BANQUE DE TUNISIE
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
Capital 270.000.000 D - RNE n° 0000120H
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 AVRIL 2023
RESOLUTIONS ADOPTEES
Première résolution:
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2022, et entendu lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2022, approuve le rapport d'activité, les états financiers individuels et consolidés ainsi que les conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales tels que présentés.
En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2022.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Deuxième résolution
Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2022, ainsi que le report à nouveau, comme suit
Bénéfice de l'exercice 2022 : | 166.316.586 D |
Report antérieur : | 4.984.641 D |
__________________ | |
Total : | 171.301.227 D |
Répartition : | |
Réserves légales : | 4.500.000 D |
Réserves pour réinvestissements exonérés : | 50.000.000 D |
Dividendes à distribuer : | 75.600.000 D |
Réserves Ordinaires : | 40.000.000 D |
Report à nouveau : | 1.201.227 D |
_________________ | |
Total : | 171.301.227 D |
En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires, est fixé à 0,280 D par action et sera mis en paiement à partir du 09 mai 2023.
Cette résolution est adoptée à la majorité
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Troisième résolution:
Des réserves à régime spécial relatives aux réinvestissements exonérés, constituées au courant des exercices antérieurs, sont devenues fiscalement libres suite à la cession des titres y afférents. Elles s'élèvent à 3.775.000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves ordinaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Quatrième résolution:
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans (2023-2024- 2025) le mandat d'Administrateur de Monsieur Habib KAMOUN. Ce mandat prendra fin
- l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Cinquième résolution
Le mandat d'Administrateur Indépendant de Mme Hella MEHRI est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Mr Mohamed KAANICHE en tant qu'Administrateur indépendant pour une période de trois ans (2023-2024-2025). Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Sixième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire nomme Mme Hella MEHRI en tant qu'Administrateur pour une période de trois ans (2023-2024-2025) en remplacement de Mr Elyes JOUINI. Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution est adoptée à la majorité
Septième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant brut des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration et aux membres des trois Comités règlementaires au titre de l'exercice 2023 à quatre cent soixante-quinze mille dinars par an (475.000 Dinars). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en décidera la répartition entre ses membres.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Huitième résolution:
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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BANQUE DE TUNISIE
Bilan Après Répartition
Exercice clos le 31/12/2022
(Unité = en 1000 DT)
En K.TND | | déc.-22 | déc.-21 | |
Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT | 437 250 | 262 884 | |
Créances sur les établissements bancaires et financiers | 250 835 | 270 463 | |
Créances sur la clientèle | 5 299 344 | 4 925 914 | |
Portefeuille titres commercial | 39 742 | 103 140 | |
Portefeuille d'investissement | 1 076 899 | 980 081 | |
Valeurs immobilisées nettes | 56 636 | 46 490 | |
Autres actifs | 49 823 | 41 342 | |
Total des Actifs | 7 210 529 | 6 630 314 | |
Banque Centrale et CCP | 190 357 | 265 350 | |
Dépôts et Avoirs des établissements bancaires et financiers | 18 981 | 32 470 | |
Dépôts de la clientèle | 5 305 679 | 4 634 053 | |
Emprunts et ressources spéciales | 323 997 | 396 113 | |
Autres passifs | 240 532 | 262 062 | |
Sous-Total Passifs | 6 079 546 | 5 590 048 | |
Capital social | 270 000 | 270 000 | |
Réserves légales et statutaires | 859 783 | 765 283 | |
Autres réserves | - | - | |
Report à nouveau | 1 200 | 4 983 | |
Sous-Total capitaux propres | 1 130 983 | 1 040 266 | |
Total Capitaux propres et passifs | 7 210 529 | 6 630 314 | |
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Fax 71 125 410 - RNE 0000120H
Evolution des capitaux propres
Exercice clos le 31/12/2022
Capital | Réserves | Réserves | Réserves | |||||||
En K.TND | | à régime | |||||||||
social | légales | Ordinaires | ||||||||
spécial | ||||||||||
Capitaux propres |Avant affectation | 270 000 | 22 500 | 333 264 | - |
Réserves
pour
Réinv.
Exonérés
409 519
Report à nouveau
4 983
Résultat | |
de | Totaux |
l'exercice | |
166 317 | 1 206 583 |
Résultat distribuable | -4 983 | 4 983 | - | |||||
Réserves légales | 4 500 | -4 500 | - | |||||
Réserves ordinaires | 40 000 | -40 000 | - | |||||
Réserves Pour Réinvestissement Exonérés | 50 000 | -50 000 | - | |||||
Distribution dividendes | -75 600 | -75 600 | ||||||
Report à nouveau | 1 200 | -1 200 | - | |||||
Reclassement réserves Pour Réinvestissement Exonérés | 3 775 | -3 775 | - | |||||
Capitaux propres |Après affectation | 270 000 | 27 000 | 377 039 | - | 455 744 | 1 200 | - | 1 130 983 |
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