La Fed a déclaré que la banque s'était appuyée sur un gestionnaire de programme tiers dont les procédures de vérification de l'identité des clients étaient insuffisantes. L'action a été menée conjointement par la Fed et le département des services financiers de New York. (Rapport de Pete Schroeder)
La Fed et l'État de New York infligent une amende de 30 millions de dollars à la Metropolitan Commercial Bank pour l'utilisation abusive de comptes de cartes prépayées
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