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CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS

(CARP)
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Carpinienne de Participations : Compte-rendu de l'assemblée générale du 3 mai 2019

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15/05/2019 | 19:00

CARPINIENNE DE PARTICIPATIONS

Société anonyme au capital de 4 786 635 euros

Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

768 801 243 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE

DU 3 MAI 2019

Compte rendu

7 actionnaires étaient présents ou représentés à l'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui s'est réunie le 3 mai 2019 au 20, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris, détenant 316 128 actions représentant 316 128 droits de vote, soit 99,07 % des 319 109 actions ayant le droit de vote existantes.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées à l'unanimité.

Les comptes de l'exercice 2018 ainsi que l'affectation du résultat se traduisant par le versement d'un dividende de 2 euros par action ont été approuvés.

L'Assemblée Générale a en outre renouvelé le mandat d'administrateur de Messieurs Jean-Marie Grisard et Didier Lévêque pour une durée d'un an.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a renouvelé, pour une durée de 26 mois, les différentes autorisations financières précédemment conférées au Conseil d'administration. Ainsi, l'Assemblée Générale a délégué au Conseil d'administration la compétence :

-à l'effet d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise, dans la limite d'un montant maximum de 15 millions d'euros ;

-de décider l'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation ;

-de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation, par voie d'offre au public ;

-de décider l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d'actions ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une participation, par voie de placement privé visé à l'article L. 411-2-II du code monétaire et financier ;

L'Assemblée Générale a également autorisé le Conseil d'administration :

-dans le cadre des émissions réalisées sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 10% du capital social par an, à fixer le prix d'émission sur la base de la moyenne pondérée de l'action au cours des dix dernières séances de bourse précédant sa fixation, éventuellement diminué d'une décote maximale de 5% ;

-à augmenter, dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit préférentiel de souscription, le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ;

-l'Assemblée Générale a fixé le montant nominal global des émissions de titres de créances qui pourraient être réalisées immédiatement sur la base des délégations susvisées, à 75 millions d'euros (ou sa contrevaleur en devises ou en unités monétaires composites) et le montant nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées immédiatement et/ou à terme, sur la base de ces délégations, à 20 millions d'euros, compte non tenu du montant nominal des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières, conformément à la loi.

Puis, l'Assemblée Générale a approuvé la mise à jour de l'article 12 des statuts relatif à la durée des fonctions des administrateurs pour la réduire de quatre ans à un an avec effet immédiat.

***

Résultat des votes

Nombre d'actions composant le capital social : 319 019

Nombre d'actionnaires présents ou représentés : 7

Voix des actionnaires présents ou représentés : 316 128

RESOLUTIONS

TOTAL DES

POUR

CONTRE

ABSTENTION

RESULTAT

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

VOIX

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

PARTICIPANTES

1/ Approbation des comptes annuels

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

2/

Affectation du résultat

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

3/

Absence de nouvelle convention relevant de l'article L. 225-38 du Code de

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

commerce

4/

Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean-Marie

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

GRISARD

5/ Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Didier LEVEQUE

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

6/

Pouvoirs pour formalités

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

RESOLUTIONS

TOTAL DES

POUR

CONTRE

ABSTENTION

RESULTAT

DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

VOIX

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

PARTICIPANTES

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet

Adoptée

7/

d'augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

autres sommes dont la capitalisation serait admise

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet

d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution

8/

d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou

indirectement, une participation, avec maintien du droit préférentiel de

souscription

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet

d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution

9/

d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de

316 128

316 127

99,9997%

1

0,0003%

-

-

Adoptée

toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou

indirectement, une participation, avec suppression du droit préférentiel de

souscription, par voie d'offre au public

Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet

d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution

d'actions nouvelles ou existantes de la Société ou d'actions existantes de

Adoptée

10/

toute autre société dans laquelle elle détient, directement ou

316 128

316 127

99,9997%

1

0,0003%

-

-

indirectement, une participation, avec suppression du droit préférentiel de

souscription, par voie de placement privé visé à l'article L. 411-2-II du code

monétaire et financier

Autorisation à conférer au Conseil d'administration en cas d'émission, sans

11/

droit préférentiel de souscription, par offres au public ou par placements

316 128

316 127

99,9997%

1

0,0003%

-

-

Adoptée

privés, pour fixer le prix d'émission selon les modalités déterminées par

l'Assemblée générale

Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter

12/

dans le cadre d'augmentations de capital réalisées avec ou sans droit

316 128

316 127

99,9997%

1

0,0003%

-

-

Adoptée

préférentiel de souscription le montant des émissions en cas de demandes

excédentaires

13/

Limitation globale des autorisations financières conférées au Conseil

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

d'administration

14/

Mise à jour de l'article 12 des statuts relatif à la durée des fonctions des

316 128

316 128

100%

-

-

-

-

Adoptée

administrateurs

15/

Pouvoirs pour formalités

316 128

316 135

100%

-

-

-

-

Adoptée

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

La Sté Carpinienne de Participations SA a publié ce contenu, le 15 mai 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le15 mai 2019 16:59:05 UTC.

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