Placoplatre : Avis de convocation assemblée générale du 16/05/2022

Placoplatre

Société Anonyme au capital de 10.000.000 euros Siège Social : Tour Saint-Gobain - 12 Place de l'Iris

92400 COURBEVOIE

R.C.S. NANTERRE 729 800 706 ______________________________

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 16 MAI 2022 ______________________________

AVIS DE CONVOCATION

En vue de se tenir informés, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée générale sur le site de la société :https://www.placo.fr/Nous-connaitre/Finance

Les actionnaires de la société Placoplatre sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le Lundi 16 mai 2022 à 14h00 au siège social Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris à COURBEVOIE (92400), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Partie Ordinaire

• - Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

• - Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

• - Approbation des charges non fiscalement déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts ;

• - Affectation du résultat de l'exercice ;

• - Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions de l'exercice clos le 31 décembre 2021 visées aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce ;

• - Ratification de la nomination provisoire de trois administrateurs

• - Nomination d'un nouvel administrateur

• - Démission du commissaire aux comptes en fonction

• - Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes.

Partie Extraordinaire

• - Lecture du rapport du Conseil sur la proposition de mise à jour des statuts

• - Modification des articles :

  •  Titre I - Forme, Objet, Siège, Durée : Transfert du siège (article 4)

  •  Titre III Administration et direction de la société : Réunions - Délibération du Conseil (article 19)

  •  Titre V : Assemblées Générales (article 26)

Partie Mixte

-Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cette assemblée, de s'y faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou d'y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les actionnaires titulaires d'actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte au troisième jour ouvré précédent l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Par ailleurs, tout actionnaire peut poser des questions écrites au président à compter de la présente insertion. Ces questions sont à adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courrier électronique à l'adresse suivante(agplacoplatre@saint-gobain.com),

au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée.

Conformément à l'article 27 des statuts de la société, les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins à la date de l'insertion du présent avis de convocation sont en outre convoqués à cette assemblée par lettre ordinaire contenant des formules de pouvoirs et de vote par correspondance.