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Assemblée générale de Téléverbier SA par consultation écrite 19 avril 2022 à 10h00

Procès-verbal

Liste des présences

(P = PrésentV = VisioconférenceE = Excusé

A = Absent)

Président

PFerrez Jean-Albert

Vice-président

PBurrus Christian

Représentant indépendant

PMe Barben Marie-José

Représentants de l'organe de révision

• V Forré Bastien - BDO SA

• V Rossé Loïc- BDO SA

Direction

• P Dias Nuno - CFO

• P Vaucher Laurent - CEO

Secrétariat du CA

PMaret Valérie - Assistante de direction

Téléverbier SA

CP 419, CH - 1936 Verbier, +41(0)27 775 25 11info@televerbier.ch - www.televerbier.ch

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Ordre du jour

• 1 Préambule et Formation de l'Assemblée générale ................................................................................ 3

• 2 Approbation du dernier procès-verbal ................................................................................................... 3

• 3 Présentation des rapports de gestion et de rémunération 2020/2021, des comptes consolidés de

l'exercice clos au 31 octobre 2021, ainsi que des comptes annuels du même exercice ................................ 3

4 Rapports de l'organe de révision sur le rapport sur les rémunérations, les comptes consolidés et les

comptes annuels ............................................................................................................................................. 3

5 Approbation des comptes ....................................................................................................................... 4

5.1 Approbation du rapport annuel 2020/2021 .................................................................................... 4

5.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020/2021 ...................................................... 4

5.3 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020/2021 .......................................................... 4

6 Affectation du résultat ............................................................................................................................ 4

7 Décharge aux organes ............................................................................................................................. 4

8 Mandat d'administrateurs, renouvellement et élection ........................................................................ 4

8.1 Membres du Conseil d'administration ............................................................................................ 4

• 8.1.1 Réélection de M. Christian Burrus ............................................................................................ 4

• 8.1.2 Réélection de M. Jean-Paul Burrus .......................................................................................... 4

• 8.1.3 Réélection de M. Paul Choffat .................................................................................................. 5

• 8.1.4 Réélection de Mme Christel Duc .............................................................................................. 5

• 8.1.5 Réélection de M. Jean-Albert Ferrez ........................................................................................ 5

• 8.1.6 Réélection de M. Klaus Jenny ................................................................................................... 5

• 8.1.7 Réélection de M. Bruno Moulin ............................................................................................... 5

• 8.1.8 Réélection de M. Philippe Roux ................................................................................................ 5

• 8.1.9 Réélection de M. Charles Relecom ........................................................................................... 5

8.2 Présidence du Conseil d'administration .......................................................................................... 5

8.2.1 Election de M. Jean-Albert Ferrez ............................................................................................ 5

• 9 Election au comité de rémunération ...................................................................................................... 6

• 9.1 Réélection de M. Jean-Albert Ferrez ................................................................................................ 6

  • 9.2 Réélection de M. Klaus Jenny .......................................................................................................... 6

  • 9.3 Réélection de M. Charles Relecom .................................................................................................. 6

• 10 Election de l'organe de révision .............................................................................................................. 6

• 11 Election du représentant indépendant ................................................................................................... 6

• 12 Approbation du montant total des rémunérations futures du Conseil d'administration ...................... 6

• 13 Approbation du montant total des rémunération futures des membres de la Direction ...................... 6

• 14 Reconduction du système d'avantages aux actionnaires ....................................................................... 7

• 15 Divers ....................................................................................................................................................... 7

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PREAMBULE ET FORMATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le président Jean-Albert Ferrez ouvre l'assemblée générale ordinaire à 08h05. Il salue la présence du vice-président du CA, du directeur général de TVSA, du directeur financier de TVSA, de la représentante indépendante et de la secrétaire générale du conseil d'administration. Les représentants de l'organe de révision sont à la disposition de l'assemblée par visio conférence. Il rappelle que ladite assemblée a été convoquée conformément à l'article 27 de l'Ordonnance 3 du Conseil fédéral relatives aux mesures applicables en raison de la pandémie. Les actionnaires ont tous été avisés dans les délais de la tenue de cette assemblée par consultation écrite et ont reçu le formulaire de procuration au représentant indépendant pour exercer leur droit de vote.

