THERADIAG Regulatory News:
THERADIAG (Paris:ALTER) (ISIN : FR0004197747, Mnémonique : ALTER, éligible PEA-PME), société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le théranostic annonce aujourd’hui le résultat des votes de son Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire.
Résultat des votes de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la Société s’est tenue le 29 mai 2018 dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon, 75001 Paris. Le nombre d'actions détenues par les actionnaires présents ou représentés était de 2 536 253, soit un quorum de 29,27%.
Le résultat des votes des actionnaires de Theradiag lors de cette Assemblée est le suivant :
| Resolution n° | Résolution | Votes POUR en nombre de voix | Abstentions en nombre de voix | Votes CONTRE en nombre de voix | Votes | En % | Résultats du vote | |||||||||
| 1 | Approbation comptes sociaux | 1 585 315 | 0 | 1 057 066 | Pour | 60,00% | Adoptée | ||||||||
| Contre | 40,00% | |||||||||||||||
| 2 | Approbation comptes consolidés | 1 901 125 | 0 | 741 256 | Pour | 71,95% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 28,05% | |||||||||||||||
| 3 | Approbation des dépenses et charges (art 39 CGI) | 2 642 381 | 0 | 0 | Pour | 100,00% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 0,00% | |||||||||||||||
| 4 | Affectation du résultat de l'exercice | 1 900 612 | 0 | 741 769 | Pour | 71,93% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 28,07% | |||||||||||||||
| 5 | Approbation des conventions réglementées | 2 641 668 | 0 | 713 | Pour | 99,97% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 0,03% | |||||||||||||||
| 6 | Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel FINANCE | 1 199 100 | 578 375 | 864 906 | Pour | 45,38% | Rejetée | |||||||||
| Abstention | 21,89% | |||||||||||||||
| Contre | 32,73% | |||||||||||||||
Assemblée Générale Ordinaire | 7 | Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Pierre MORGON | 1 885 253 | 0 | 757 128 | Pour | 71,35% | Adoptée | ||||||||
| Contre | 28,65% | |||||||||||||||
| 8 | Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Vincent FERT | 1 892 563 | 0 | 749 818 | Pour | 71,62% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 28,38% | |||||||||||||||
| 9 | Révocation de M. John LI | 1 318 087 | 0 | 1 324 294 | Pour | 49,88% | Rejetée | |||||||||
| Contre | 50,12% | |||||||||||||||
| 10 | Renouvellement du Commissaire aux comptes titulaire | 1 897 763 | 0 | 744 618 | Pour | 71,82% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 28,18% | |||||||||||||||
| 11 | Renouvellement du Commissaire aux comptes suppléant | 2 641 468 | 0 | 913 | Pour | 99,97% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 0,03% | |||||||||||||||
| 12 | Fixation des jetons de présence | 2 514 681 | 0 | 127 700 | Pour | 95,17% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 4,83% | |||||||||||||||
| 13 | Rachat d'actions | 1 860 953 | 0 | 781 428 | Pour | 70,43% | Adoptée | |||||||||
| Contre | 29,57% | |||||||||||||||
| 14 | Décision de ne pas procéder à la dissolution anticipée | 2 642 381 | 0 | 0 | Pour | 100,00% | Adoptée | ||||||||
| Contre | 0,00% | |||||||||||||||
| 15 | Augmentation de capital avec maintien du DPS | 1 733 840 | 713 | 907 828 | Pour | 65,62% | Rejetée | |||||||||
| Abstention | 0,03% | |||||||||||||||
| Contre | 34,36% | |||||||||||||||
| 16 | Augmentation de capital avec suppression du DPS par offre au public | 789 609 | 0 | 1 852 772 | Pour | 29,88% | Rejetée | |||||||||
| Contre | 70,12% | |||||||||||||||
| 17 | Augmentation de capital avec suppression du DPS par placement privé | 791 072 | 0 | 1 851 309 | Pour | 29,94% | Rejetée | |||||||||
| Contre | 70,06% | |||||||||||||||
| 18 | Augmentation de capital avec suppression du DPS au profit de catégories de bénéficiaires | 717 797 | 0 | 1 924 584 | Pour | 27,16% | Rejetée | |||||||||
| Contre | 72,84% | |||||||||||||||
Assemblée Générale Extraordinaire | 19 | Augmentation du nombre de titres en vertu des 4 résolutions précédentes | 1 617 055 | 0 | 1 025 326 | Pour | 61,20% | Rejetée | ||||||||
| Contre | 38,80% | |||||||||||||||
| 20 | Attribution gratuite d'actions | 1 529 438 | 0 | 1 112 943 | Pour | 57,88% | Rejetée | |||||||||
| Contre | 42,12% | |||||||||||||||
| 21 | Augmentation de capital réservée au salariés | 635 267 | 0 | 2 007 114 | Pour | 24,04% | Rejetée | |||||||||
| Contre | 75,96% | |||||||||||||||
