PROCURATION

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent se conformer aux formalités pratiques. La procuration signée doit être notifiée à la Banque ING Belgium (Issuer Services St-Petersburg + 5 LT.11, Cours St Michel 60 - 1040 Bruxelles ou be-lfm.coa.spa@ing.be) et doit lui parvenir au plus tard le 24 avril 2020. Toutes les formalités pratiques sont reprises dans la convocation à cette Assemblée générale ordinaire.

Le/la soussigné(e) :

Personne physique

Nom et prénom :___________________________________________________________________

Domicile :________________________________________________________________________

Personne morale

Dénomination et forme juridique :________________________________________________

Siège :_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Valablement représentée par :________________________________________________________

propriétaire de :__________ actions de Befimmo SA,

Société Immobilière Réglementée publique de droit belge, ayant son siège à 1160 Bruxelles, Chaussée de Wavre 1945, immatriculée au Registre des Personnes Morales sous le numéro BE 0455 835 167,

constitue pour mandataire spécial, conformément à l'Arrêté royal du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de droit des sociétés dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 (l'« Arrêté royal »), Befimmo SA (et toute personne désignée par le Conseil d'administration de Befimmo pour la représenter le cas échéant),

pour le/la représenter à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 28 avril 2020 à 10h30, aux fins de voter en son nom et pour son compte sur les points à l'ordre du jour dans le sens de son intention de vote exprimée ci-après.

Conformément à l'Arrêté royal, cette procuration ne peut être donnée à une autre personne que Befimmo (ou toute autre personne désignée par Befimmo).

Conformément à l'article 7:143 §4 du Code des Sociétés et des Associations, Befimmo et toute personne désignée par le Conseil d'administration de Befimmo, agissant en tant que mandataire de l'actionnaire, sont en situation de conflit d'intérêts. Pour être prises en compte, les procurations devront par conséquent contenir des instructions de vote spécifiques pour chaque point à l'ordre du jour.

  • défaut d'instruction de vote spécifique pour un point à l'ordre du jour contenu dans le présent formulaire, le mandataire ne pourra pas participer au vote.

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Le mandataire exercera le vote du mandant dans le sens suivant sur les points de l'ordre du

jour repris ci-après :

1. Prise de connaissance du rapport de gestion sur les comptes

Ne requiert pas de vote

annuels sociaux et sur les comptes annuels consolidés au 31

décembre 2019

2. Prise de connaissance du rapport du Commissaire sur les

Ne requiert pas de vote

comptes annuels sociaux et sur les comptes annuels

consolidés au 31 décembre 2019

3.

Prise de connaissance des comptes annuels sociaux et

Ne requiert pas de vote

consolidés clôturés au 31 décembre 2019

4. Approbation des comptes annuels sociaux clôturés au 31

OUI*

NON*

ABSTENTION*

décembre 2019 et affectation du résultat au 31 décembre 2019

Compte tenu du résultat reporté au 31 décembre 2018 de

155.332.535,6 € et du résultat net de l'exercice 2019, le résultat à

affecter s'élève à 383.195.006,3 €.

Il est proposé :

- d'approuver les comptes annuels sociaux clôturés au 31

décembre 2019, qui contiennent, conformément à l'Arrêté

royal du 13 juillet 2014 relatif aux Sociétés Immobilières

Réglementées, les affectations aux réserves

réglementaires ;

- de distribuer, à titre de rémunération du capital, un dividende

de 3,45 € brut par action : ce dividende est constitué, d'une

part, de l'acompte sur dividende de 2,59 € brut par action

existante, versé en décembre 2019 et, d'autre part, d'un

solde de dividende brut de 0,86 € par action payable par

détachement

du coupon n° 39

- enfin, de reporter à nouveau le solde

5.

Décharge aux Administrateurs pour l'exécution de leur

OUI*

NON*

ABSTENTION*

mandat au cours de l'exercice 2019

Proposition de donner décharge aux Administrateurs pour

l'exécution de leur mandat pour la période du 1er janvier 2019 au 31

décembre 2019.

6. Décharge au Commissaire pour l'exécution de son mandat au

OUI*

NON*

ABSTENTION*

cours de l'exercice 2019

Proposition de donner décharge au Commissaire pour l'exécution

de son mandat pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre

2019.

7. Renouvellement du mandat d'un Administrateur indépendant

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Madame Anne-Marie

Baeyaert, domiciliée à 2910 Essen, Schaapsbaan 28, en tant

qu'Administrateur indépendant, pour une nouvelle période de trois

ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de

2023.

