Haitong Securities Co., Ltd. a annoncé que lors de son AGE tenue le 12 octobre 2023, les actionnaires ont approuvé l'élection de M. Shi Lei en tant qu'administrateur non exécutif, M. Fan Ren Da Anthony, M. Mao Fugen et M. Mao Huigang en tant qu'administrateurs indépendants non exécutifs. M. Zhou Donghui, M. Zhang Ming, M. Lam Lee G. et M. Zhu Hongchao n'ont pas exercé les fonctions d'administrateur ou de membre des comités du conseil d'administration en raison de l'élection d'une nouvelle session du conseil d'administration. Ils ont confirmé qu'il n'y avait pas de désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'y avait pas de questions concernant leur retraite respective qui devaient être portées à l'attention des actionnaires.

M. Shi Lei est né en 1982, il est titulaire d'une licence et comptable principal. M. Shi Lei est directeur non exécutif depuis le 12 octobre 2023. M. Shi Lei est directeur du département financier de Shanghai Tobacco Group Co. depuis août 2022.

M. Shi Lei a été auditeur du bureau d'audit, assistant du chef de section, chef de section adjoint (en charge du travail) et assistant du directeur de Shanghai Tobacco Group Co., Ltd. de juillet 2004 à avril 2017 ; directeur général adjoint de Shanghai Tobacco Group Jing'an Tobacco Sugar and Liquor Co, Ltd. d'avril 2017 à avril 2018 ; directeur général adjoint de Shanghai Tobacco Group Huangpu Tobacco Sugar and Liquor Co. Ltd. d'avril 2018 à octobre 2019 ; et directeur adjoint du département des finances de Shanghai Tobacco Group Co. Ltd. d'octobre 2019 à août 2022. M. Fan Ren Da Anthony est né en 1960 et est titulaire d'un doctorat en économie. M. Fan Ren Da Anthony est un administrateur indépendant non exécutif depuis le 12 octobre 2023.

M. Fan Ren Da Anthony est président du conseil d'administration et directeur général d'AsiaLink Capital Limited depuis octobre 2003, directeur exécutif de Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited depuis mai 2021 et directeur non exécutif de Hilong Holding Limited depuis juillet 2022. M. Fan Ren Da Anthony est également administrateur non exécutif indépendant de Uni-President China Holdings Ltd, Shanghai Industrial Urban Development Group Limited, CITIC Resources Holdings Limited, Technovator International Limited, China Dili Group, Neo-Neon Holdings Limited, Hong Kong Resources Holdings Company Limited et China Development Bank International Investment Limited, les sociétés susmentionnées étant cotées à la Bourse de Hong Kong. M. Fan Ren Da Anthony est un administrateur indépendant non exécutif de Semiconductor Manufacturing International Corporation.

M. Fan Ren Da Anthony est président de l'Asian Independent Non-Executive Directors Association. M. Mao Fugen, né en 1963, est titulaire d'un doctorat en économie et professeur. M. Mao Fugen est administrateur indépendant non exécutif depuis le 12 octobre 2023.

M. Mao Fugen a été successivement chargé de cours, professeur adjoint et professeur à l'école de comptabilité de l'université de Xiamen de janvier 1990 à aujourd'hui. M. Mao Fugen est administrateur indépendant d'AviChina Industry & Technology Company Limited depuis mai 2021, de Zhonghong Pulin Medical Products Co. Ltd. depuis juillet 2021, de Huatai United Securities Co. Ltd. depuis octobre 2019 et d'Unicom Intelligent Network Technology Co. Ltd. depuis avril 2023. M. Mao Huigang, né en 1972, est titulaire d'une maîtrise en droit.

M. Mao Huigang est administrateur indépendant non exécutif depuis le 12 octobre 2023. Il travaille au cabinet d'avocats Shanghai Jin Mao depuis septembre 1994, où il a occupé les fonctions d'avocat, d'associé, d'associé directeur et de directeur. M. Mao Huigang est également membre du comité permanent de la troisième session de l'assemblée populaire nationale du district de Huangpu, à Shanghai, arbitre de la commission d'arbitrage économique et commercial international de Shanghai, arbitre de la commission d'arbitrage de Shanghai, conseiller de l'association du barreau de Shanghai et directeur du comité de promotion de la responsabilité sociale et du comité de recherche sur la pratique de l'arbitrage de l'association du barreau de Shanghai.

M. Mao Huigang est administrateur indépendant de la Shanghai Rural Commercial Bank Co. depuis avril 2017 et de la Bright Dairy & Food Co. depuis décembre 2020.