| 22 | Fixation du plafond global | 1 737 103 | 0 | 905 278 | Pour | 65,74% | Rejetée | |||||||||
| Contre | 34,26% | |||||||||||||||
| 23 | Réduction du capital social par annulation d'actions | 1 576 466 | 315 810 | 750 105 | Pour | 59,66% | Rejetée | |||||||||
| Abstention | 11,95% | |||||||||||||||
| Contre | 28,39% | |||||||||||||||
| 24 | Pouvoirs pour formalités | 2 325 858 | 316 523 | 0 | Pour | 88,02% | Adoptée | |||||||||
| Abstention | 11,98% | |||||||||||||||
| Contre | 0,00% | |||||||||||||||
| 25 | Révocation de M. Michel FINANCE (Résolution devenue sans objet au cours de l'Assemblée Générale) | 0 | 0 | 0 | Pour | - | - | ||||||||
| Contre | - | |||||||||||||||
| 26 | Révocation de M. Gérard TOBELEM | 867 866 | 578 375 | 1 196 140 | Pour | 32,84% | Rejetée | |||||||||
| Abstention | 21,89% | |||||||||||||||
| Contre | 45,27% | |||||||||||||||
Assemblée Générale Ordinaire (Résolutions inscrites à l'ordre du jour à la demande de HOB Biotech Group Corp. Ltd) | 27 | Nomination de Mme Sylvie BRATEL en qualité d'administrateur | 1 449 568 | 4 000 | 1 188 813 | Pour | 54,86% | Adoptée | ||||||||
| Abstention | 0,15% | |||||||||||||||
| Contre | 44,99% | |||||||||||||||
| 28 | Nomination de HOB BIOTECH en qualité d'administrateur (Résolution devenue sans objet au cours de l'Assemblée Générale) | 0 | 0 | 0 | Pour | - | - | |||||||||
| Contre | - |
Modification de la composition du Conseil d'administration
A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’administration de Theradiag est toujours composé de sept membres et comprend uniquement un nouveau membre, Sylvie Bratel qui s'est déclarée indépendante. La composition du Conseil d'administration est désormais la suivante :
- Gérard Tobelem, Président du Conseil d’administration
- Sylvie Bratel, Administrateur indépendant
- Dominique Costantini, Administrateur indépendant
- Vincent Fert, Administrateur indépendant
- John Li, Administrateur
- Pierre Morgon, Administrateur indépendant
- Dominique Takizawa, Administrateur indépendant
Après des études d'ingénieur en France et aux États Unis, Sylvie Bratel rejoint en 1982 la Banque Nationale de Paris sur des projets d’innovation technologique. Elle poursuit ensuite son parcours professionnel à l'Inspection Générale puis à la Gestion du Bilan de la banque avant d’intégrer en 1995 la Caisse des Dépôts et Consignation - Direction des Activités Bancaires Concurrentielles puis Direction de la Stratégie. Elle participe à la création de CDC-Marchés avant de conduire les opérations successives de rapprochement avec le Groupe Caisse d’Epargne puis le Groupe des Banques Populaires avec la création de Natixis. De 2009 à 2014, Sylvie Bratel est directeur de la stratégie de la filiale française d’Aviva, assureur Britannique, puis Vice-Présidente de la filiale d’assurance vie, Aviva Vie. Depuis 2014, Sylvie Bratel, administratrice indépendante, est certifiée IFA et ECODA.
Renouvellement par le Conseil d'administration de sa confiance au Directeur Général
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 4 juin 2018 a confirmé Michel Finance dans son mandat de Directeur Général et lui a renouvelé toute sa pleine et entière confiance.
Point sur la situation avec HOB Biotech
Le non-respect par la société HOB Biotech des termes des accords contractuels de 2015 signés entre les deux sociétés, n'a pas permis à Theradiag de distribuer en Europe les produits convenus, ni de commercialiser ses réactifs en Chine. En raison du préjudice subi par Theradiag, une procédure judiciaire vient en conséquence d'être engagée contre la société HOB Biotech afin d'obtenir une indemnisation.
A propos de Theradiag
Forte de son expertise dans la distribution, le développement et la fabrication de tests de diagnostic in vitro, Theradiag innove et développe des tests de théranostic (alliance du traitement et du diagnostic), qui mesurent l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer. Theradiag participe ainsi au développement de la « médecine personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention des résistances médicamenteuses. Theradiag commercialise la gamme LISA TRACKER®, marquée CE, une solution complète de diagnostic multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et traités par biothérapies. La société est basée à Marne-la-Vallée et compte plus de 65 collaborateurs.
Pour de plus amples renseignements sur Theradiag, visitez notre site web : www.theradiag.com
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180604006346/fr/
