Le conseil d'administration de Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited annonce qu'à compter du 26 septembre 2022 : 1. Mme ZENG Jing a démissionné de son poste de directrice non exécutive indépendante, de présidente du comité d'audit et de membre du comité de nomination ; et 2. Mme TONG Naqiong a été nommée directrice non exécutive indépendante, présidente du comité d'audit et membre du comité de nomination. Le conseil d'administration (le "Conseil") des directeurs (les "Directeurs" et chacun, un "Directeur") de Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited (la "Société") annonce que Mme ZENG Jing ("Mme. ZENG ") a présenté sa démission en tant que directrice non exécutive indépendante, présidente du Comité d'audit (le " Comité d'audit ") et membre du Comité de nomination (le " Comité de nomination ") du Conseil (la " Démission ") en raison de son engagement professionnel personnel avec effet au 26 septembre 2022. Mme ZENG a confirmé (i) qu'elle n'a aucun désaccord avec le Conseil ; et (ii) qu'il n'y a aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention de la Bourse de Hong Kong Limited ou des actionnaires de la Société (les " Actionnaires ").

Le Comité de nomination a décidé de nommer Mme TONG Naqiong ("Mme TONG") en tant qu'administrateur non exécutif indépendant. Le Conseil d'administration a annoncé que Mme TONG a été nommée directrice non exécutive indépendante avec effet au 26 septembre 2022. Les détails biographiques de Mme TONG sont présentés ci-dessous : Mme TONG Naqiong, âgée de 42 ans, a occupé le poste de professeur adjoint de comptabilité à la Merrick School of Business de l'Université de Baltimore aux États-Unis de janvier 2010 à juillet 2011.

Depuis août 2011, Mme TONG a été successivement professeur assistant et professeur associé de comptabilité à la Peking University HSBC Business School. Auparavant, Mme TONG a occupé le poste de directrice indépendante de Shenzhen Bingchuan Network Co. Ltd.* de septembre 2018 à août 2022 et directrice indépendante de Beijing Zhtd Environmental Protection Technology Co.

Ltd.* depuis avril 2020. Mme TONG a obtenu une licence en patrimoine culturel et muséologie de l'Université Fudan en République populaire de Chine ("RPC") en juillet 2002, une maîtrise en administration des affaires du College of Cardiff de l'Université du Pays de Galles au Royaume-Uni en août 2004 et un doctorat en comptabilité de l'Université Rutgers aux États-Unis en octobre 2009. Mme TONG est titulaire d'une qualification de l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

La nomination de Mme TONG a été recommandée par le Comité de nomination après avoir pris en compte son expérience professionnelle antérieure et son dévouement attendu pour la Société en termes de temps et d'efforts. En tenant compte de la diversité des perspectives (y compris, mais sans s'y limiter, le sexe, l'âge, l'origine culturelle et éducative, l'expérience professionnelle, l'ancienneté, les compétences et les connaissances), le Conseil d'administration est convaincu que Mme TONG possède le caractère, l'intégrité et l'expérience correspondant à la fonction d'un administrateur non exécutif indépendant. Mme TONG a conclu une lettre de nomination avec la Société pour une durée d'un an à compter du 26 septembre 2022.

Conformément aux statuts de la Société, tels que modifiés et complétés en temps utile, Mme TONG restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société suivant sa nomination et pourra être réélue lors de cette assemblée et, par la suite, sera soumise à la retraite par rotation lors des assemblées générales annuelles de la Société au moins une fois tous les trois ans. Au cours de son mandat, l'une ou l'autre des parties peut mettre fin à sa nomination en donnant à l'autre un préavis écrit d'au moins un mois. Elle a le droit de recevoir des honoraires d'administrateur de 100 000 HKD par an.

Les honoraires ont été déterminés par le Conseil d'administration et le comité de rémunération du Conseil d'administration en fonction des conditions du marché, des qualifications, des fonctions et des responsabilités de Mme TONG. Le comité de rémunération du Conseil d'administration a considéré que la rémunération de Mme TONG était juste et raisonnable.