INFORMATIONS POST AGO 17 JUIN 2023

MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD

« MPBS »

SA au capital de 20 668 860 Dinars

Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX

Matricule Fiscal : 11599 F / A / M / 000

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 17 Juin 2023 ; la société MPBS publie ce qui suit :

  • Les résolutions adoptées,
  • Le bilan après affectation du résultat comptable,
  • L'état d'évolution des capitaux propres.

1/Les résolutions adoptées par l'assemblée Générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « MPBS », et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2022 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2022 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2022

4 346 884, 535

Dinars

Résultats reportés antérieurs

6 331 278, 240

Dinars

Sous total

10 678 162,775

Dinars

Réserve spéciale de réinvestissement

(581 800,000 Dinars)

Résultats reportés

10 096 362,775

Dinars

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 220 millimes par action correspondant à la somme globale de 2 273 574,600 Dinars à prélever sur les résultats reportés.

La mise en payement des dividendes est fixée pour la date du 13 juillet 2023.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et suivants et de l'article 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la désignation de Mr Ahmed BEN MESSAOUED, titulaire de la CIN n° 01048610 par l'assemblée élective datée du 22 mai 2023 en qualité d'administrateur représentant les actionnaires Minoritaires au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SEPTIEME RESOLUTION

En exécution des dispositions la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mr Khaled SELLAMI et Mr Mohamed REGAYEG en qualité d'administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société, et ce pour les exercices 2023-2024 et 2025.

Messieurs les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

HUITIEME RESOLUTION

Renouvellement du mandat des administrateurs ci-après pour une durée de trois exercices soit 2023-2024 et 2025 :

  • Mr. Sofiène Sellami ;
  • Mme Dorra Chaabouni Sellami;

-Mme Fatma Gargouri ép Khemakhem ;

  • Mr. Kais Sellami ;
  • Mr. Mahdi Sellami ;
  • Mr. Malek Sellami ;
  • Mr. Mohamed Sellami ;

Les administrateurs ainsi nommés déclarent accepter leur mandat et qu'ils ne sont frappés d'aucune incompatibilité interdisant l'exercice de leur mandat.

Le conseil d'administration de la société MPBS est désormais composé comme suit :

  • Mr. Sofiène Sellami ;
  • Mme Dorra Chaabouni Sellami;

-Mme Fatma Gargouri Khemakhem ;

  • Mr. Kais Sellami ;
  • Mr. Mahdi Sellami ;
  • Mr. Malek Sellami ;
  • Mr. Mohamed Sellami ;
  • Mr. Mohamed Regayeg ; -Mr. Khaled Sellami ;
    -Mr Ahmed Ben Massaoud représentant les actionnaires minoritaires.
    Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés
    NEUVIEME RESOLUTION
    Renouvellement du mandat des Co-Commissaires aux comptes, Monsieur Sleheddine Zahaf et Madame Aida Charfi Loulou pour trois ans portant sur les exercices 2023, 2024 et 2025.
    Monsieur Sleheddine Zahaf et Madame Aida Charfi Loulou présents à l'Assemblée déclare ne pas se trouver dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare accepter leurs fonctions de commissaires aux comptes.
    Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

2/Le bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS

31-déc-22

31-déc-21

CAPITAUX PROPRES ET

31-déc-22

31-déc-21

PASSIFS

Immobilisations

417 654,955

415 734,955

Capital social

20 668 860,000

20 668 860,000

incorporelles

Moins : amortissements

-395 717,776

-378 448,857

Réserves légales

2 066 886,000

2 066 886,000

21 937,179

37 286,098

Prime d'émission

7 105 528,000

7 105 528,000

Immobilisations

Autres capitaux propres

321 577,000

440 338,286

corporelles

34 522 024,716

32 326 956,299

Moins : amortissements

-20 415 951,802

-18 135 408,517

Reserve ordinaire

5 000 000,000

5 000 000,000

14 106 072,914

14 191 547,782

Réserves spéc. réinvest.

