Softimat : Convocation AGO 30/05/2023

CONVOCATION

SOFTIMAT S.A.

Siège: Chaussée de Louvain 435 - 1380 Lasne

RPM Brabant wallon, division Nivelles - T.V.A. BE0421.846.862

Les actionnaires sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se réunira le mardi 30 mai 2023 à 16h30, au siège de la société, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne.

Le conseil d'administration a pris la décision de ne pas organiser cette année une assemblée générale à distance conformément à l'article 7:137, §1 du Code des sociétés et des associations.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

ORDRE DU JOUR

1. Prise de connaissance du rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2022
2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022 et l'affectation du résultat
3. Proposition de nomination, pour une période de trois ans, de la société DGST & Partners, représentée par Monsieur Michaël De Ridder, comme commissaire
4. Proposition d'approuver les honoraires du commissaire DGST & Partners, à hauteur de EUR 16.700 htva par an
5. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2022
6. Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2022
7. Divers

Formalités à remplir pour être admis à l'assemblée générale:

1. Notification de la volonté de participer à l'assemblée générale

Conformément à l'article 20 des statuts de la société, les détenteurs d'actions dématérialisées qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée doivent demander à leur banque ou organisme financier de délivrer une attestation certifiant le nombre d'actions qu'ils détiennent et pour lequel ils ont déclaré vouloir participer à l'assemblée. Cette attestation doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com,soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le jeudi 25 mai 2023.

Les détenteurs d'actions nominatives qui souhaitent assister ou se faire représenter à l'assemblée sont priés de communiquer à la société, au plus tard le jeudi 25 mai 2023, leur intention de participer à l'assemblée générale, conformément à la lettre qui leur a été envoyée.

1. Procuration

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission mentionnées ci-dessus et remplir un formulaire de procuration qui doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresse info@softimat.com,soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le jeudi 25 mai 2023. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site internet, à l'adresse www.softimat.com.

Le rapport annuel, les formulaires de procuration et la convocation sont disponibles sur le site internet de la société

• l'adressewww.softimat.com. Ces documents peuvent par ailleurs être obtenus sur demande à l'adresse info@softimat.comou par téléphone au 02/352 83 86.

Les actionnaires et mandataires seront appelés à s'identifier par leur carte d'identité lors de l'accueil.

Lasne, le 18 avril 2023.

Le Conseil d'Administration.