Vitura : Results of Shareholder’s Meeting of June, 18th 2022 (French version)

VITURA

Partie Ordinaire

Nombre

Actions

Voix

Assemblée Générale Mixte 10/05/2023

Actionnaires présents

2

101

101

Résultats du vote des Résolutions

Pouvoirs au Président

15

5,429

5,429

Pouvoirs mandatés à des tiers

-

-

-

Nombre d'actions composant le capital : 17,087,708

Votes par correspondance

22

14,661,206

14,661,206

Nombre d'actions ayant le droit de participer au vote : 17,050,951

Total

39

14,666,736

14,666,736

Quorum (%)

86.02

Nombre d'actions ayant le

Résolutions

N°

Type

Libellés

droit de participer au vote

Quorum en actions

Quorum en %

Total Pour (en %)

Total Contre (en %)

Total Abstention (en %)

AGM

Resolution

1

OGM

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 - Approbation des

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Resolution

2

OGM

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Resolution

3

OGM

Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Resolution

4

OGM

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Resolution

5

OGM

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

6

OGM

Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

7

OGM

Ratification de la nomination provisoire de Madame Erin Cannata en qualité d'administrateur

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

8

OGM

Renouvellement du mandat de KPMG Audit FS I aux fonctions de commissaire aux comptes

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Resolution

9

OGM

Renouvellement du mandat de DENJEAN & ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Resolution

10

OGM

Programme de rachat d'actions : autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

11

EGM

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées dans

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Resolution

12

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Resolution

13

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

14

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

15

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

16

EGM

Autorisation, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

17

EGM

Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

18

EGM

Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

19

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par

17,050,951

14,666,736

86.017

35.93

64.07

Resolution

20

EGM

Délégation à donner au Conseil d'administration en vue d'apporter les modifications

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

21

EGM

Modification de l'article 19 des statuts (censeurs)

17,050,951

14,666,736

86.017

99.87

0.13

Resolution

22

EGM

Pouvoirs pour formalités

17,050,951

14,666,736

86.017

100.00

0.00

Résolutions

N°

Type

Libellés

VPC Pour

VPC Contre

Salle Pour (Présents et

Salle Contre (Présents et

Salle Abst (Présents et

Total Votes

Représentés)

Représentés)

Représentés)

Resolution

1

OGM

Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 - Approbation des

14,661,111

95

100

-

1

14,666,736

Resolution

2

OGM

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022

14,661,111

95

100

-

1

14,666,736

Resolution

3

OGM

Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende

14,661,111

95

100

-

1

14,666,736

Resolution

4

OGM

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées - Constat

14,661,206

-

100

-

1

14,666,736

Resolution

5

OGM

Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux conformément à l'article

14,642,506

18,560

100

-

1

14,666,596

Resolution

6

OGM

Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux

14,642,506

18,560

100

-

1

14,666,596

Resolution

7

OGM

Ratification de la nomination provisoire de Madame Erin Cannata en qualité d'administrateur

14,642,746

18,460

100

-

1

14,666,736

Resolution

8

OGM

Renouvellement du mandat de KPMG Audit FS I aux fonctions de commissaire aux comptes

14,661,111

95

100

-

1

14,666,736

Resolution

9

OGM

Renouvellement du mandat de DENJEAN & ASSOCIES aux fonctions de commissaire aux

14,661,111

95

100

-

1

14,666,736

Resolution

10

OGM

Programme de rachat d'actions : autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de

14,642,741

18,465

100

-

1

14,666,736

Resolution

11

EGM

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'annuler les actions rachetées dans

14,661,106

100

100

-

1

14,666,736

Resolution

12

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par

14,661,206

-

100

-

1

14,666,736

Resolution

13

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions

14,642,741

18,465

100

-

1

14,666,736

Resolution

14

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions

14,641,922

19,284

100

-

1

14,666,736

Resolution

15

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour émettre des actions

14,641,822

19,384

100

-

1

14,666,736

Resolution

16

EGM

Autorisation, en cas de suppression du droit préférentiel de souscription, de fixer, dans la

14,641,917

18,955

100

-

1

14,666,402

Resolution

17

EGM

Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires

14,642,451

18,755

100

-

1

14,666,736

Resolution

18

EGM

Délégation à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par émission

14,642,741

18,465

100

-

1

14,666,736

Resolution

19

EGM

Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour augmenter le capital par

5,264,920

9,396,286

-

100

1

14,666,736

Resolution

20

EGM

Délégation à donner au Conseil d'administration en vue d'apporter les modifications

14,642,841

18,365

100

-

1

14,666,736

Resolution

21

EGM

Modification de l'article 19 des statuts (censeurs)

14,642,746

18,460

100

-

1

14,666,736

Resolution

22

EGM

Pouvoirs pour formalités

14,661,206

-

100

-

1

14,666,736

Partie Extraordinaire

Nombre

Actions

Voix

Actionnaires présents

2

101

101

Pouvoirs au Président

15

5,429

5,429

Pouvoirs mandatés à des tiers

-

-

-

Votes par correspondance

22

14,661,206

14,661,206

Total

39

14,666,736

14,666,736

Quorum (%)

86.02

Résultat complet du Vote

Résultat complet du Vote

Résultat complet du Vote

Résultat complet du Vote

Résultat complet du Vote

Résultat complet du Vote

Pour

Contre

Abst.

Nul

Blanc

Non exprimé

14,666,640

95

1

-

-

1

14,666,640

95

1

-

-

1

14,666,640

95

1

-

-

1

14,666,735

-

1

-

-

1

14,648,035

18,560

141

-

-

1

14,648,035

18,560

141

-

-

1

14,648,275

18,460

1

-

-

1

14,666,640

95

1

-

-

1

14,666,640

95

1

-

-

1

14,648,270

18,465

1

-

-

1

14,666,635

100

1

-

-

1

14,666,735

-

1

-

-

1

14,648,270

18,465

1

-

-

1

14,647,451

19,284

1

-

-

1

14,647,351

19,384

1

-

-

1

14,647,446

18,955

335

-

-

1

14,647,980

18,755

1

-

-

1

14,648,270

18,465

1

-

-

1

5,270,349

9,396,386

1

-

-

1

14,648,370

18,365

1

-

-

1

14,648,275

18,460

1

-

-

1

14,666,735

-

1

-

-

1