MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD « MPBS »
Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX
INFORMATIONS POST AGO
Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 04 Juin 2022, la société MPBS publie ce qui suit :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.
- La liste des membres du conseil d'administration.
1/Les résolutions adoptées
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS », et les rapports du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2021 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2021, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :
L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se
présente comme suit : | |||
Résultat de l'exercice 2021 | 3 855 511,596 Dinars | ||
Résultats reportés antérieurs | 4 544 756,015 Dinars | ||
Sous total | 8 400 267,611 | Dinars | |
Réserve légale 5% | (90 970,371 | Dinars) | |
Réserve spéciale de réinvestissement | (581 800,000 | Dinars) | |
Résultats reportés (antérieurs à 2014) | 896 201,829 | Dinars | |
Résultats reportés (soumis à RS en cas de distribution) | 6 831 295,411 | Dinars |
En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014 et de l'article 46 de la loi 2017-66 du 18 décembre 2017, l'impôt de 10% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013. L'assemblée générale ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :
Résultats reportés (antérieurs à 2014) Prime d'émission
TOTAL1 566 868,829 Dinars
Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 200 millimes par action correspondant à la somme globale de 2 066 886 Dinars, prélevée sur les fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013 à concurrence de 1 550 164,500 Dinars et échappent de ce fait à la retenue à la source. Le reste soit 516 721,500 dinars est soumis à la dite retenue à la source.
La mise en payement des dividendes est fixée pour la date du 30 juin 2022.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2021. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés.
Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2021.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblé Générale Ordinaire décide de ratifier la nomination de Mme Fatma Gargouri ép Khemakhem, en qualité de nouveau membre du conseil d'administration, coopté par le conseil d'administration tenu le 25 avril 2022.
Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
Madame Fatma Gargouri ép Khemakhem, déclare accepter son mandat et qu'elle n'est frappée d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de son mandat.
Le conseil d'administration de la société MPBS est désormais composé comme suit :
- Mr. Sofiène Sellami ;
- Mme Dorra Chaabouni Sellami;
-Mme Fatma Gargouri ép Khemakhem ;
- Mr. Mohamed Regayeg ;
- Mr. Fayçal Rekik;
- Mr. Kais Sellami ;
- Mr. Khaled Sellami.
- Mr. Mahdi Sellami ;
- Mr. Malek Sellami ;
- Mr. Mohamed Sellami.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès- verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
2/Le bilan après affectation du résultat comptable
ACTIFS
Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements
Immobilisations corporelles
Moins : amortissements
Immobilisations financièresMoins : provisions
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Total actifs non courants
ACTIFS COURANTS Stocks
Provisions
Clients et comptes rattachés Provisions
Autres actifs courants
Placement et autres actifs financiers
Liquidités et équivalents de liquidités
Total des actifs courants
TOTAL DES ACTIFS
31-déc-21 | 31-déc-20 | CAPITAUX PROPRES ET | ||||
PASSIFS | ||||||
415 734,955 | 482 927,659 | Capital social | ||||
-378 448,857 | -451 830,391 | Réserves légales | ||||
37 286,098 | 31 097,268 | Prime d'émission | ||||
32 326 956,299 | 30 756 836,180 | Autres capitaux propres | ||||
Reserve ordinaire | ||||||
Réserves spéc. réinvest. | ||||||
-18 135 408,517 | -16 319 030,936 | Résultats reportés | ||||
14 191 547,782 | 14 437 805,244 | Total des capitaux propres | ||||
avant résultat de l'exercice | ||||||
16 471 967,603 | 15 888 332,786 | |||||
Résultat de l'exercice | ||||||
16 471 967,603 | 15 888 332,786 | |||||
30 700 801,483 | 30 357 235,298 | Total cap. propres après | ||||
affectation | ||||||
52 802,128 | 112 339,133 | PASSIFS | ||||
30 753 603,611 | 30 469 574,431 | Passifs non courants | ||||
Emprunts | ||||||
17 606 294,152 | 12 904 242,614 | Autres passifs financiers | ||||
-261 141,793 | Provision | |||||
17 345 152,359 | 12 904 242,614 | Total des passifs non | ||||
17 430 129,593 | 17 316 229,292 | courants | ||||
Passifs courants | ||||||
-2 005 213,769 | -1 222 797,735 | Fournisseurs | ||||
15 424 915,824 | 16 093 431,557 | Autres passifs courants | ||||
2 739 095,325 | 2 315 380,100 | Concours bancaires et autres | ||||
passifs financiers | ||||||
2 050 255,736 | 2 050 219,710 | Total des passifs courants | ||||
