La Deutsche Bank doit s'attaquer en priorité à plusieurs de ces problèmes, faute de quoi elle s'expose à des sanctions "supplémentaires et croissantes", a déclaré la Fed, qui a imposé des restrictions supplémentaires et a ordonné à la banque d'améliorer sa gestion des risques et des données.
La Fed a identifié les problèmes précédents dans les consentements de 2015 et 2017, qui découlaient de contrôles déficients dans la relation de Deutsche avec la branche estonienne de Danske Bank qui s'est terminée en 2015.
En décembre, Danske Bank a plaidé coupable à un complot de fraude bancaire et a accepté de confisquer 2 milliards de dollars pour régler une longue enquête du ministère de la Justice sur des milliards de dollars de paiements illicites. La succursale estonienne de la banque a permis à quelque 200 milliards d'euros (223,78 milliards de dollars) de fonds provenant de clients à haut risque en Russie et dans d'autres pays d'entrer dans le système financier américain.
L'administration Biden s'est attaquée aux récidivistes pour éradiquer la corruption et la criminalité en col blanc.
Dans sa dernière ordonnance, la Fed a déclaré avoir constaté qu'une "part significative" des 276 milliards de dollars de transactions effectuées par la Deutsche pour le compte de Danske concernait des "clients non-résidents à haut risque". Les lacunes de la politique de la Deutsche en matière de blanchiment d'argent ont persisté après la fin de sa relation avec Danske en 2015, a déclaré la Fed. (1 $ = 0,8937 euros) (Reportage de Pete Schroeder ; Rédaction de Richard Chang)
