Les procureurs fédéraux de Manhattan ont accusé mardi l'échange de crypto-monnaies KuCoin d'avoir violé les lois américaines contre le blanchiment d'argent, permettant le transfert de milliards de dollars de fonds illicites depuis sa fondation en 2017.

KuCoin, basé aux Seychelles, est l'un des plus grands échanges de crypto-monnaies au monde. Les procureurs ont déclaré que l'échange recherchait des affaires auprès de clients américains sans s'enregistrer auprès du département du Trésor des États-Unis et sans mettre en place des procédures pour vérifier l'identité des clients, comme l'exige la loi américaine.

Un porte-parole de KuCoin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les procureurs ont également inculpé les fondateurs de la bourse, les ressortissants chinois Chun Gan, 34 ans, et Ke Tang, 39 ans, pour conspiration. Ils sont toujours en fuite, selon les procureurs.

La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a intenté une action civile contre KuCoin, l'accusant de ne pas avoir enregistré ses activités dans le domaine des contrats à terme et des swaps auprès de l'autorité de régulation.

En décembre, KuCoin a accepté de bloquer l'accès de sa plateforme aux utilisateurs new-yorkais et de payer 22 millions de dollars pour mettre fin à la procédure engagée par l'État, qui l'accusait de ne pas s'être enregistré dans cet État.

Selon la société de données CoinMarketCap, KuCoin se situe derrière Binance, Coinbase et Kraken parmi les bourses d'échange de crypto-monnaies sur la base de facteurs tels que le trafic, la liquidité et les volumes d'échange. (Reportage de Jody Godoy à New York ; Rédaction d'Andrea Ricci)