China Oral Industry Group Holdings Limited, comme mentionné précédemment dans la circulaire, M. Wang Mo ("M. Wang") et Mme Yang Haili ("Mme Yang") ne se présenteront pas à la réélection lors de l'AGO en raison de leurs autres engagements professionnels, qui requièrent plus de temps et de dévouement, et par conséquent, M. Wang et Mme Yang se sont retirés en tant que directeurs non exécutifs indépendants à la fin de l'AGO. M. Wang et Mme Yang ont tous deux confirmé qu'ils n'ont aucun désaccord avec le Conseil et qu'il n'y a aucune question relative à leur retraite qui doive être portée à l'attention des actionnaires. Le Conseil a le plaisir d'annoncer que, suite à l'approbation des actionnaires lors de l'AGO, Mme Lian Jingyu, Mme Deng Xin et M. Yam Hiu Ping Bruce ont été nommés en tant qu'administrateurs non exécutifs indépendants avec effet à la fin de l'AGO.

Mme Lian, âgée de 46 ans, a obtenu une licence en comptabilité de l'Université de Hubei en juin 2011. Mme Lian est qualifiée en tant qu'expert-comptable en Chine depuis 2002. Mme Lian a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité et des finances dans différents cabinets comptables. De janvier 2002 à mai 2014 et de mai 2015 à décembre 2018, Mme Lian a occupé le poste de chef de projet senior de la succursale BDO China Shu Lun Pan CPAs Xiamen .

De décembre 2018 à mai 2022, Mme Lian a occupé le poste de directeur adjoint de la comptabilité de la société Xiamen Taixin CPA Limited. Mme Deng, âgée de 48 ans, a plus de 26 ans d'expérience en Stomatologie et est titulaire d'une qualification nationale de niveau intermédiaire en Stomatologie depuis décembre 2011. De décembre 1995 à mars 2011, Mme Deng a été médecin agréé de l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise et occidentale intégrée de Jilin, connu sous le nom d'hôpital du troisième peuple de Jilin.

De septembre 2011 à mars 2014, Mme Deng a occupé le poste de doyenne de l'hôpital dentaire Jilin Jikang. D'avril 2014 à novembre 2019, Mme Deng a occupé le poste de directrice générale régionale de Bybo Medical Group Limited. De novembre 2019 à mai 2022, Mme Deng a occupé le poste de doyenne de la société Xiamen Kanger Dental OPD Limited.

M. Yam, âgé de 48 ans, a obtenu le baccalauréat en chirurgie dentaire de l'Université de Hong Kong le 14 décembre 1999 et est actuellement un dentiste enregistré en vertu de l'ordonnance sur l'enregistrement des dentistes à Hong Kong. Du 9 janvier 2017 au 30 avril 2021, M. Yam a occupé le poste de vice-président de l'Everbright Sun Hung Kai Forex. À compter de la date de cette annonce, la composition des comités du Conseil a été modifiée comme suit : M. Wang a cessé d'être membre du comité d'audit de la Société (le "comité d'audit") et du comité de nomination de la Société (le "comité de nomination") ; Mme Yang a cessé d'être la présidente du comité d'audit et membre du comité de nomination et du comité de rémunération de la Société (le "comité de rémunération") ; Mme. Shen Jindan a cessé d'être la présidente du comité de rémunération et un membre du comité d'audit et a été nommée membre du comité de nomination ; Mme Lian a été nommée présidente du comité d'audit et membre du comité de rémunération ; Mme Deng a été nommée présidente du comité de rémunération et membre du comité d'audit ; et M. Yam a été nommé membre du comité d'audit et du comité de nomination.