Bezannes, le 20 mai 2020
Résultats du vote des résolutions
de l'Assemblée générale du 20 mai 2020
Paiement d'un dividende de 1,50€ par action le 12 juin 2020
et option de paiement partiel en actions approuvés
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY s'est réunie à huis-clos le 20 mai 2020 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Monsieur Antoine Frey.
Les actionnaires de FREY ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises (à l'exception de la 32ème résolution), dont notamment :
- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
- l'affectation du résultat de l'exercice,
- la distribution d'un dividende de 1,50 euro par action ainsi que l'option pour le paiement partiel en actions,
- la politique de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2020,
- la cooptation de Monsieur François Lemarchand en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration,
- le renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration, et
- le renouvellement des délégations financières au conseil d'administration.
Détail du vote des résolutions
31 actionnaires étaient représentés ou votaient par correspondance.
Ils possédaient ensemble 21 118 039 actions et droits de vote attachés (soit 89,71% des titres ayant droit de vote).
Voix présentes | Votes | Votes | Abstention | Résultat | |||||
et représentées | Pour | % | Contre | % | % | du vote | |||
De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire | |||||||||
1ère résolution | : Approbation | des comptes annuels de l'exercice clos le 31 | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
décembre 2019 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 | |||||||||
de l'article 39 du code général des impôts | |||||||||
2ème résolution : Affectation des résultats (décision de fixer la date de | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |||
paiement du dividende au 12 juin 2020) | |||||||||
3ème résolution : 0ption offerte aux actionnaires entre le paiement du | 21 118 039 | 100% | Adoptée | ||||||
dividende, en numéraire ou en actions à créer de la Société | |||||||||
4ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |||
31 décembre 2019 | |||||||||
5ème résolution : Conventions réglementées et engagements visés aux | 18 358 590 | 100% | - | - | - | Adoptée | |||
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce | |||||||||
6ème résolution : Approbation des informations visées à l'article L.225-37- | 21 118 039 | 100% | Adoptée | ||||||
3, I du Code de commerce | |||||||||
7ème résolution : Approbation des éléments fixes, variables et | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |||
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de | |||||||||
toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre | |||||||||
2019 à Monsieur Antoine Frey, Président Directeur Général | |||||||||
8ème résolution : Approbation des éléments fixes, variables et | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |||
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de | |||||||||
toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre | |||||||||
2019 à Monsieur François Vuillet- Petite, Directeur général délégué | |||||||||
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Voix présentes et | Votes | Votes | Abstention | Résultat | ||||
représentées | Pour | % | Contre | % | % | du vote | ||
9ème résolution : Approbation des éléments fixes, variables et | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute | ||||||||
nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à | ||||||||
Monsieur Pascal Barboni, Directeur général délégué | ||||||||
10ème résolution : Approbation des éléments fixes, variables et | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute | ||||||||
nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à | ||||||||
Monsieur Sébastien Eymard, Directeur général délégué | ||||||||
11ème résolution : Approbation de la politique de rémunération pour | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
l'ensemble des mandataires sociaux de la Société | ||||||||
12ème résolution : Fixation du montant de la somme fixe annuelle attribuée | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
au Conseil d'administration | ||||||||
13ème résolution : Ratification de la cooptation de Monsieur François | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
Lemarchand en qualité de nouveau membre du Conseil d'administration | ||||||||
14ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
Monsieur Antoine Frey | ||||||||
15ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
société Firmament Participations | ||||||||
16ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
Monsieur Jean-Pierre Cedelle | ||||||||
17ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
Monsieur Thomas Riegert | ||||||||
18ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
Monsieur Jean-Noël Dron | ||||||||
19ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
Madame Muriel Faure | ||||||||
20ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
Monsieur François Lemarchand | ||||||||
21ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
Société SOGECAP | ||||||||
22ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
société Cardif Assurance Vie | ||||||||
23ème résolution : Renouvellement du mandat d'Administrateur de la | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
société PREDICA | ||||||||
24ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration dans | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
le cadre d'un nouveau programme d'achat par la Société de ses propres | ||||||||
actions | ||||||||
De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire | ||||||||
25ème résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
vue d'augmenter le capital (i) soit par émission, avec maintien du droit | ||||||||
préférentiel de souscription des actionnaires, d'actions ordinaires et/ou de | ||||||||
valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès | ||||||||
immédiatement ou à terme au capital de la Société (ou au capital des | ||||||||
sociétés dont la Société possède directement ou indirectement plus de la | ||||||||
moitié du capital) (ii) soit par incorporation de primes, réserves, bénéfices | ||||||||
ou autres | ||||||||
26ème résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
vue d'augmenter le capital par émission, sans droit préférentiel de | ||||||||
