Artprice Com : COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE D’ARTPRICE.COM

Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'Artprice :

L'assemblée générale annuelle ordinaire d'Artprice s'est réunie à son siège social le 30 juin 2011 à 18h00, le quorum de 1 269 359 titres ayant été atteint, elle a pu voter les résolutions proposées aux actionnaires et portant sur l'ordre du jour suivant :

• Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes annuels clos le 31 décembre 2010,
• Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l’exercice,
• Présentation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes consolidés clos le 31 décembre 2010,
• Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés de l’exercice,
• Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2010, des comptes consolidés et quitus aux administrateurs,
• Affectation du résultat de l’exercice,
• Présentation du rapport du Président du conseil d’administration sur les travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne,
• Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du Président du conseil sur les procédures de contrôle interne,
• Lecture du rapport du conseil d’administration sur les opérations réalisées au titre des options de souscriptions ou d’achat d’actions visées par l’article 225-184 du Code de Commerce,
• Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce et décision à cet égard,
• Renouvellement de mandats d'administrateurs,
• Nomination d'un nouvel administrateur,
• Nomination d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant,
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
• Questions diverses.

Monsieur le Président de l'Assemblée Générale d'Artprice, Thierry EHRMANN, a présenté, l’historique d'Artprice, son activité, ses développements et son avenir, notamment au regard de la Directive Européenne sur les ventes aux enchères électroniques et son calendrier législatif dont le dénouement est attendu incessamment sous peu selon le planning de l’assemblée nationale en ligne.

Le Président a également longuement répondu aux questions soulevées par les actionnaires principalement suite à l’interview donnée le 5 juin 2011 faite d’un ensemble de questions-réponses lourdes de conséquences et inquisitrices sur Artprice. Il a réitéré l’intégralité de l’interview, notamment en présence d’une actionnaire travaillant à un poste stratégique d’Artnet, en l’abordant point par point et sans concession.

Pour mémoire, l'interview intégrale du 5 juin 2011 est retranscrite à l'adresse suivante :
http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleasefr.htm#20110606

Les résolutions de l'Assemblée concernant l’approbation des comptes sociaux et consolidés, l’affectation du résultat de l’exercice, les rapports sur le contrôle interne, le rapport spécial sur les opérations réalisées au titre des options de souscription ou d’achat d’actions, le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, le renouvellement des mandats d'administrateur de Madame Nadège EHRMANN et Messieurs Thierry et Sydney EHRMANN, la nomination d'un nouvel administrateur, Mme Valérie DUFOUR, en adjonction aux membres du Conseil d'Administration actuel, la nomination de FIDENT AUDIT, représenté par M. Roger Pierre JERABEK et Monsieur Franck VIGIANNI en tant que, respectivement, commissaire aux comptes titulaire et suppléant (en remplacement de Mrs Bruno GENEVOIS et Jean-Louis FLECHE dont le mandat arrivant à échéance ne pouvait être renouvelé conformément aux disposition de l'article L822-14 du code du commerce) et le pouvoir au porteur de copies pour remplir toutes les formalités de droit ont ensuite été soumises aux votes des actionnaires. L'ensemble des résolutions a été adopté de la manière suivante :

Le Président remercie l’ensemble des actionnaires ayant pris part au vote et ayant massivement exprimé leur soutien et leur satisfaction quant à la gestion de la société, son activité durant l’exercice clos et ses projets tels qu’ils leur ont été présentés.

Droits de vote

Conformément aux dispositions de l'article L233-8 du Code de Commerce, la société ARTPRICE informe ses actionnaires qu'au 30 juin 2011, date à laquelle s’est tenue l’assemblée générale, le nombre de droits de vote s’élevait à 8 441 121.