Le conseil d'administration de Shanghai Electric Group Company Limited a annoncé qu'en raison de son âge, Mme YAO Minfang ("Mme YAO"), administratrice non exécutive de la société, a démissionné de son poste d'administratrice non exécutive et de membre du comité d'audit de la société. Mme YAO continuera d'exercer ses fonctions d'administratrice non exécutive et de membre du Comité d'audit de la Société jusqu'à l'élection d'un nouvel administrateur non exécutif lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire de la Société en 2024. Pour des raisons d'âge, Mme LI An ("Mme LI"), administratrice non exécutive de la Société, a démissionné de son poste d'administratrice non exécutive de la Société.

Mme LI continuera à exercer ses fonctions d'administratrice non exécutive de la société jusqu'à l'élection d'un nouvel administrateur non exécutif lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire de la société en 2024. Le conseil d'administration a approuvé la nomination de M. SHAO Jun ("M. SHAO") en tant que candidat au poste d'administrateur non exécutif lors de la cinquième session du conseil d'administration de la société. Le mandat de M. SHAO commencera à la date à laquelle sa nomination sera approuvée par l'assemblée générale et se terminera à la fin du mandat de la cinquième session du conseil d'administration.

Le Conseil a approuvé la nomination de Mme LU Wen ("Mme LU") en tant que candidate au poste d'administrateur non exécutif de la cinquième session du Conseil d'administration de la Société. Le mandat de Mme LU commencera à la date à laquelle sa nomination sera approuvée par l'assemblée générale et se terminera à la fin du mandat de la cinquième session du conseil d'administration. M. SHAO Jun, âgé de 49 ans, est actuellement directeur général du département de gestion des investissements de Shenergy (Group) Co, Ltd. et administrateur de Shenergy Co, Ltd. (société cotée à la bourse de Shanghai, code boursier : 600642).

M. SHAO a été directeur, directeur principal et directeur adjoint du bureau du directeur général de la branche ouest-est du gazoduc de la China National Petroleum Corporation, enquêteur adjoint et directeur adjoint de la Shanghai Municipal Development & Reform Commission, directeur adjoint du département de gestion des investissements de Shenergy (Group) Co. Ltd, directeur général adjoint de Shanghai Gas (Group) Co. Ltd, vice-président de Shanghai Gas Co. Ltd, et président du comité de surveillance de Shanghai Jiulian Group Co. Ltd. M. SHAO est titulaire d'une licence en philosophie et est économiste. Mme LU Wen, âgée de 47 ans, est actuellement membre du comité du parti, vice-présidente et directrice des employés de Shanghai State-owned Capital Investment Co. Mme LU a été responsable de l'audit chez PricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLP, directrice du département d'investissement de Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co. Ltd, directrice, vice-présidente exécutive et secrétaire du conseil d'administration de Shanghai Lingang Holdings Co. Ltd, ainsi que membre du conseil d'administration de l'agence de développement économique de Shanghai. Mme LU est titulaire d'une maîtrise en comptabilité et d'un diplôme d'expert-comptable. La deuxième assemblée générale extraordinaire de 2024 sera convoquée par la Société pour approuver la proposition de nommer M. SHAO et Mme LU en tant qu'administrateurs non exécutifs.

Une circulaire contenant, entre autres, les détails de la nomination sera envoyée aux actionnaires en temps voulu.