Les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Europe et le Canada ont annoncé de nouvelles sanctions samedi - notamment le blocage de l'accès de certaines banques au système de paiement international SWIFT - suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Un avis consultatif du groupe bancaire britannique HSBC, vu par Reuters, indique au personnel comment appliquer les nouvelles sanctions mondiales contre la Russie.
Intitulé "Action requise" et daté du 27 février, il souligne le fait que le Bureau britannique de mise en œuvre des sanctions financières a autorisé "la liquidation de certaines transactions impliquant la VTB Bank et certaines filiales britanniques." VTB, l'une des plus grandes banques russes, est concernée par les sanctions britanniques.
HSBC a refusé de commenter.
HSBC a peu d'exposition directe en Russie, son directeur financier Ewen Stevenson ayant déclaré aux journalistes mardi dernier qu'elle y emploie environ 200 personnes et y réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de dollars, soit une fraction de son revenu global de 50 milliards de dollars.
Mais en tant que première banque mondiale de financement du commerce et deuxième créancier européen, HSBC est un rouage essentiel de la machine bancaire mondiale et le fait d'être coupé de ses services est un coup dur pour la Russie.
La Bourse de Londres a suspendu l'adhésion de VTB Capital, qui est détenue par VTB. La suspension signifie que VTB Capital ne peut plus négocier sur la LSE.
D'autres bourses ont également pris des mesures similaires. Le Nasdaq Inc et le NYSE d'Intercontinental Exchange Inc ont temporairement interrompu la négociation des actions de sociétés basées en Russie. Ces arrêts sont dus aux préoccupations des autorités réglementaires qui cherchent à obtenir davantage d'informations à la suite des sanctions, ont déclaré des sources familières avec la question.
Deux banques de premier plan en Corée du Sud ont confirmé lundi que, bien qu'elles n'aient pas encore reçu de directives spécifiques de SWIFT, elles ont arrêté le financement du commerce avec au moins sept banques russes.
La société française Société Générale a déclaré qu'elle avait "à la fois anticipé et rapidement mis en place toutes les mesures liées aux nouvelles sanctions imposées", et que son entreprise russe Rosbank continuait à fonctionner de "manière sûre".
La Deutsche Bank, la plus grande banque allemande, a déclaré qu'elle avait créé un site Web pour aider ses entreprises clientes à faire face aux retombées de la Russie. Il comprend des informations sur l'impact des sanctions et les changements dans les transactions de paiement internationales.
Les départements internationaux des banques chinoises sont susceptibles de surveiller leurs liens avec les banques russes, a déclaré Han-Shen Lin, conseiller principal de la société de conseil The Asia Group.
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a déclaré que les banques discutaient avec le gouvernement afin que tout le monde comprenne les enjeux des sanctions, ajoutant que les gens étaient préoccupés par les conséquences involontaires.
Les avocats ont déclaré que les clients essayaient de se familiariser avec les nouvelles règles, bien que le nombre croissant de juridictions différentes impliquées et le décalage entre l'annonce des sanctions et la fourniture des détails clés entraînent une confusion croissante.
"Où que vous opériez, vous êtes potentiellement exposé, si vous êtes une entreprise internationale, au régime de sanctions de plusieurs pays différents", a déclaré Marcus Thompson, un associé basé à Londres chez Kirkland & Ellis. "Et donc le poids et la complexité des sanctions augmentent l'obligation de vérifier en permanence que vous vous conformez aux lois de chacun de ces pays où vous opérez devient de plus en plus difficile."
M. Thompson a ajouté : "Il est probable que nous nous trouvions dans cet environnement d'un régime de sanctions très compliqué, à multiples facettes, pendant des mois, voire des années."
Parmi les banques américaines opérant en Russie, Citi a déclaré que l'exposition totale à la Russie s'élève à près de 10 milliards de dollars, soit plus que ce qui avait été communiqué précédemment, suite aux questions de savoir si elle devra mettre des fonds de côté pour couvrir les pertes potentielles.
Des fonds se sont également retirés de la Russie. JPMorgan Asset Management a suspendu son fonds JPM Emerging Europe Equity lundi, selon une source familière avec la question, et la société danoise Danske Invest a déclaré avoir suspendu la négociation de fonds d'actions ayant une exposition significative aux actions russes.
BANQUE MONDIALE
La notice interne de HSBC énonce également d'autres sanctions imposées par la Grande-Bretagne, l'Union européenne et les États-Unis et énumère d'autres sociétés russes soumises aux sanctions, dont la banque de développement VEB.
Pour illustrer la grande portée des restrictions, HSBC a souligné qu'en vertu des sanctions américaines, une entité détenue à 50 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes bloquées est elle-même également considérée comme bloquée, qu'elle figure ou non sur la liste des sanctions.
Les sanctions de l'UE appliquent une règle similaire, a déclaré HSBC.
La Shinhan Bank de Corée du Sud et une deuxième grande banque sud-coréenne ont déclaré avoir cessé d'émettre des lettres de crédit et d'autres financements commerciaux aux banques russes PSB, VEB, VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Sovcombank et Sberbank.
La deuxième banque sud-coréenne a refusé d'être identifiée en raison du caractère sensible de l'affaire.
La Grande-Bretagne a déclaré lundi qu'elle prenait de nouvelles mesures contre la Russie, de concert avec les États-Unis et l'UE, notamment en interdisant à toute entité britannique d'effectuer des transactions avec la banque centrale, le ministère des finances et le fonds de richesse russes.
Les banques vont probablement pécher par excès de prudence, a déclaré Ross Denton, responsable du commerce international au cabinet d'avocats Ashurst.
"Beaucoup d'institutions financières vont au-delà de ce que la loi exige".
