PRISMAFLEX INTERNATIONAL 
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Société anonyme au capital de 2.631.196 €
Siège social à Haute Rivoire (69610), 309 Route de LYON CS 50001, Lieudit la Boury
345 166 425 RCS LYON
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2019
AUTORISATIONS FINANCIERES ET DELEGATIONS DE COMPETENCE
En application de la recommandation AMF 2012-05, nous vous présentons ci-dessous les autorisations financières et les délégations de compétences :
- en vigueur à ce jour ;
- dont le renouvellement est proposé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 septembre 2019.
Autorisations financières et délégations de compétence en vigueur
ASSEMBLEE | NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS | EXPIRATION | ||
Emission de titres de capital : | ||||
29.09.2017 | Délégation de compétence au Conseil pour émettre des actions | 28.11.2019 | ||
(11ème résolution) | ou autres valeurs mobilières (maintien du droit préférentiel de | |||
souscription) - Plafond : 1.500.000 € | ||||
29.09.2017 | Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par des | 28.11.2019 | ||
(12ème résolution) | offres au public, des actions ou autres valeurs mobilières | |||
(suppression du droit préférentiel de souscription) - Plafond : | ||||
1.500.000 € en actions et 5.000.000 € en obligations ou autres | ||||
valeurs | ||||
29.09.2017 | Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par | 28.11.2019 | ||
(13ème résolution) | placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières - | |||
Plafond : 1.500.000 € | ||||
29.09.2017 | Faculté d'augmenter le montant des émissions en cas de | 28.11.2019 | ||
(16ème résolution) | demandes excédentaires | |||
29.09.2017 | Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins | 28.11.2019 | |||
(14ème résolution) | de décider l'augmentation de capital social par incorporation de | ||||
primes, réserves, bénéfices ou autres | |||||
29.09.2017 | Plafond global des augmentations de capital visées aux | ||||
(17ème résolution) | résolutions qui précèdent : 1.500.000 € de valeur nominale | ||||
Rachat et annulation d'actions | : | ||||
28.09.2018 | Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société | 28.03.2020 | |||
(5ème résolution) | |||||
28.09.2018 | Autorisation au Conseil pour réduire le capital social | 28.03.2020 | |||
(6ème résolution) | |||||
Emissions réservées aux salariés et dirigeants | |||||
29.09.2017 | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour | 29.11.2020 | |||
(9ème résolution) | attribuer des actions gratuites | ||||
29.09.2017 | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour | 29.11.2020 | |||
(10ème résolution) | consentir des options de souscription d'actions | ||||
29.09.2017 | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour | 28.11.2019 | |||
(15ème résolution) | augmenter le capital social en faveur des salariés adhérents à un | ||||
PEE (article L.225-129-6, alinéa 1 du Code de commerce) | |||||
Au cours de l'exercice écoulé, aucune délégation de pouvoirs ou de compétence accordée au Conseil d'administration n'a été mise en œuvre lors de l'exercice clos le 31 mars 2019.
Autorisations financières et délégations dont le renouvellement est proposé à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 septembre 2019.
ASSEMBLEE | NATURE DES AUTORISATIONS ET DELEGATIONS | EXPIRATION | ||
Emission de titres de capital : | ||||
30.09.2019 | Délégation de compétence au Conseil pour émettre des actions | 30.11.2021 | ||
(10ème résolution) | ou autres valeurs mobilières (maintien du droit préférentiel de | (26 mois) | ||
souscription) - Plafond : 1.500.000 € | ||||
30.09.2019 | Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par des | 30.11.2021 | ||
(11ème résolution) | offres au public, des actions ou autres valeurs mobilières | (26 mois) | ||
(suppression du droit préférentiel de souscription) - Plafond : | ||||
1.500.000 € en actions et 5.000.000 € en obligations ou autres | ||||
valeurs |
30.09.2019 | Délégation de compétence au Conseil pour émettre, par | 30.11.2021 | |||
(12ème résolution) | placement privé, des actions ou autres valeurs mobilières - | (26 mois) | |||
Plafond : 1.500.000 € | |||||
30.09.2019 | Faculté d'augmenter le montant des émissions en cas de | 30.11.2021 | |||
(14ème résolution) | demandes excédentaires | (26 mois) | |||
30.09.2019 | Délégation de compétence au Conseil d'administration aux fins | 30.11.2021 | |||
(13ème résolution) | de décider l'augmentation de capital social par incorporation de | (26 mois) | |||
primes, réserves, bénéfices ou autres | |||||
30.09.2019 | Plafond global des augmentations de capital visées aux | ||||
(16ème résolution) | résolutions qui précèdent : 1.500.000 € de valeur nominale | ||||
Rachat et annulations d'actions : | |||||
30.09.2019 | Autorisation au Conseil pour opérer sur les actions de la société | 30.03.2021 | |||
(8ème résolution) | (18 mois) | ||||
30.09.2019 | Autorisation au Conseil pour réduire le capital social | 30.03.2021 | |||
(9ème résolution) | (18 mois) | ||||
Emissions réservées aux salariés et dirigeants | |||||
30.09.2019 | Délégation de compétence au Conseil d'administration pour | 30.11.2022 | |||
(17ème résolution) | attribuer des actions gratuites | (38 mois) | |||
30.09.2019 | Délégation de compétence au conseil pour augmenter le capital | 30.11.2021 | |||
(15ème résolution) | social en faveur des salariés adhérents à un PEE (L. 225-129-6, | (26 mois) | |||
alinéa 1) | |||||
La Sté Prismaflex International SA a publié ce contenu, le 13 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le13 septembre 2019 14:12:01 UTC.
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