Societe des Boissons du Maroc : SBM – AGOE du 27 octobre 2023 – Avis de convocation

AVIS DE

CONVOCATION

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 282.965.300 DIRHAMS 38, BOULEVARD AIN IFRANE, LOT ALAMIA, SIDI MOUMEN - CASABLANCA R.C. CASABLANCA 347

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT

LE 27 OCTOBRE 2023

Les ac onnaires de la Société des Boissons du Maroc (la « Société ») sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement qui se endra au siège de la Société sis au 38, Boulevard Ain Ifrane, Sidi Moumen - Casablanca, le :

Vendredi 27 octobre 2023 À 11 HEURES

A l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Révoca on d'un administrateur,
• Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Un ac onnaire peut se faire représenter par un autre ac onnaire, par son conjoint ou par un ascendant ou un descendant. Il peut également se faire représenter par toute personne morale ayant pour objet social la ges on de portefeuilles de valeurs mobilières.

Le pouvoir d'un ac onnaire doit être (i) soit envoyé par courrier recommandé avec accusé de récep on, (ii) soit remis en mains propres, au siège de la Société, cinq (5) jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale, étant précisé que le pouvoir d'un ac onnaire tulaire d'ac ons au porteur ne sera pas pris en compte pour le vote des résolu ons s'il n'est pas accompagné de l'original de l'A esta on de Propriété de ses ac ons au porteur.

Pour tout pouvoir d'un ac onnaire adressé à la Société sans indica on de mandataire, le président de l'Assemblée Générale émet un vote favorable à l'adop on des projets de résolu ons présentés par le Conseil d'Administra on et un vote défavorable à l'adop on de tous les autres projets de résolu ons. Le modèle de pouvoir est mis à la disposi on des ac onnaires au siège social de la Société. Il peut également être téléchargé sur le site Internet de la Société : www.Boissons-Maroc.com

Modalités de vote par correspondance:

Les ac onnaires peuvent voter au moyen d'un formulaire de vote par correspondance.

La Société ent, à cet effet, à la disposi on des ac onnaires des formulaires de vote par correspondance sur son site internet : www.Boissons-Maroc.com

Les formulaires de vote par correspondance devront être valablement récep onnés par la Société au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de l'Assemblée, aux adresses mail suivantes, avec demande d'accusé récep on : Fa ne.Mekki-berrada@Castel-Afrique.com et/ou Philippe.Corbin@Castel- Afrique.com, et/ou Nawal.Tahiri@castel-afrique.com, ou par le re au porteur contre récépissé, ou par le re recommandée avec demande d'avis de récep on au siège social, étant précisé que le formulaire de vote par correspondance d'un ac onnaire tulaire d'ac ons au porteur ne sera pas pris en compte pour le vote des résolu ons s'il n'est pas accompagné de l'original de l'A esta on de propriété de ses ac ons au porteur dans le délai men onné ci-dessus.

L'ac onnaire ayant voté par correspondance n'aura plus la possibilité de par ciper directement à l'Assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir.

Conformément à l'ar cle 121 de la loi 17-95 (la « Loi »), les ac onnaires détenteurs du pourcentage d'ac ons prévu par l'ar cle 117 de la Loi, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publica on du présent avis pour demander l'inscrip on de projets de résolu ons à l'ordre du jour de l'Assemblée.

Il est précisé que conformément aux disposi ons de l'alinéa 3 de l'ar cle 122 de la Loi, le présent avis de réunion vaudra avis de convoca on dans le cas où aucune demande d'inscrip on de projets de résolu ons à l'ordre du jour de ce e Assemblée n'aurait été reçue dans les condi ons de l'ar cle 121 de la Loi.

Les documents requis par la Loi seront tenus à la disposi on des ac onnaires au siège social dans les délais légaux.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROJET DE RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

REUNIE EXTRAORDINAIREMENT LE 27 OCTOBRE 2023