Le président nomme Valérie Maret comme secrétaire de l'assemblée générale et Laurent Vaucher comme scrutateur.

La représentante indépendante informe que 67 actionnaires individuels ont exprimé leurs votes ce qui représente 935'485 actions sur 1'400'000, soit 66.82%. L'assemblée est ainsi valablement constituée, conformément à loi et aux statuts. Elle confirme également qu'aucune remarque n'a été formulée à l'encontre de l'ordre du jour proposé.

Toutes les dispositions légales sont donc respectées pour la tenue de cette assemblée générale ordinaire par consultation écrite.

Il est en outre renvoyé au tableau annexé au présent procès-verbal pour le détail des suffrages pour chacun des votes.

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APPROBATION DU DERNIER PROCES-VERBAL

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 23 avril 2021 a été publié sur le site Internet de la société.

Décision

Accepté à l'unanimité.

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PRESENTATION DES RAPPORTS DE GESTION ET DE REMUNERATION 2020/2021, DES COMPTES CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2021, AINSI QUE DES COMPTES ANNUELS DU MEME EXERCICE

Les actionnaires ont pu prendre connaissance du rapport de gestion, du rapport de rémunération, des comptes consolidés ainsi que des comptes annuels disponibles sur le site Internet de la société.

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RAPPORTS DE L'ORGANE DE REVISION SUR LE RAPPORT SUR LES REMUNERATIONS, LES COMPTES CONSOLIDES ET LES COMPTES ANNUELS

L'organe de révision atteste que les comptes annuels sont conformes à la loi suisse et aux statuts et recommande l'approbation des comptes. Bastien Forré remercie Téléverbier pour la confiance témoignée et relève l'excellente et fructueuse collaboration avec le conseil d'administration et la direction financière.

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5 APPROBATION DES COMPTES

5.1 Approbation du rapport annuel 2020/2021

Décision

Accepté à l'unanimité.

5.2 Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2020/2021

Décision

Accepté à l'unanimité.

5.3 Approbation des comptes annuels de l'exercice 2020/2021

Décision

Accepté à l'unanimité.

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AFFECTATION DU RESULTAT

Décision

Accepté à la majorité (99.99%).

7

DECHARGE AUX ORGANES

Décision

Accepté à l'unanimité des personnes habilitées à voter (les administrateurs/actionnaires ainsi que les membres de la direction possédant des actions ne peuvent pas exercer leur droit de vote pour cet objet).

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MANDAT D'ADMINISTRATEURS, RENOUVELLEMENT ET ELECTION

8.1 Membres du Conseil d'administration

8.1.1 Réélection de M. Christian Burrus

Décision

Accepté à la majorité (99.56%).

8.1.2 Réélection de M. Jean-Paul Burrus

Décision

Accepté à la majorité (99.56%).

Téléverbier SA

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8.1.3 Réélection de M. Paul Choffat

Décision

Accepté à la majorité (99.56%).

8.1.4 Réélection de Mme Christel Duc

Décision

Accepté à la majorité (99.56%).

8.1.5 Réélection de M. Jean-Albert Ferrez

Décision

Accepté à la majorité (99.55%).

8.1.6 Réélection de M. Klaus Jenny

Décision

Accepté à la majorité (99.56%).

8.1.7 Réélection de M. Bruno Moulin

Décision

Accepté à la majorité (99.52%).

8.1.8 Réélection de M. Philippe Roux

Décision

Accepté à la majorité (99.56%).

8.1.9 Réélection de M. Charles Relecom

Décision

Accepté à la majorité (99.56%).

8.2 Présidence du Conseil d'administration

8.2.1 Election de M. Jean-Albert Ferrez

Décision

Accepté à la majorité (99.55%).

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