THERACLION 
THERACLION
Société anonyme au capital de 831.572,45 euros
Siège social : Centre d'affaires, 102 rue Etienne Dolet, 92240 MALAKOFF
R.C.S. Nanterre n° B 478.129.968
RAPPORT GENERAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2022
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TABLE DES MATIERES
- - Texte des projets de résolutions présentées par le conseil d'administration à l'assemblée générale
ordinaire .................................................................................................................................. | 6 |
IV - Exposé sommaire de la situation de la Société............................................................................ | 7 |
VII - Informations relatives au vote et à la participation à l'assemblée générale ordinaire.................. | 8 |
Annexe : Demande d'envoi de documents et renseignements......................................................... | 11 |
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I - AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Chers Actionnaires,
Messieurs et Mesdames les actionnaires de la société Theraclion (ci-après la « Société ») sont convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 28 janvier 2022 à 10 h 00, au siège social de la Société situé au Centre d'affaires Etienne Dollet, 102 rue Etienne Dolet, 92240 Malakoff, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants :
ORDRE DU JOUR
A TITRE ORDINAIRE
- Lecture du rapport du conseil d'administration ;
- Nomination de Monsieur Cédric Bellanger en tant qu'administrateur ; (Résolution n°1)
- Ratification de la cooptation de Monsieur Yann Duchesne en qualité d'administrateur ; (Résolution n°2)
- Pouvoirs. (Résolution n°3)
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- - EXPOSE DETAILLE DES PROJETS DE RESOLUTIONS PRESENTEES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire
Nomination de Monsieur Cédric Bellanger en tant qu'administrateur et ratification de la cooptation de Monsieur Yann Duchesne en qualité d'administrateur (Résolutions n° 1 et 2)
Le 13 décembre 2021, il a été notifié à la Société le décès de Monsieur Christopher Bödter, administrateur et président du conseil d'administration.
Les administrateurs et la direction général de la Société, ainsi que l'ensemble de ses salariés, s'associent pour saluer le travail et l'apport de Monsieur Christopher Bödtker au développement de la Société.
Cette triste nouvelle a nécessité la mise en œuvre d'une évaluation urgence par le conseil d'administration de sa composition dans l'optique (i) d'identifier un successeur à Monsieur Chistopher Bödtker en tant que président du conseil d'administration et (ii) de déterminer si la perte de compétence au sein du conseil d'administration suite à ce décès rend nécessaire la nomination d'un ou plusieurs nouveau(x) administrateur(s).
Dans le prolongement de cette évaluation, le conseil d'administration, lors de sa réunion du 7 janvier 2022, a décidé de nommer à titre provisoire, Monsieur Yann Duchesne en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Christopher Bödtker, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale devant se tenir en 2024 afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Lors de cette réunion, le conseil d'administration a également nommé Monsieur Yann Duchesne en qualité de président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Christopher Bödtker, pour la durée du mandat restant à courir.
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir ratifier la nomination de Monsieur Yann Duchesne en tant qu'administrateur.
En outre, dans l'optique de compléter les compétences du conseil d'administration, nous vous proposons de nommer Monsieur Cédric Bellanger en qualité d'administrateur pour une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2026 afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Afin de compléter votre information, vous trouverez ci-dessous une biographie de Messieurs Yann Duchesne et Cédric Bellanger.
Nomination de Monsieur Cédric Bellanger en tant qu'administrateur (Résolution n° 1)
Agé de 43, Cédric apporte une double compétence d'expert financiers et d'entrepreneur. Il débute en corporate finance chez Signal Equity à New York puis rejoint Schroders à Londres et se spécialise
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en trading. Il se lance ensuite dans une l'entreprenariat au sein d' Afriwara, un groupe industriel et financier actif dans plus de 60 pays. Depuis 2020, il pilote deux family offices.
Désireux d'être au service des entrepreneurs et passionné par le développement d'une technologie de rupture, il rejoint le conseil d'administration de Theraclion où il sera particulièrement actif sur les sujets financiers.
Monsieur Bellanger détient directement ou indirectement via des sociétés qu'il dirige 130 361 actions Theraclion.
Ratification de la cooptation de Monsieur Yann Duchesne en qualité d'administrateur (Résolution n° 2)
Ancien associé directeur général de McKinsey pour la France, Yann Duchesne a ensuite été associé principal dans un important fonds de private equity (Doughty Hanson) à Londres, avant de devenir Directeur Général d'un conglomérat industriel et commercial (IBL Group). Au cours des 20 dernières années, il a siégé à de nombreux conseils d'administration de sociétés cotées ou détenues par des fonds de private equity, souvent en tant que président. Dans le domaine de la santé, Yann a accompagné de nombreuses sociétés pharmaceutiques lorsqu'il était chez McKinsey. Il est aujourd'hui président d'un groupe pharmaceutique (Medis) et actionnaire fondateur d'une société de biotechnologie basée en Californie (Phylex).
La vision de Yann Duchesne est de développer Theraclion dans trois domaines thérapeutiques majeurs et dans trois zones géographiques : les varices, aux Etats-Unis (demande d'autorisation de la FDA en cours) et en Europe ; la thyroïde, en Europe et en Chine ; le cancer du sein, principalement aux Etats-Unis. Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, Theraclion va trouver des financements et des partenariats stratégiques et se concentrera principalement sur les étapes technologiques et cliniques critiques, la motivation et la rétention des talents. L'ambition de Yann Duchesne est d'amener Theraclion parmi les leaders mondiaux des solutions de traitement par robotique et intelligence artificielle.
Yann Duchesne est âgé de 65 ans et ne possède pas d'actions de Theraclion.
Pouvoirs (Résolution n° 3)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d'une copie des présentes, à l'effet de faire accomplir toutes formalités légales.
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Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Theraclion SA published this content on 27 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 January 2022 16:15:15 UTC.