souscription, par voie d'offre au public autre que celle visée à l'article | ||||||||
L.411-2, 1° du Code monétaire et financier, d'actions ordinaires et/ou de | ||||||||
valeurs mobilières de quelque nature que ce soit donnant accès au capital | ||||||||
de la Société (ou au capital de sociétés dont la Société possède | ||||||||
directement ou indirectement plus de la moitié du capital) | ||||||||
27ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration pour | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
déterminer le prix d'émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs | ||||||||
mobilières donnant accès au capital, en cas de suppression du droit | ||||||||
préférentiel de souscription des actionnaires dans la limite annuelle de | ||||||||
10% du capital social) | ||||||||
28ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires | ||||||||
29ème résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | ||
l'effet de décider d'augmenter le capital social de la Société par émission | ||||||||
d'actions ordinaires, de valeurs mobilières et/ou de titres financiers | ||||||||
donnant accès au capital par une offre visée à l'article L.411-2, 1° du Code | ||||||||
monétaire et financier avec suppression du droit préférentiel de | ||||||||
souscription | ||||||||
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Voix présentes et | Votes | Votes Contre | Abstention | Résultat | |||
représentées | Pour | % | % | % | du vote | ||
30ème résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration en | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
vue d'émettre des actions ordinaires et des valeurs mobilières donnant | |||||||
accès au capital, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société | |||||||
31ème résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant | |||||||
accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec | |||||||
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit | |||||||
de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de | |||||||
commerce | |||||||
32ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration | 21 118 039 | 10 209 731 48,35% | 10 908 308 | 51,65% | - | Rejetée | |
d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec | |||||||
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit | |||||||
des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise conformément à | |||||||
l'article L.225-129-6 du Code de commerce | |||||||
33ème résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
l'effet d'émettre des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports | |||||||
en nature consentis à la Société et constitués d'actions ou de valeurs | |||||||
mobilières donnant accès au capital d'une autre société (hors le cas d'une | |||||||
offre publique d'échange initiée par la Société) | |||||||
34ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration à | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto- | |||||||
détenues | |||||||
35ème résolution : Modification de l'article 13.2.3 «Réunion du Conseil | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
d'administration » des Statuts afin de permettre au Conseil | |||||||
d'administration de prendre certaines décisions par consultation écrite des | |||||||
Administrateurs conformément à la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 dite | |||||||
« Soihili » ayant modifié l'article L. 225-37 du Code de commerce | |||||||
36ème résolution : Modification de l'article 13.3 « Censeurs » des Statuts | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
afin de supprimer le terme « jetons de présence » | |||||||
37ème résolution : Mise en conformité de l'article 14.5 « Rémunération des | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
membres du Conseil d'administration et de la Direction Générale » des | |||||||
Statuts avec la Loi du 22 mai 2019 dite « Pacte » et l'ordonnance n° 2019- | |||||||
1234 du 27 novembre 2019 relative à la rémunération des mandataires | |||||||
sociaux des sociétés cotées ayant modifié l'article L.225-45 du Code de | |||||||
commerce | |||||||
38ème résolution : Pouvoirs | 21 118 039 | 100% | - | - | - | Adoptée | |
Renouvellement de la gouvernance de Frey
A l'issue de l'Assemblée, le Conseil d'administration a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :
- Renouvellement de Monsieur Antoine Frey, aux fonctions de Président du Conseil d'administration et Directeur Général, pour la durée de son mandat d'administrateur ;
- Renouvellement des Directeurs Généraux Délégués : Monsieur François Vuillet-Petite, Monsieur Pascal Barboni (Développement) et Monsieur Sébastien Eymard (Finance et Stratégie) pour une durée de trois ans,
- Nomination de Monsieur François-Xavier Anglade (arrivé dans la Société en 2012) au poste de Directeur Général Délégué (Asset et Acquisitions) pour une durée de 3 ans,
- Maintien des présidences et de la composition des différents comités du conseil d'administration.
La composition du Conseil d'Administration est donc inchangée avec 15 membres :
- 8 administrateurs : Antoine Frey (Président du Conseil d'administration), Aude Frey (administratrice représentante permanente de Firmament Participations), Jean-Pierre Cédelle, Jean-Noël Dron, Thomas Riegert, Magali Chessé (représentante permanente de la Société Predica), Nathalie Robin (administratrice minoritaire - Cardif Assurance Vie) et Yann Briand (administrateur minoritaire, représentant permanent de la Société Sogecap),
- 2 administrateurs indépendants : Muriel Faure et François Lemarchand,
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-
5 censeurs : David Ferreira (Crédit Agricole Assurances), Grégory Frapet (Primonial REIM) Jean-Christophe Littaye (CIC Investissement), Franck Mathe (Effi Invest II) et Marc Van Begin (représentant permanent de la SPRL Marc Van Begin).
La composition des trois comités du conseil d'administration reste également inchangée.
A propos de la foncière Frey
Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l'exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade®, lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader français reconnu sur cette classe d'actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier structurant du savoir- faire de FREY : les grands projets urbains mixtes, qu'elle développe en s'appuyant sur sa filiale dédiée CITIZERS.
La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
CONTACTS :
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