des assurances agréées (Royaume-Uni). Il a également obtenu un Executive Master of Business Administration de l'Université chinoise de Hong Kong en 2000. À la suite de la nouvelle désignation, M. Lam a toujours le droit de recevoir une rémunération de 120 000 dollars HK par an, telle qu'elle a été déterminée par le conseil d'administration sur recommandation du comité des rémunérations, après examen d'une série de facteurs, dont son expérience et ses qualifications, et qui fera l'objet d'une révision annuelle à un taux à déterminer par le comité des rémunérations.

Suite à la redésignation de M. Lam, le conseil d'administration est composé de trois administrateurs exécutifs, d'un administrateur non exécutif et de deux administrateurs non exécutifs indépendants. En conséquence, (i) le nombre d'administrateurs indépendants non exécutifs du conseil d'administration est tombé en dessous du minimum de trois administrateurs indépendants non exécutifs requis par la règle 5.05(1) des règles de cotation GEM ; et (ii) le comité de nomination de la société (le "comité de nomination") ne comprendra pas une majorité d'administrateurs indépendants non exécutifs comme l'exige la règle 5.36A des règles de cotation GEM.