Le conseil d'administration (le "conseil") d'Anchorstone Holdings Limited a annoncé qu'à compter du 27 septembre 2023, (i) M. Lam Lap Sing (M. Lam) a été nommé administrateur non exécutif indépendant, membre du comité d'audit de la société (le "comité d'audit") et membre du conseil d'administration d'Anchorstone Holdings Limited. Lam") a été nommé administrateur non exécutif indépendant, membre du comité d'audit de la société (le "comité d'audit") et du comité de nomination de la société (le "comité de nomination") et président du comité de rémunération de la société (le "comité de rémunération") et (ii) M. Wong Yue Fai (M. Wong) a été nommé administrateur non exécutif indépendant et membre du comité d'audit. M. Lam Lap Sing : M. Lam, âgé de 35 ans, est titulaire d'une licence en commerce et administration de l'Université chinoise de Hong Kong. Il est expert-comptable agréé par l'Institut des experts-comptables de Hong Kong et secrétaire d'entreprise agréé par l'Institut de gouvernance agréé de Hong Kong.

M. Lam est actuellement gestionnaire comptable principal à Hanison Construction Company Limited, une filiale directe à 100 % de Hanison Construction Holdings Limited (code boursier : 0896). Il a plus de 13 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Il a été directeur chez PricewaterhouseCoopers de 2010 à 2020 et était principalement responsable des transactions sur le marché des capitaux, de l'audit et du travail d'assurance.

M. Lam a signé une lettre de nomination avec la société pour une durée initiale de trois ans à compter du 27 septembre 2023, sauf résiliation avec un préavis écrit d'au moins un mois signifié par l'une des parties à l'autre. M. Lam est soumis à la retraite par rotation et à la réélection conformément aux règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong Limited (les "règles de cotation") et aux statuts de la société. La rémunération annuelle de M. Lam s'élève à 120 000 HKD ; elle a été convenue entre la société et M. Lam, puis revue et approuvée par le comité des rémunérations et le conseil d'administration, en fonction du rôle et des responsabilités de M. Lam au sein de la société et des conditions du marché.

M. Lam exercera ses fonctions jusqu'à la première assemblée générale annuelle de la société suivant sa nomination, au cours de laquelle il pourra être réélu. M. Wong Yue Fai : M. Wong, âgé de 37 ans, est titulaire d'une licence de l'université Ryerson (aujourd'hui connue sous le nom d'université métropolitaine de Toronto) au Canada. Il est actuellement homme d'affaires et exerce une activité commerciale.

Il possède une expérience professionnelle d'environ 15 ans. M. Wong a signé une lettre de nomination avec la société pour une durée initiale de trois ans à compter du 27 septembre 2023, sauf résiliation avec un préavis écrit d'au moins un mois signifié par l'une des parties à l'autre. M. Wong est soumis à la retraite par rotation et à la réélection conformément aux règles de cotation et aux statuts de la société.

La rémunération annuelle de M. Wong est de 120 000 dollars HK ; elle a été convenue entre la société et M. Wong, puis revue et approuvée par le comité des rémunérations et le conseil d'administration en fonction du rôle et des responsabilités de M. Wong au sein de la société et des conditions du marché. M. Wong exercera ses fonctions jusqu'à la première assemblée générale annuelle de la société suivant sa nomination, au cours de laquelle il pourra être réélu.