SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE SOCIÉTÉ ANONYME 1/3
S.F.B.T.
Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du mardi 16 mai 2023
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2022 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice.
Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2022.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION:
. Résultat net exercice 2022…………………………… | 232 468 012,066 | ||
. Résultats reportés de l'exercice 2021………… | + | 162 366 982,727 | |
394 834 994,793 | |||
. Compte spécial d'investissement | .........………… | - | 162 052,000 |
394 672 942,793 | |||
. Dividendes | - | 183 150 000,000 | |
. Résultats reportés de l'exercice | 2022………… | 211 522 942,793 | |
DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,740
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue des actionnaires présents ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
2/3
QUATRIEME RESOLUTION:
L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs de :
- Monsieur Habib BOUZOUITA, en qualité de représentant des actionnaires minoritaires ;
- Monsieur Mounir BEN MILED, en qualité de membre indépendant.
et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Pierre CASTEL et de la Société MAGHREB INVESTISSEMENTS.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Gilles MARTIGNAC et de Madame Emna KHAROUF BEN TANFOUS en qualité d'Administrateurs et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SEPTIEME RESOLUTION:
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme Madame Meriem ZINE, en qualité d'Administratrice indépendante et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
HUITIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 20.000 Dinars nets par Administrateur.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité absolue des actionnaires présents ou représentés.
3/3
NEUVIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du comité permanent d'audit interne fixé à 20.000 Dinars nets par membre.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2022 à partir du mercredi 31 mai 2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
ONZIEME RESOLUTION:
Conformément aux exigences de l'article 472 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés clos au 31 décembre 2022 du Groupe S.F.B.T.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
DOUZIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le rachat par la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie de ses propres actions, dans la limite des dispositions de l'article 19 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994, tel qu'ajouté par la loi n° 99-92 du 17 Août 1999 et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000 portant visa du règlement du marché financier.
Elle délègue au Conseil d'Administration le pouvoir de fixer les prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
TREIZIEME RESOLUTION:
Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
Etats financiers au 31 décembre 2022
Bilan
(En dinar Tunisien)
A C T I F S
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : Amortissements
Immobilisations corporelles
Moins : Amortissements
Moin : Provisions
Immobilisations financières
Moins : Provisions
Total des Actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : Provisions
Clients et comptes rattachés
Moins : Provisions
Autres actifs courants
Moins : Provisions
Placements et autres actifs financiers
Moins : Provisions
Liquidités et équivalents de liquidités
31/12/2022
5 035 093,203
-4 165 522,738
869 570,465
547 060 961,059
-293 573 827,811
-1 052 735,810
252 434 397,438
307 016 830,724
-28 371 595,667
278 645 235,057
531 949 202,960
384 616,078
532 333 819,038
110 058 913,892
-970 118,183
109 088 795,709
130 012 197,617
-16 394 894,037
113 617 303,580
24 789 473,025
-347 387,000
24 442 086,025
196 758 353,562
-350 000,000
196 408 353,562
128 339 854,044
31/12/2021
4 859 862,764
-3 665 083,552
1 194 779,212
510 937 596,561
-267 987 957,608
-1 052 735,810
241 896 903,143
302 142 667,089
-21 477 613,313
280 665 053,776
523 756 736,131
377 479,378
524 134 215,509
86 847 100,652
-970 118,183
85 876 982,469
118 663 297,730
-15 411 260,167
103 252 037,563
42 474 288,413
-347 387,000
42 126 901,413
155 464 000,000
-350 000,000
155 114 000,000
102 381 619,464
Total des actifs courants
571 896 392,920
488 751 540,909
TOTAL DES ACTIFS
1 104 230 211,958
1 012 885 756,418
SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE
Etats financiers au 31 décembre 2022
Bilan
(En dinar Tunisien)
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves légales
Autres capitaux propres
Compte spécial d'investissement
Résultats reportés
Total des capitaux propres après affectation
Total des capitaux propres après affectation
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS
31/12/2022
247 500 000,000
24 750 000,000
8 803 503,134
154 489 082,000
211 522 942,793
647 065 527,927
647 065 527,927
78 697 806,298
16 438 986,100
95 136 792,398
70 780 792,204
290 724 369,533
522 729,896
362 027 891,633
457 164 684,031
1 104 230 211,958
31/12/2021
247 500 000,000
24 750 000,000
8 898 235,134
154 327 030,000
162 366 982,727
597 842 247,861
597 842 247,861
71 743 771,108
9 065 000,000
80 808 771,108
70 968 283,436
262 651 705,206
614 748,807
334 234 737,449
415 043 508,557
1 012 885 756,418
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SBT - Sociétéde Fabrication des Boissons de Tunisie SA published this content on 19 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 May 2023 16:43:25 UTC.