Madame Anne-Marie Baeyaert répond aux critères d'indépendance

de l'article 7:87 du Code des sociétés et des associations et de la

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disposition 3.5 du Code belge de gouvernance d'entreprise 2020.

8.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur non exécutif

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Wim Aurousseau,

domicilié à 2900 Schoten, Gaaiendreef 10, en tant

qu'Administrateur non exécutif, pour une nouvelle période de deux

ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de

2022. Ce mandat sera rémunéré conformément à la rémunération

fixée pour les Administrateurs non exécutifs par l'Assemblée

générale ordinaire du 30 avril 2013.

9.

Renouvellement du mandat d'un Administrateur non exécutif

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de Monsieur Kurt De

Schepper, domicilié à 2540 Hove, Akkerstraat 16, en tant

qu'Administrateur non exécutif, pour une nouvelle période de

quatre ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire

de 2024. Ce mandat sera rémunéré conformément à la

rémunération fixée pour les Administrateurs non exécutifs par

l'Assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013.

10.

Renouvellement du mandat du commissaire

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de renouveler le mandat de EY Réviseurs

d'Entreprises SRL, dont le siège est situé De Kleetlaan 2 à 1831

Diegem, RPM Bruxelles 0446.334.711, représentée par Mme

Christel Weymeersch, en tant que Commissaire, pour une période

de trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire

de 2023, et de fixer ses émoluments à la somme annuelle fixe de

77.880 € (HTVA et indexable) pour l'exercice de sa mission de

contrôle légal des comptes.

11.

Politique de rémunération

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition d'approuver la politique de rémunération, incluse dans

la Déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion

du Conseil d'administration sur l'exercice social clôturé le

31 décembre 2019.

12.

Rapport de rémunération

OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition d'approuver le rapport de rémunération relatif à

l'exercice social clôturé le 31 décembre 2019, inclus dans la

Déclaration de gouvernance d'entreprise du rapport de gestion du

Conseil d'administration sur l'exercice social précité.

13.

Approbation d'une disposition relative au changement de

OUI*

NON*

ABSTENTION*

contrôle

Proposition d'approuver et, pour autant que de besoin, de ratifier les

dispositions de l'article 7.2 de la convention de crédit conclue le 17

décembre 2019, entre la Société et la banque Banque Européenne

du Crédit Mutuel (« BECM »). En vertu de cet article, en cas

d'acquisition du contrôle de la Société par une personne ou un groupe

de personnes agissant de concert, événement dont la Société devrait

immédiatement informer la banque, si BECM (pour des motifs

raisonnables, qui seraient communiqués à la Société) déterminait que

ce changement a un effet négatif significatif sur la convention, BECM

pourrait refuser des tirages sur la ligne de crédit et pourrait, moyennant

un préavis de minimum dix jours ouvrables, annuler ses engagements

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et déclarer tous les emprunts, en ce compris les intérêts courus et tous montants comptabilisés en vertu de la convention, immédiatement dus et payables. Le terme « contrôle » signifie la détention directe ou indirecte de plus de 50% des droits de vote de la Société et les termes « agissant de concert » ont la signification prévue à l'article 5 :69 du Code des Sociétés et des Associations.

14. Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises. OUI*

NON*

ABSTENTION*

Proposition de conférer à un membre du Comité exécutif tous pouvoirs d'exécution des décisions prises par l'Assemblée générale ordinaire ainsi que tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à leur publication, avec faculté de substitution.

15. Divers

Ne requiert pas de vote

(*) Merci de biffer les mentions inutiles

Le mandataire pourra notamment :

  1. participer à toute autre Assemblée ayant le même ordre du jour au cas où la première Assemblée ne pourrait délibérer pour quelque motif que ce soit ;
  2. voter, approuver ou rejeter au nom du soussigné toutes propositions se rapportant à l'ordre du jour, comme indiqué ci-dessus ;

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces, procès-verbaux, élire domicile, substituer et en général, faire tout ce qui est nécessaire à l'exécution du présent mandat.

Fait à ____________________________________, le __________________________ 2020.

(Merci de faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »).

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La Sté Befimmo SA a publié ce contenu, le 28 avril 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 avril 2020 00:08:05 UTC.

Document originalhttps://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_sa_-_ago_28_avril_2020_-_procuration_update_covid_fr.pdf

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