Stockholm (awp/afp) - La banque suédoise Swedbank, dans le collimateur des autorités financières pour des soupçons de blanchiment, a vu transiter entre 2014 et 2019 quelque 37 milliards d'euros à travers les comptes de clients "à haut risque" dans les pays Baltes, selon un rapport indépendant commandé par la banque.

"Le rapport de Clifford Chance confirme l'échec de la banque. Dans sa lutte contre le blanchiment d'argent, la banque n'a pas été à la hauteur des exigences que les clients, les propriétaires et la société sont en droit d'attendre", a réagi le président de la Swedbank, Göran Persson, dans un communiqué publié sur le site de l'entreprise.

Le cabinet britannique, qui ne tire aucune conclusion quant à un éventuel blanchiment d'argent, pointe également du doigt le rôle de la direction de l'époque.

Birgitte Bonnesen, PDG de la banque jusqu'à son limogeage en mars 2019 et son prédécesseur Michael Wolf "semblaient ne pas avoir une appréciation suffisante du risque grave" lié à certains de ses clients, note le rapport.

"À la lumière des faits exposés dans l'enquête, certaines déclarations faites au cours du mois d'octobre 2018 et en février 2019, (...) étaient inexactes ou présentées sans contexte suffisant", détaille-t-il.

A ce titre, Swedbank a annoncé dans la foulée "annuler" l'indemnité de licenciement de Birgitte Bonnesen, estimée à quelque 21,5 millions de couronnes (2 millions d'euros) par la presse locale.

Début 2019, la télévision publique SVT avait révélé l'existence de documents selon lesquels au moins 40 milliards de couronnes (3,8 milliards d'euros), provenant de cinquante clients de Swedbank "à risque", auraient transité par les Etats baltes depuis des comptes Swedbank.

Les gendarmes financiers de Suède ont sanctionné jeudi la banque, lui infligeant une amende de quelque 360 millions d'euros assortie d'un avertissement dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

A l'issue de son enquête conduite au côté des autorités estoniennes, l'inspection suédoise des finances (FI) a "conclu que Swedbank AB a(vait) connu de grandes déficiences dans sa gestion des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent dans ses filiales baltes".

Une enquête est aussi menée en Estonie pour "déterminer si des actes de blanchiment d'argent ou d'autres actes délictueux ont eu lieu", explique FI.

Selon SVT, un grand nombre de transactions jugées suspectes ont eu lieu entre 2007 et 2015, dont une partie aurait transité entre Swedbank et la danoise Danske Bank, aussi touchée par un scandale de blanchiment d'argent.

La banque danoise est au coeur d'une affaire portant sur le blanchiment entre 2007 et 2015 d'environ 200 milliards d'euros au travers de sa filiale estonienne, qui a éclaboussé au passage Deutsche Bank.

afp/jh