1 745 400,000

1 163 600,000

Immobilisations

17 308 553,121

16 471 967,603

7 822 788,175

6 331 278,240

financières

Résultats reportés

Moins : provisions

17 308 553,121

16 471 967,603

Total des capitaux propres

44 731 039,175

42 776 490,526

avant résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

Total des actifs

31 436 563,214

30 700 801,483

Total cap. propres après

44 731 039,175

42 776 490,526

immobilisés

affectation

52 802,128

PASSIFS

Autres actifs non courants

59 380,433

Total actifs non courants

31 495 943,647

30 753 603,611

Passifs non courants

ACTIFS COURANTS

Emprunts

5 271 445,319

5 971 764,957

Stocks

18 831 598,640

17 606 294,152

Autres passifs financiers

17 448,375

Provisions

-261 141,793

-261 141,793

Provision

50 000,00

18 570 456,847

17 345 152,359

Total des passifs non

5 271 445,319

6 039 213,332

courants

Clients et comptes

14 351 142,046

17 430 129,593

Passifs courants

rattachés

Provisions

-2 395 293,940

-2 005 213,769

Fournisseurs

3 025 610,621

4 144 527,952

11 955 848,106

15 424 915,824

Autres passifs courants

3 481 805.013

3 435 481,805

Autres actifs courants

2 814 596,174

2 739 095,325

Concours bancaires et

10 809 294,064

11 986 734,110

autres passifs financiers

Placement et autres actifs

2 038 911,599

2 050 255,736

Total des passifs courants

17 316 709,698

19 566 743,87

financiers

Liquidités et équivalents

443 437,819

69 424,868

de liquidités

Total des actifs courants

Total des passifs

35 823 250,545

37 628 844,112

22 588 155,017

25 605 957,20

TOTAL DES ACTIFS

67 319 194,192

68 382 447,723

TOTAL DES CAPITAUX

67 319 194,192

68 382 447,723

PROPRES ET PASSIFS

3/L'état d'évolution des capitaux propres:

Réserves

Désignations

Subventi

spéciales

Prime

Résultat

Total

Capital

Réserves

Réserves

on

de

d'émissio

Résultats

de

social

légales

ordinaires

d'invest.

réinvest.

n

reportés

l'exercice

SNC au

31/12/2021

20 668 860,000

2 066 886,000

5 000 000,000

440 338,286

1 163 600,000

7 105 528,000

6 331 278,240

0,000

42 776 490,526

Encaissement

subvention

Subv. inscrite

au Résultat

-118 761,286

-118 761,286

Résultat de

l'exercice

2022

4 346 884,535

4 346 884,535

solde au

31/12/2022ava

nt affectation

20 668 860,000

2 066 886,000

5 000 000,000

321 577,000

1 163.600,000

7 105 528,000

6 331 278,240

4 346 884,535

47 004 613,775

Affectation

du résultat de

l'exercice

2022

0,000

Réserves

légales

0,000

Réserv.spécia

le de

Réinvest

581 800,000

-581 800,000

0,000

Résultats

reportés

4 346 884,535

-4 346 884,535

0,000

Dividendes à

distribuer sur

exercice 2022

-2 273 574,600

-2 273 574,600

SNC au

31/12/2022

20 668 860,000

2 066 886,000

5 000 000,000

321 577,000

1 745 400,000

7 105 528,000

7 822 788,175

0,000

44 731 039,175

4.3 La liste des membres du conseil d'administration

Membres du

Mandat

Qualificatio

Activité professionnelle

Autres mandats

conseil

n

D'administrateur

Mr. Sofiène

2023-2025

Président du

Président du conseil

Administrateur dans « CBM »,

SELLAMI

conseil

d'administration de

administrateur dans« MBS » ,dans

« DOMAINE OLIVA »

« DOMAINE OLIVA » et dans le

Groupe « SPG »

Mme Dorra

2023-2025

Membre

Chaabouni Ep

SELLAMI

Mr. Mohamed

2023-2025

Directeur

Gérant

SELLAMI

Général

de« SPECTRA », Gérant de

Administrateur dans « DOMAINE OLIVA

« ENERGIKA » et

»

MOBITECH

Mr. Malek

2020-2022

Membre

Gérant de« HABITAT » et

SELLAMI

Directeur Général de

Administrateur dans « DOMAINE OLIVA

« DOMAINE OLIVA »

»

Mr Ahmed Ben

2023-2025

Membre

Gérant de la société SOFEM

MASSAOUD

représentant

des

actionnaires

minoritaires

Mr. Mahdi

2023-2025

Membre

Directeur Général de la

Administrateur dans CBM et

SELLAMI

société « CBM »

Administrateur dans MBS

Mr. Kais SELLAMI

2023-2025

Membre

Directeur Général de la

Administrateur dans MBS et

société « MBS »

Administrateur dans CBM

Mr.Mohamed

2023-2025

Membre

PDG de la société « SOPAL »

Administrateur dans AMECAP et

REGAYEG

indépendant

administrateur dans TICAD

Mr.Khaled

2023-2025

Membre

Directeur Général du Groupe

Administrateur dans ESSILOR SIVO et

SELLAMI

indépendant

« ESSILOR SIVO »

administrateur dans la société SIFCOL

Mme Fatma

2023-2025

Membre

Administrateur délégué

Gargouri Ep

Auprès de la direction

KHEMAKHEM

générale du groupe MPBS

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MPBS - Manufacture de Panneaux Bois du Sud SA published this content on 20 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 June 2023 16:23:19 UTC.