Acteos : 11.04.2024 – Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée
Le 12 avril 2024 à 10:44
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S.A. AU CAPITAL DE 1.676.923 €
SIEGE SOCIAL : 2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX
339 703 829 RCS LILLE METROPOLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 2 MAI 2024
MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE ET DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 2 mai 2024 à 10 heures au siège social.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 27 mars 2024 et l'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales dans les délais légaux requis.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.acteos.com).
Les documents prévus par l'article R. 225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
tout actionnaire nominatif pourra, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
tout actionnaire pourra en prendre connaissance au siège de la Société.
La Société annonce que son document d'enregistrement universel 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 29 mars 2024.
Ce document est disponible sur le site de la Société à l'adresse www.acteos.fret sur le site de l'AMF (www.amf-France.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société (2 à 4 rue Duflot
59100 ROUBAIX).
Les documents suivants sont intégrés dans le document d'enregistrement universel :
le rapport financier annuel 2023 ;
le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ainsi que celui des
Commissaires aux comptes s'y afférant ;
le montant des honoraires des Commissaires aux comptes ;
le descriptif du programme de rachat d'actions.
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Acteos est spécialisé dans l'édition de progiciels d'optimisation de la chaîne logistique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (68,9%) : conception de l'architecture des systèmes d'information, mise en service des systèmes d'information logistiques, prestations de conseil, de formation, d'assistance et de maintenance.
- vente de progiciels et de produits associés (31,1%) : notamment progiciels d'optimisation de l'approvisionnement, de l'entreposage et du transport, serveurs d'applications, périphériques (imprimantes, stations de travail, etc.), systèmes d'identification automatique (lecteurs de codes à barres, etc.) ;
Le CA par marché se ventile entre distribution (66%), industries (23%), agroalimentaire et coopératives (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (62,6%) et Allemagne (37,4%).
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