Microdata : Avis de convocation à l'AGO du 22 juin 2022

Mesdames, Messieurs, les acƟonnaires de la société MICRODATA, société anonyme au capital de 42 000 000,00 dirhams, dont le numéro d'immatriculaƟon au registre de commerce est le 62859, dont le siège est à Casablanca, 30, Boulevard Ibnou Sina, Hay Hassani, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 22 Juin 2022, et sera tenue par visioconférence, en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour ci-dessous. Les modalités de parƟcipaƟon à distance à ladite AGO seront précisées dans un communiqué spécial qui sera publié par un journal d'annonces légales, et aussi sur le site Web insƟtuƟonnel de Microdata, à l'approche de la date de tenue de l'AGO. Par ailleurs, le rapport Įnancier annuel de Microdata au Ɵtre de l'exercice 2021 est consultable en ligne sur le lien : hƩp://www.microdata.ma/2021-2/

Les propriétaires d'acƟons au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, ĐŝŶƋ ũŽƵƌƐ avant la réunion, les aƩestaƟons constatant leur inscripƟon en compte auprès d'un intermédiaire Įnancier.

Les Ɵtulaires d'acƟons nominaƟves devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominaƟf pur ou en nominaƟf administré, ĐŝŶƋ ũŽƵƌƐ avant la réunion. Ils seront admis à ceƩe assemblée sur simple jusƟĮcaƟon de leur idenƟté.

Conformément à l'arƟcle 121 de la Loi 17-95 telle que modiĮée et complétée, les acƟonnaires détenteurs du pourcentage d'acƟons prévu par l'arƟcle 117, disposent d'un délai de Ěŝdž ;ϭϬͿ ũŽƵƌƐ à compter de la publicaƟon du présent avis de convocaƟon, pour demander, par leƩre recommandée avec accusé de récepƟon, l'inscripƟon du projet de résoluƟons à l'ordre du jour de l'assemblée.

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L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administraƟon et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéĮce net comptable de 45 561 229,33 Dirhams͘

Elle approuve également les opéraƟons traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Deuxième résoluƟon :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les convenƟons visées à l'arƟcle 56 de la Loi 17-95 telle que modiĮée et complétée, approuve les opéraƟons conclues ou exécutées au cours de l'exercice.

Troisième résoluƟon :

En conséquence de l'adopƟon des résoluƟons ci-dessus, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécuƟon de leur mandat pour l'exercice 2021.

Quatrième résoluƟon :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de l'arrivée à terme du mandat du Commissaire aux comptes, Cabinet N. Amar Audit & ConsulƟng. Elle décide de nommer ... en qualité de Commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) années, arrivant à terme à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.

Cinquième résoluƟon :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposiƟon du Conseil d'administraƟon, d'aīecter comme suit les résultats de l'exercice :

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Elle décide, en conséquence, de distribuer au Ɵtre de l'exercice 2021, un dividende global de 45 360 000,00 Dirhams, soit 27,0 dirhams par acƟon, payable à compter du 21 Juillet 2022, selon les modalités prévues par la réglementaƟon en vigueur. Elle décide, en outre, d'aīecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit 78 380 248,64 Dirhams.

^ŝdžğŵĞ résoluƟon :

L'Assemblée Générale des acƟonnaires, statuant aux condiƟons de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après voir pris connaissance du rapport du conseil d'administraƟon sur les projets de résoluƟons, mainƟent à 280 000 Dirhams l'enveloppe brute annuelle des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'AdministraƟon au Ɵtre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la Loi.

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Première résoluƟon :

SepƟème résoluƟon :