Les banques sous pression de la publication des " FinCEN Files "
Cette enquête, baptisée " FinCEN Files ", du nom de l'autorité de lutte antiblanchiment américaine, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), se fonde sur des déclarations d'activité suspecte (suspicious activity reports) adressées à cette autorité. Elles sont envoyées lorsqu'elles détectent des activités douteuses.
Selon Le Monde, ces documents " montrent que les banques, qui assurent l'essentiel des transactions financières internationales, font parfois circuler passivement, à travers les comptes bancaires de personnes ou de sociétés qu'elles n'ont pu identifier, de l'argent susceptible de relever du blanchiment, issu d'activités illégales (fraude fiscale, argent du crime, trafic de drogue, d'armes, d'œuvres d'art, etc.) ".
En Bourse, les banques affichent de lourdes pertes en Bourse.