L'autorité indienne de régulation des marchés a examiné les fonds cités par une organisation médiatique à but non lucratif qui auraient été impliqués dans l'investissement de millions de dollars dans certaines actions cotées en bourse du groupe Adani, ont déclaré jeudi des sources au fait de l'affaire.

Selon l'Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), des structures offshore basées à l'île Maurice ont acheté entre 8 % et 14 % des actions de quatre unités du groupe Adani - Adani Power, Adani Enterprises, Adani Ports et Adani Energy Solutions (anciennement connu sous le nom d'Adani Transmission).

L'OCCRP avait désigné deux fonds offshore basés à Maurice, Emerging India Focus Fund (EIFF) et EM Resurgent Fund (EMRF), comme principaux investisseurs dans certaines sociétés du groupe Adani par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement basé aux Bermudes appelé Global Opportunities Fund.

Le groupe a rejeté le rapport.

Les fonds cités dans le rapport font déjà l'objet d'une enquête réglementaire sur les violations potentielles par le groupe des normes relatives aux fonds publics et tout fait nouveau sera examiné par l'autorité de régulation, ont déclaré des sources.

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) n'a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters.

Jeudi, 36 One, qui a agi en tant que gestionnaire d'investissement pour les deux fonds cités, a déclaré qu'ils étaient conformes à toutes les lois applicables.

"Dans aucun de ces deux fonds, le groupe Adani ou l'une des personnes mentionnées dans l'article ne sont des investisseurs", a déclaré 36 One dans un communiqué transmis aux marchés boursiers. "À ce jour, ces fonds n'ont aucun investissement dans les actions du groupe Adani.

Les fonds ont eu des investissements dans des sociétés du groupe Adani dans le passé, qui ont toutes été vendues en 2018, a ajouté la société. (Reportage de Jayshree P Upadhyay ; Rédaction de Janane Venkatraman et Dhanya Ann Thoppil)