Televerbier : Avis de convocation à l'assemblée ordinaire des actionnaires - 12.04.2024

Assemblée générale ordinaire des actionnaires

Téléverbier SA

Société anonyme de droit suisse au capital de 18 900 000 CHF.

Siège social : CP 419 - 1936 Verbier, Commune de Val de Bagnes, Valais (Suisse). RCS Saint-Maurice, canton du Valais (Suisse) n° 34/241.

Avis de convocation

• l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le vendredi 12 avril 2024, à 10h à l'Espace St-Marc au Châble.

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Formation de l'Assemblée générale
2. Approbation du dernier procès-verbal
   Le Conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 avril 2023.
3. Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2022/2023, des comptes annuels consolidés de l'exercice clos au 31 octobre 2023, ainsi que des comptes annuels du même exercice
4. Rapports de l'organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes consolidés et les comptes annuels
5. Approbation des rapports et comptes :
6. 1. Approbation du rapport annuel 2022/2023
      Le Conseil d'administration propose d'accepter le rapport annuel 2022/2023
   2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022/2023
      Le Conseil d'administration propose d'accepter les comptes consolidés de l'exercice 2022/2023
   3. Approbation des comptes annuels de l'exercice 2022/2023
      Le Conseil d'administration propose d'accepter les comptes annuels de l'exercice 2022/2023
7. Affectation du résultat
   Le Conseil d'administration propose la répartition suivante du résultat au bilan :

7. Décharge aux organes

Le Conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge à l'ensemble des membres du Conseil d'administration et de la Direction.

15. Divers

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 avril 2023

Ce procès-verbal peut être consulté sur le site internet de la société : https://actionnaires.televerbier.info

Rapport de gestion et rapport de l'organe de révision

Le rapport de gestion composé du rapport annuel et des comptes annuels ainsi que du rapport de l'organe de révision peut être consulté sur le site https://rapportannuel.televerbier.ch/

Rapport d'activité 2022/2023

Admission et représentation à l'Assemblée générale

Afin de prendre part à l'Assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront présenter au contrôle, dès 09h00, soit leur(s) action(s), soit un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat). Il leur sera remis une carte de vote et d'admission.

Tout actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l'Assemblée générale par Me Marie-José Barben, avocate et notaire, domiciliée à 1934 Bruson, route de Bruson 5, en qualité de représentante indépendante. Chaque actionnaire peut transmettre par voie électronique (barben.mj@bluewin.ch), jusqu'au mardi 9 avril 2024, 18h00, une procuration (selon modèle mis à disposition sur le site de Téléverbier https://actionnaires.televerbier.info).

Chaque actionnaire peut aussi se faire représenter par un autre actionnaire de la société ou une tierce personne disposant du droit de vote par le biais d'une procuration écrite (selon modèle mis à disposition sur le site de Téléverbier https://actionnaires.televerbier.info)

Dans tous les cas, les actions ou certificat(s) de blocage doivent être remis au représentant choisi, la carte d'admission correspondante n'étant délivrée qu'au détenteur de ceux-ci.

L'assemblée générale sera suivie d'une raclette au foyer de l'Espace St-Marc.