Zwahlen & Mayr : 04-20 décisions AG ZM

Communiqué de presse

Aigle, le 20 avril 2023

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Pour diffusion immédiate

Suite à son assemblée générale ordinaire qui s'est tenu aujourd'hui à Aigle, le 20.04.2023, la société Zwahlen et Mayr SA communique les décisions prises lors de son assemblée générale comme suit :

1. Approbation du Rapport annuel de l'exercice 2022 (point 3-a de l'ordre du jour)
   Le rapport annuel de l'exercice 2022 a été approuvé à majorité des actionnaires votants.
2. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2022 (point 3-b de l'ordre du jour)
   Les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2022 ont été approuvés à majorité des actionnaires votants.
3. Emploi du bénéfice au bilan (point 3-cde l'ordre du jour)Le Conseil d'Administration fait la proposition ci-dessous :

Cette proposition a été approuvée à majorité des actionnaires votants.

1. Décharge aux membres du Conseil d'Administration (points 3-dde l'ordre du jour)Décharge a été donnée à tous les membres du Conseil d'Administration, ceux-ci s'abstenant de voter, à majorité des actionnaires votants.
2. Election du Conseil d'Administration pour l'exercice 2023 (point 4 a de l'ordre du jour)Les propositions suivantes sont faites :
   Réélection de Monsieur Yves Bosson pour une année et sa réélection comme Président du Conseil d'administration au cours du même vote (point 4-a1 de l'ordre du jour)
   Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.
   Réélection de Monsieur Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme Administrateur délégué au cours du même vote (point 4-a2 de l'ordre du jour)
   Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

Communiqué de presse du 20 avril 2023

Réélection de Monsieur Christian Charpin pour une année (point 4-a3 de l'ordre du jour) Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

1. Election du Comité de rémunération pour l'exercice 2023(point 4 b de l'ordre du jour) Les propositions suivantes sont faites :
   Réélection de Monsieur Francesco Punzo (point 4-b1 de l'ordre du jour) Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.
   Election de Monsieur Christian Charpin (point 4-b2 de l'ordre du jour)
   Cette proposition a été acceptée à la majorité des actionnaires votants.

7. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires (point 4 c de l'ordre du jour) Le Conseil d'Administration propose l'attribution du mandat de révision des comptes consolidés et statutaires à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l'exercice 2023

1. La proposition est approuvée à majorité des actionnaires votants.

2. Représentant indépendant (point 4 d de l'ordre du jour)
   La proposition faite par le Conseil d'Administration de réélire M. Laurent Nicod, avocat-notaire, de l'Etude Nicod SA à Monthey, en qualité de représentant indépendant des actionnaires minoritaires de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d'une année qui s'achèvera à la fin de l'assemblée générale ordinaire 2024 est approuvée à majorité des actionnaires votants.
3. Vote sur la rémunération pour 2024 du Conseil d'Administration et de la Direction Générale (point 5 de l'ordre du jour)
   Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d'Administration (point 5-a1 de l'ordre du jour)
   La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2024 est acceptée à majorité des actionnaires votants.
   Vote sur les rémunérations de la Direction Générale (point 5-a2 de l'ordre du jour)
   La proposition de l'enveloppe globale proposée par le Conseil d'Administration pour l'année 2024 est acceptée à majorité des actionnaires votants.

Renseignements :

Service contact investisseurs au n° de téléphone +41 24 468 46 46 ou à

Notre adresse courriel : info@zwahlen.ch.