UNION INTERNATIONALE DE BANQUES SOCIÉTÉ ANONYME INFORMATIONS POST AGO
UNION INTERNATIONALE DE BANQUE -UIB-
Siège social : 65, Avenue Habib Bourguiba- Tunis
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 19 avril 2023, l'Union Internationale de Banques « UIB » publie ci-dessous :
Les résolutions adoptées,
Le bilan après affectation du résultat comptable, L'état d'évolution des capitaux propres.
Liste des membres du Conseil d'administration
1 . Les résolutions adoptées :
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de la banque et la gestion du groupe et les rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve les rapports du Conseil d'Administration et les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.
En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier de leur gestion pour l'exercice 2022.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire, donne acte au Conseil d'Administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 62 de la loi n° 2016-48 relative aux banques et aux établissements financiers. Elle approuve toutes les opérations rentrant dans le cadre de ces dispositions et telles qu'elles ont été présentées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration, de répartir le bénéfice net de l'exercice 2022, qui s'élève à 132 172 148,025 TND majoré du report à nouveau positif de 2 342 697,326 TND, soit un bénéfice distribuable de 134 514 845,351 TND
Bénéfice distribuable | 134 514 845,351 | TND |
- Réserve pour réinvestissement exonéré | 15 000 000,000 | TND |
C | 90 000 000,000 | TND |
- Réserve Ordinaire | ||
-eFonds social | 1 000 000,000 | TND |
-tDividendes | 27 648 000,000 | TND |
t | ||
-eReport à nouveau | 866 845,351 | TND |
résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de la STI, représentée par Monsieur Firas Saied, en qualité d'administrateur et ce, pour une période de 3 ans. Elle exercera ainsi sa fonction jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, également, le mandat de M. Philippe Amestoy en qualité d'administrateur et ce, pour une période de 3 ans. Il exercera ainsi sa fonction jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 99.84%.
CINQUIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de 300.000 dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2022.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise, sur proposition du Conseil d'Administration, l'émission de nouveaux emprunts obligataires, pour un montant ne dépassant pas 200 millions de dinars, en une ou plusieurs émissions et délègue, conformément à l'article 331 du code des sociétés commerciales au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions de chaque émission.
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale de fixer les modalités et les conditions de chaque émission.
Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Banque ou
- son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
2. Le bilan après affectation du résultat :
Bilan après répartition des résultats
Arrêté au 31 Décembre 2022 (Unité : en milliers de Dinars)
ACTIF
AC 1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et
TGT
AC 2- Créances sur les établissements bancaires et financiers
AC 3- Créances sur la clientèle AC4-Portefeuille - titres commercial : AC 5- Portefeuille d'investissement AC 6- Valeurs immobilisées
AC 7- Autres actifs
TOTAL ACTIF
PASSIF
PA 1- Banque Centrale et CCP
PA 2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers
PA 3- Dépôts et avoirs de la clientèle PA 4- Emprunts et ressources spéciales PA 5- Autres passifs
TOTAL PASSIF
CAPITAUX PROPRES
CP 1- Capital
CP 2- Réserves
CP 5- Résultats reportés
CP 6- Résultat de l'exercice
TOTAL CAPITAUX PROPRES
31/12/2022 | 31/12/2021 | |
95 996 | 242 692 | |
142 225 | 92 841 | |
6 377 728 | 5 949 975 | |
93 236 | 28 870 | |
364 508 | 340 707 | |
67 401 | 65 328 | |
66 090 | 57 353 | |
7 207 184 | 6 777 766 | |
- | 6 | |
5 800 | 67 623 | |
5 877 115 | 5 412 190 | |
252 962 | 329 416 | |
248 377 | 250 218 | |
6 384 254 | 6 059 453 | |
172 800 | 172 800 | |
649 262 | 543 171 | |
867 | 2 343 | |
- | - | |
822 929 | 718 314 |
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 7 207 184 | 6 777 767 |
3. L'état d'évolution des capitaux propres:
Capital | Résultats | Réserve | Réserve | Réserve pour | ||||||||
Libellé | réinvestissement | |||||||||||
social | reportés | légale | ordinaire | |||||||||
exonéré | ||||||||||||
Réserves à | Fonds | Prime | Résultat | Total des | ||||||
Régime | net de | capitaux | ||||||||
social | d'émission | |||||||||
Spécial | l'exercice | propres | ||||||||
Capitaux propres | ||||||||||
avant répartitions | 172 800 | 2 343 | 17 280 | 395 740 | 86 542 | 289 | 18 612 | 24 800 | 132 172 | 850 577 |
des bénéfices | ||||||||||
Affectation AGO | 26 172 | 90 000 | 15 000 | 0 | 1 000 | (132 172) | ||||
du 19/04/2023 | - | - | - | - | ||||||
Distribution de | ||||||||||
dividendes | ||||||||||
conformément à | - | (27 648) | - | - | - | - | - | - | - | (27 648) |
l'AGO du | ||||||||||
19/04/2023 |
Capitaux propres
après répartitions 172 800 des bénéfices
867 | 17 280 |
485 740
101 542
289 19 612
24 800
-
822 929
4. Liste des membres du Conseil d'administration:
Représentant | Période de | |||||||||
Nom | l'actuel | Qualité | Activité professionnelle | |||||||
permanent | ||||||||||
mandat | ||||||||||
Kamel Néji | 2020-2023 | Président du Conseil | Président du Conseil | |||||||
d'Administration | d'Administration de l'UIB | |||||||||
Directeur des réseaux | ||||||||||
Laurent Goutard | 2020-2023 | Administrateur | bancaires internationaux, | |||||||
région Afrique, Bassin | ||||||||||
méditerranéen et Outre-mer | ||||||||||
La Société Générale | Véronique de la | 2020-2023 | Administrateur | Directrice de SG Conculting & | ||||||
Bachèlerie | Transformation | |||||||||
Directeur Délégué de la zone | ||||||||||
Philippe Amestoy | 2021-2022 | Administrateur | Afrique, Bassin Méditerranéen | |||||||
et Outre-Mer Société Générale | ||||||||||
France | ||||||||||
ARTES | Lassaad Ben | 2021-2024 | Administrateur | Directeur Général de la Société | ||||||
Ammar | ARTES | |||||||||
STE TUNISIENNE | Firas Saied | 2021-2022 | Administrateur | Directeur Général HBG | ||||||
D'INVESTISSEMENT (STI) | Holding | |||||||||
Eric Wormser | 2020-2023 | Administrateur | Président du Directoire de SG | |||||||
Algérie | ||||||||||
Asmae Hajjami | 2021-2024 | Administrateur | Membre du directoire - Société | |||||||
Générale Maroc | ||||||||||
Habib Bouaziz | 2020-2023 | Administrateur | Gérant de la société | |||||||
immobilière ZEMNI | ||||||||||
Emna Kallel | 2020-2023 | Administrateur indépendant | Gérante de la société de conseil | |||||||
Coaching & Capital | ||||||||||
Mohamed Salah Souilem | 2020-2023 | Administrateur indépendant | Ancien Directeur Général de la | |||||||
Banque Centrale de Tunisie |
Mohamed Ali Ayed
2020-2023
Administrateur représentant
les actionnaires
minoritaires
Consultant et Ancien Secrétaire
Général du Ministère des
Finances
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UIB - Union Internationale de Banques SA published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 17:21:00 UTC.
