FILTISAC S.A. FILTISAC SA
PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'APPROBATION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Première résolution : Approbation des Comptes et du Bilan.
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2022, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de Cent cinquante-troismillions Quatre cent quatre-vingt-troismille Deux cent quatre-vingt(153 483 280) Francs CFA.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution : Rapport spécial des Commissaires aux Comptes.
L'Assemblée Générale approuve dans les conditions de l'article 440 de l'Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du G.I.E., les conventions réglementées visées par les dispositions des articles 438 et suivants de l'Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.
Troisième résolution : Affectation du résultat de l'exercice 2022.
L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 qui se solde par un bénéfice de Cent cinquante-troismillions Quatre cent quatre-vingt-troismille Deux cent quatre-vingt(153 483 280) Francs CFA :
FCFA | |
Bénéfice net de l'exercice | 153 483 280 |
Dotation à la réserve légale | 0 |
Dividendes bruts | |
Report à nouveau exercices antérieurs | (1 160 695 152) |
REPORT A NOUVEAU | (1 007 211 872) |
La répartition des fonds propres après affectation sera la suivante :
FCFA | |
Capital | 8 814 837 500 |
Prime d'apport, d'émission, de fusion | 13 195 301 270 |
Réserve légale (20% maximum du capital) | 1 762 967 500 |
Réserve de réévaluation | 688 894 272 |
Autres réserves | 373 163 362 |
Report à nouveau | (1 007 211 872) |
FONDS PROPRES
23 827 952 032
Quatrième résolution : Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration sur l'ensemble consolidé, et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers consolidés établis selon les normes comptables internationales IFRS, approuve ledit rapport de gestion ainsi que les états financiers annuels consolidés établis selon les normes comptables internationales IFRS de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Cinquième résolution : Renouvellement du mandat des administrateurs.
Après avoir constaté que le mandat des administrateurs arrive à échéance ce jour, l'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de deux (2) années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2025 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le mandat des administrateurs ci-dessous :
- M. Mahmoud RAJAN
- M. Christian GODDE
- Mme Aïssata DOUCOURE
- AKFED
- AKA LIMITED
- IPS (WA)
- COFISAC
- FUMOA
Le Conseil d'administration sera désormais composé comme suit :
ADMINISTRATEURS | REPRESENTANTS | |
1. | M. Mahmoud RAJAN | |
2. | M. Christian GODDE | |
3. | Mme Aïssata DOUCOURE | |
4. | AKFED | M. Lutaf KASSAM |
5. | AKA LIMITED | M. Aziz KASSAM |
6. | IPS (WA) | M. Mahamadou SYLLA |
7. | COFISAC | Mme Hélène DANHO |
8. | FUMOA | M. Alnoor FADJELA |
Sixième résolution : Quitus
L'Assemblée Générale donne quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux Comptes de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.
Septième résolution : Pouvoirs en vue des formalités.
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
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FILTISAC - Filatures Tissages Sacs Côte d'Ivoire SA published this content on 02 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 June 2023 19:33:24 UTC.
