ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 15 JUIN 2023

RESULTATS DES VOTES ET DES RESOLUTIONS

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société DNXCORP SE, établie et ayant son siège social 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182439 (la « Société ») s'est réunie le 15 juin 2023.

L'assemblée générale a adopté les dix résolutions qui lui étaient proposées par le conseil d'administration.

Les actionnaires ont notamment approuvé :

  • les comptes sociaux relatifs à l'exercice se clôturant le 31 décembre 2022, le rapport du
    Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes, et le rapport de gestion du Conseil d'administration ;
  • la distribution d'un dividende annuel de 2,50 EUR par action;
  • les comptes consolidés de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022 le rapport du Réviseur d'entreprises agréé relatif à ces comptes consolidés, et le rapport de gestion du groupe ;
  • l'octroi du quitus aux administrateurs et au réviseur d'entreprises pour l'exercice de leurs mandats respectifs relatifs à l'exercice se clôturant au 31 décembre 2022 ;
  • le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 6 ans ;
  • la nomination de BDO Audit S.A. en qualité de réviseur d'entreprise agrée pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2023 ;
  • vote du renouvellement du programme de rachat d'actions pour une durée d'une année portant sur un maximum de 10% des actions émises par la Société et dans la limite d'un montant de 20.000.000 euro ;
  • l'octroi de tantièmes d'une valeur de 1.000 EUR net annuel à chaque administrateur pour l'exercice de son mandat à compter de l'année 2023.

Nombre d'actions composant le capital social : 2.002.494

Nombre d'actions détenues par la Société : 23.125

Nombre de parts bénéficiaires : 841.309

Nombre de voix total : 2.820.678

Quorum atteint : 78,08%

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 9

Nombre de porteurs de parts bénéficiaires présents ou représentés : 6

Nombre d'actionnaires votant par correspondance : 3

Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés : 2.202.220

11_DNXCorp_AGO2023_Résumé20230510.docx

Résultats du scrutin

Pour

Contre

Abstention

Résolutions

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Première résolution : Approbation de

2.202.220

100

0

0

0

0

l'ordre du jour

Deuxième résolution : Approbation des

2.202.220

100

0

0

0

0

comptes sociaux de l'exercice 2022

Troisième résolution : Affectation du

2.172.746

100

0

0

0

0

résultat de l'exercice 2022

Quatrième résolution : Approbation des

2.202.220

100

0

0

0

0

comptes consolidés de l'exercice 2022

Cinquième résolution : Quitus aux

administrateurs et au réviseur d'entreprises

2.202.220

100

0

0

0

0

agréé pour l'exercice 2022

Sixième résolution : renouvellement des

mandats des administrateurs pour une de 6

2.202.220

100

0

0

0

0

ans

Septième résolution : Nomination du

réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice

2.202.220

100

0

0

0

0

se clôturant au 31 décembre 2023

Huitième résolution : Renouvellement du

2.200.956

99.94

1.264

0.06

0

0

programme de rachat d'actions propres

Neuvième résolution : Versement de

2.202.220

100

0

0

0

0

tantièmes aux administrateurs

Dixième résolution : Pouvoirs

2.202.220

100

0

0

0

0

Onzième résolution : Divers

N/A

Dénomination sociale de l'émetteur :

DNXCORP

Société Européenne à Conseil d'Administration

11_DNXCorp_AGO2023_Résumé20230510.docx

Capital social : 328.409,02 EUR

Siège social : 42 rue de Hollerich, L-1740 Luxembourg RCS Luxembourg B.182439

11_DNXCorp_AGO2023_Résumé20230510.docx

Attachments

Disclaimer

DNXcorp SE published this content on 15 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 June 2023 16:16:32 UTC.