Sabeton : Publication-Balo-01-06-2018.pdf

1 juin 2018

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Avis de convocation / avis de réunion

Bulletin n°66

SABETON

Société Anonyme à Conseil d'Administrationau Capital de 3.355.677 euros

Siège Social : 59 chemin du Moulin Carron 69570 DARDILLY

958 505 729 R.C.S. LYON

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE

Messieurs les actionnaires de la société SABETON sont convoqués, à Dardilly (69570), 59 Chemin du Moulin Carron, leMARDI 19 JUIN 2018 à 10 heures 30, en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci-après :

- Rapports du Président du Conseil d'Administration et desCommissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

• -Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

• -Affectation du résultat et détermination du dividende.

• - Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

• -Approbation des éléments de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de 2018.

-Approbation des éléments de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de 2017.

-Approbation des opérations et conventions mentionnées dans le rapport spécial établi par les Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 225-40 du Code de commerce.

• - Renouvellement de mandats des membres du Conseil d'Administration.

• -Fixation des jetons de présence attribués au Conseil d'Administration.

• - Autorisation au Conseil d'Administration pour intervenir en bourse sur les actions de la société.

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Modalités de participation à l'Assemblée Générale:L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.

Seuls pourront participer à l'Assemblée les actionnaires justifiant de l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure française :

-soit pour les titulaires d'actions nominatives, à l'inscription en compte nominatif des dites actions,-soit pour les titulaires d'actions au porteur, au dépôtau siège social d'une attestation de participation délivrée par tout intermédiaire habilité constatant l'inscription ou l'enregistrement comptable des titres.

Modalités de vote à l'Assemblée Générale:A défaut d'assister personnellement à l'Assemblée, les actionnairespeuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes: a)donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l'article L.225-106 du Code de commerce,

• b) adresser une procuration à la société sans indication de mandat,

• c) voter par correspondance.

Au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée, le formulaire unique de vote par correspondance oupar procuration sera mis en ligne sur le site de la sociétéwww.sabeton.fr

Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la société ou adressé à tout actionnaire qui en ferait la demande soit par écrit soit par courrierélectronique à l'adresse suivante :sabeton@sabeton.frau plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.

Le formulaire, dûment rempli, devra être parvenu à la société, accompagné de la justification de la qualité d'actionnaire, au plus tard deuxjours avant la tenue de l'Assemblée. Lorsque l'actionnaire désigne unmandataire, il peut notifier cette désignation soit par écrit au siège social de la société soit par courrierélectronique à l'adresse suivante:sabeton@sabeton.fr.La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.

Documents préparatoires à l'Assemblée:Les documents énoncés par l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la sociétéwww.sabeton.frau plus tard le vingt et unièmejour précédant l'Assemblée.

Il est précisé que tous les documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment auxarticles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société, transmis sur simple demande adressée à la société et consultables sur son site internetwww.sabeton.frdès le 29 mai 2018.

Questions écrites :Au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, tout actionnaire pourraadresser au Présidentdu Conseil d'Administrationde la société des questions écrites, conformément auxdispositions de l'article R.225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception au siège social dela société ou par courrier électronique à l'adresse suivantesabeton@sabeton.fret devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

LeConseil d'Administration.