CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS 
CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS
Société anonyme au capital de 4 786 635 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
768 801 243 RCS PARIS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE
DU 3 MAI 2019
Compte rendu
•7 actionnaires étaient présents ou représentés à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui s'est réunie le 3 mai 2019 au 20, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, détenant 316 128 actions représentant 316 128 droits de vote, soit 99,07 % des 319 109 actions ayant le droit de vote existantes.
•Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'unanimité.
Les comptes de l'exercice 2018 ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par le versement d'un dividende de 2 euros par action ont été approuvés.
L'Assemblée Générale a en outre renouvelé le mandat d'administrateur de Messieurs Jean-Marie Grisard et Didier Lévêque pour une durée d'un an.
Par ailleurs, l'Assemblée générale a renouvelé, pour une durée de 26 mois, les différentes autorisations financières précédemment conférées au Conseil d'administration. Ainsi, l'Assemblée Générale a délégué au Conseil d'administration la compétence :
-à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, dans la limite d'un montant maximum de 15 millions d'euros ;
-de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation ;
-de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation, par voie d'offre au public ;
-de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation, par voie de placement privé visé à l'article L. 411-2-II du code monétaire et financier ;
L'Assemblée Générale a également autorisé le Conseil d'administration :
-dans le cadre des émissions réalisées sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital social par an, à fixer le prix d'émission sur la base de la moyenne pondérée de l'action au cours des dix dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d'une décote maximale de 5% ;
-à augmenter, dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription, le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ;
-l'Assemblée Générale a fixé le montant nominal global des émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement sur la base des délégations susvisées, à 75 millions d'euros (ou sa contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites) et le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, sur la base de ces délégations, à 20 millions d'euros, compte non tenu du montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à la loi.
Puis, l'Assemblée Générale a approuvé la mise à jour de l'article 12 des statuts relatif à la durée des fonctions des administrateurs pour la réduire de quatre ans à un an avec effet immédiat.
***
Résultat des votes
Nombre d'actions composant le capital social : 319 019
Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 7
Voix des actionnaires présents ou représentés : 316 128
RESOLUTIONS | TOTAL DES | POUR | CONTRE | ABSTENTION | RESULTAT | ||||||
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE | VOIX | ||||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||||||
PARTICIPANTES | |||||||||||
1/ Approbation des comptes annuels | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée | |||
2/ | Affectation du résultat | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée | ||
3/ | Absence de nouvelle convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée | ||
commerce | |||||||||||
4/ | Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée | ||
GRISARD | |||||||||||
5/ Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Didier LEVEQUE | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée | |||
6/ | Pouvoirs pour formalités | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée | ||
RESOLUTIONS | TOTAL DES | POUR | CONTRE | ABSTENTION | RESULTAT | ||||
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE | VOIX | ||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||||
PARTICIPANTES | |||||||||
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet | Adoptée | ||||||||
7/ | d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | |
autres sommes dont la capitalisation serait admise | |||||||||
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet | |||||||||
d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution | |||||||||
8/ | d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée |
toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou | |||||||||
indirectement, une participation, avec maintien du droit préférentiel de | |||||||||
souscription | |||||||||
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet | |||||||||
d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution | |||||||||
9/ | d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de | 316 128 | 316 127 | 99,9997% | 1 | 0,0003% | - | - | Adoptée |
toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou | |||||||||
indirectement, une participation, avec suppression du droit préférentiel de | |||||||||
souscription, par voie d'offre au public | |||||||||
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet | |||||||||
d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution | |||||||||
d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de | Adoptée | ||||||||
10/ | toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou | 316 128 | 316 127 | 99,9997% | 1 | 0,0003% | - | - | |
indirectement, une participation, avec suppression du droit préférentiel de | |||||||||
souscription, par voie de placement privé visé à l'article L. 411-2-II du code | |||||||||
monétaire et financier | |||||||||
Autorisation à conférer au Conseil d'administration en cas d'émission, sans | |||||||||
11/ | droit préférentiel de souscription, par offres au public ou par placements | 316 128 | 316 127 | 99,9997% | 1 | 0,0003% | - | - | Adoptée |
privés, pour fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par | |||||||||
l'Assemblée générale | |||||||||
Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter | |||||||||
12/ | dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit | 316 128 | 316 127 | 99,9997% | 1 | 0,0003% | - | - | Adoptée |
préférentiel de souscription le montant des émissions en cas de demandes | |||||||||
excédentaires | |||||||||
13/ | Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée |
d'administration | |||||||||
14/ | Mise à jour de l'article 12 des statuts relatif à la durée des fonctions des | 316 128 | 316 128 | 100% | - | - | - | - | Adoptée |
administrateurs | |||||||||
15/ | Pouvoirs pour formalités | 316 128 | 316 135 | 100% | - | - | - | - | Adoptée |
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La Sté Carpinienne de Participations SA a publié ce contenu, le 15 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le15 mai 2019 16:59:05 UTC.
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