69 424,868 | 90 422,512 | |||||
37 628 844,112 | 33 453 696,493 | Total des passifs | ||||
68 382 447,723 | 63 923 270,924 | TOTAL DES CAPITAUX | ||||
PROPRES ET PASSIFS |
31-déc-21 | 31-déc-20 |
20 668 860,000 | 20 668 860,000 |
2 066886,000 | 1 975 915,629 |
7 105528,000 | 7 776 195,000 |
440338,286 | 559 099,572 |
5 000000,000 | 5 000 000,000 |
1 163600,000 | 581 800,000 |
6 331278,240 | 4 544 756,015 |
42 776 490,526 | 41 106 626,216 |
42 776 490,526 | 41 106 626,216 |
5 971 764,96 | 7 872 097,684 |
17 448,38 | 17 448,375 |
50 000,00 | 50 000,000 |
6 039 213,33 | 7 939 546,059 |
4 144 527,95 | 4 874 321,443 |
3 435 481,80 | 1 914 327,770 |
11 986 734,11 | 8 088 450,029 |
19 566 743,87 | 14 877 098,649 |
25 605 957,20 | 22 816 644,708 |
68 382 447,723 | 63 923 270,924 |
3/L'état d'évolution des capitaux propres:
Réserves | Réserves | ||||||||
Capital | Réserves | ordinaires | Subventio | spéciales de | Prime | Résultats | Résultat de | ||
Désignations | social | légales | n d'invest. | réinvest. | d'émission | reportés | l'exercice | Total | |
SNC au | |||||||||
31/12/2020 | 20 668 860,000 | 1 975 915,629 | 5 000 000,000 | 559 099,572 | 581 800,000 | 7 776 195,000 | 4 544 756,015 | 0,000 | 41 106 626,216 |
Encaissement
subvention
Subv. inscrite
au Résultat | -118 761,286 | -118 761,286 | ||||||||||||||||||
Résultat de | ||||||||||||||||||||
l'exercice 2021 | 3 855 511,596 | 3 855 511,596 | ||||||||||||||||||
solde au | ||||||||||||||||||||
31/12/2021avant | ||||||||||||||||||||
affectation | 20 668 860,000 | 1 975 915,629 | 5 000 000,000 | 440338,286 | 581 800,000 | 7 776 195,000 | 4 544 756,015 | 3 855 511,596 | 44 843 376,526 | |||||||||||
Affectation du | ||||||||||||||||||||
résultat de | ||||||||||||||||||||
l'exercice 2021 | 0,000 | |||||||||||||||||||
Réserves | ||||||||||||||||||||
légales | 90 970,371 | -90 970,371 | 0,000 | |||||||||||||||||
Réserv.spéciale | ||||||||||||||||||||
de Réinvest | 581 800,000 | -581 800,000 | 0,000 | |||||||||||||||||
Résultats | ||||||||||||||||||||
reportés | -3 182 741,225 | -3 182 | 0,000 | |||||||||||||||||
Dividendes à | ||||||||||||||||||||
distribuer sur | ||||||||||||||||||||
exercice 2021 | -670667,000 | -1 396 219,000 | -2 066 886,000 | |||||||||||||||||
SNC au | ||||||||||||||||||||
31/12/2021 | 20 668 860,000 | 2 066 886,000 | 5 000 000,000 | 440 338,286 | 1 163 600,000 | 7 105 528,000 | 6 331 278,240 | 0,000 | 42 776 490,526 | |||||||||||
4/La liste des membres du conseil d'administration | ||||||||||||||||||||
Membres du | Qualification | Mandat | Activité professionnelle | Autres mandats | ||||||||||||||||
conseil | D'administrateur | |||||||||||||||||||
Mr. Sofiène | Président du conseil | 2020-2022 | Président du conseil | Administrateur dans « CBM », administrateur | ||||||||||||||||
SELLAMI | d'administration de | dans« MBS », dans « DOMAINE OLIVA » et | ||||||||||||||||||
« DOMAINE OLIVA » | dans le Groupe « SPG » | |||||||||||||||||||
Mme Dorra | Membre | 2020-2022 | - | - | ||||||||||||||||
Chaabouni Ep | ||||||||||||||||||||
SELLAMI | ||||||||||||||||||||
Mr. Mohamed | Directeur Général | 2020-2022 | Gérant | |||||||||||||||||
SELLAMI | de« SPECTRA », Gérant de | Administrateur dans « DOMAINE OLIVA » | ||||||||||||||||||
« ENERGIKA » et MOBITECH | ||||||||||||||||||||
Mr. Malek | Membre | 2020-2022 | Gérant de« HABITAT » et | |||||||||||||||||
SELLAMI | Directeur Général de | Administrateur dans « DOMAINE OLIVA » | ||||||||||||||||||
« DOMAINE OLIVA » | ||||||||||||||||||||
Mr.Faiçal | Membre représentant | 2020-2022 | Gérant d'un bureau d'étude | |||||||||||||||||
REKIK | des actionnaires | |||||||||||||||||||
minoritaires | ||||||||||||||||||||
Mr. Mahdi | Membre | 2020-2022 | Directeur Général de la société | Administrateur dans CBM et Administrateur | ||||||||||||||||
SELLAMI | « CBM » | dans SCIAF | ||||||||||||||||||
Mr. Kais | Membre | 2020-2022 | Directeur Général de la société | Administrateur dans MBS et Administrateur | ||||||||||||||||
SELLAMI | « MBS » | dans SCIAF | ||||||||||||||||||
Mr.Mohamed | Membre indépendant | 2020-2022 | PDG de la société « SOPAL » | Administrateur dans AMECAP et | ||||||||||||||||
REGAYEG | administrateur dans TICAD | |||||||||||||||||||
Mr.Khaled | Membre indépendant | 2020-2022 | Directeur Général du Groupe | Administrateur dans ESSILOR SIVO et | ||||||||||||||||
SELLAMI | « ESSILOR SIVO » | administrateur dans la société SIFCOL | ||||||||||||||||||
Mme Fatma | Membre | 2022 | Administrateur délégué | - | ||||||||||||||||
Gargouri Ep | Auprès de la direction | |||||||||||||||||||
KHEMAKHEM | générale du groupe MPBS |
2022 - AS - 0814
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
MPBS - Manufacture de Panneaux Bois du Sud SA published this content on 07 June 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2022 16:51:04 UTC.
