L'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'unité du Trésor américain chargée de superviser les sanctions, a gelé les fonds au début de l'année, ont déclaré deux des sources. Ces deux sources sont des fonctionnaires du gouvernement indien, mais elles ont refusé de s'identifier ou d'identifier les entreprises, invoquant le caractère sensible de l'affaire.
Le gel de l'OFAC est la première mesure punitive connue à l'encontre d'une entreprise indienne depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie l'année dernière et les sanctions occidentales qui en ont découlé à l'encontre d'entités russes.
L'OFAC a gelé les fonds lorsque des unités basées aux Émirats arabes unis de sociétés indiennes non spécifiées ont tenté de les transférer pour acheter des diamants bruts. Reuters n'a pas pu déterminer si l'argent était transféré à Alrosa ou à une autre partie.
"Le gouvernement est au courant de l'action de l'OFAC et a entamé un dialogue à ce sujet", a déclaré l'une des sources gouvernementales indiennes. "Le problème était la suspicion de liens commerciaux avec Alrosa.
Les entreprises indiennes concernées par cette action ont indiqué au gouvernement que les paiements étaient destinés soit à des entités russes non sanctionnées, soit à des commandes passées avant l'entrée en vigueur des sanctions à l'encontre d'Alrosa, en avril dernier.
La société Alrosa, contrôlée par l'État et premier producteur mondial de diamants bruts, n'a pas répondu à une demande de commentaire par courrier électronique. Les ministères indiens du commerce et des affaires étrangères, ainsi que le département du Trésor américain, n'ont pas non plus répondu aux demandes.
L'Inde dispose de la plus grande capacité de traitement de diamants au monde et a exporté des diamants polis pour une valeur de plus de 22 milliards de dollars au cours de l'exercice fiscal précédent, qui s'est achevé le 31 mars. L'industrie, principalement basée dans l'État occidental du Gujarat, achète des diamants bruts à des fournisseurs de pays tels que les Émirats arabes unis, la Belgique et la Russie. (Reportage complémentaire de Rajendra Jadhav à Mumbai, Polina Devitt à Londres, David Lawder à Washington ; Rédaction de Conor Humphries)
