Technofirst : Assemblée Générale Mixte du 120617 - Documents et informations

TechnoFirst"

A tous les actionnaires

Aubagne, le 18 mai 2017

Lettre simpl e

N/Ref. : ChC/SV-0517/073

Objet :Convocation Assemblee Generale Annuelle TechnoFirst

Chers actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous convoquer al'assemblee generale annuelle de notre Societe qui se tiendra l e l undi 12 jui n 2017 a15 heures, au siege social de TechnoFirst, 48 avenue des Templiers -Pare d'Activites de Napollon -13676 AUBAGNE CEDEX, al'effet de deliberer sur l'ordre du jour suivant :

1. Du ressort de l'assemblee generale ordinaire annuelle

   • Presentation du rapport de gestion du Conseil d'administration ;

   • Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 decembre 2016 ;

   • Lecture du rapport special du Commissaire aux comptes sur les conventions visees a!'article L 225-38 et suivants du Code

     de commerce ;

   • Lecture des rapports complementaires du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes aux augmentations de capital decidees dans le cadre d'une delegation de competence consentie au Conseil d'administration par l'assemblee generale ;

   • Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 decembre 2016 et quitus aux administrateurs ;

   • Affectation du resultat ;

   • Approbation des conventions visees a!'article L 225-38 et suivants du Code de commerce ;

   • Renouvellement du mandat d'un Administrateur ;

   • Nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement d'un Administrateur demissionnaire ;

   • Questions diverses ;

   • Pouvoir en vue des formalites.

2. Du ressort de l'assemblee generale extraordi naire

• delegation de competence consentie au Conseild'Administration al'effet de proceder aune augmentation du capital social d'un montant de 10.000.000 euros, prime d'emission incluse, par emission d'actions nouvelles avec maintien du droit preferentiel de souscription ;

  I;

  A coustiqueA ctive

  Pare d'Activltes de Napollon -48,avenue des Templfers -13676 Aubagne Cedex -France

  Tei :+ 33 (0)4 42 187 187 -Fax :+ 33 (0)4 42 187 387 -www.echnofirsl.com - technof@technofirst.com

  S.A. au capital de 4 163 469 € -Siret 379 099443 00036 • RC Marseme 90B 1574 - A.P.E.2651 B - N° TVA :FR 16 379099443

  Societe cotee en Bourse sur Alternext Paris - Code ISIN :FROOl 0006429 - Code Reuters : ALFST .PA - Code Bloomberg : ALFST.FP.

• delegation de competence consentie au Conseil d'Administration al'effet de proceder aune augmentation du capital social d'un montant de 10.000.000 euros, prime d'emission incluse,par emission d'actions nouvelles avec suppression du droit

  preferentiel de souscription au profit d'une categorie de personnes et/ou d'investisseurs qualifies conformement a!'article

  L.411-2-11-2 du Code Monetaire et Financier ;

• projet de suppression du droit preferentiel de souscription des actionnaires aux actions donnant acces au capital de la societe objet de la resolution precedente au profit d'une categorie de personnes et/ou d'investisseurs qualifies conformement a!'article

  L.411-2-11-2 du Code Monetaire et Financier ;

• delegation de competence consentie au Conseild'Administration pour decider une augmentation du capital social en faveur des salaries adherents aun plan conformement au Code du travail et a!'article L.225-129-6 alinea 1er du Code de Commerce

  et suppression du droit preferentiel de souscription au profit desdits salaries ;

• modification de !'article 16 des statuts,

• modification de !'article 23 des statuts,

• modification de !'article 31 des statuts,

• modification de !'article 32 des statuts,

• pouvoir en vue des formalites .

A defaut d'assister personnellement al'assemblee, les actionnaires peuvent :

• soit remettre une procuration aun autre actionnaire ou aleur conjoint ou partenaire pacse ;

• soit adresser ala Societe une procuration sans indication de mandataire ;

• soit utiliser et faire parvenir ala Societe un formulaire de vote par correspondance.

  Le droit de participer al'assemblee est subordonne a!'inscription par les actionnaires titulaires d'actions nominatives de leurs actions dans les comptes de la societe, deux jours ouvres au moins avant la date de l'assemblee,azero heure, heure de Paris.

  En cas de cession intervenant avant le deuxieme jour ouvre precedant la date de l'assemblee, zero heure, heure de Paris, ii sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimes adistance ou par procuration par l'actionnaire cedant seront invalides

  ou modifies en consequence, conformement aux dispositions de !'article R 225-86, al. 2 du Code de commerce.

  Un document unique de vote par correspondance ou par procuration et les documents y annexes sont ala disposition des actionnaires au siege social ainsi que sur le site internet de la Societe www.technofirst.com.

  II sera remis ou adresse atout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandee avec demande d'avis de reception, parvenue ala societe au plus tard six jours avant la date de l'assemblee (article R 225-75 du Code de Commerce).

  A la condition que l'actionnaire le demande expressement et par ecrit, le document unique de vote par correspondance ou par procuration ainsi que les documents y annexes peuvent lui etre adresses par la Societe par la voie de communication electronique. En ce cas, l'actionnaire devra communiquer son adresse electronique et accuser reception de l'envoi par un

  message electronique adresse ala societe.

  Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, completes et signes, parvenus au siege social, au plus tard a15 heures, heure de Paris, la veille de la reunion de l'assemblee generale.

  Les actionnaires ont la faculte de poser des questions ecrites adressees au Conseil d'administration et auxquelles ii sera repondu lors de l'assemblee, dans les conditions prevues par la loi et les statuts de la societe, et qui pourront etre envoyees al'adresse

  electronique suivante : « technof@technofirst.com» au plus tard le quatrieme jour ouvre precedant l'assemblee generale. Nous vous prions d'agreer, chers actionnaires, !'expression de nos salutations distinguees.

  Christian CARME President Directeur General

  TECHNOFIRST SA

  Societe Anonyme au capital de 4 163 469 Euros

  Siege Social :48, avenue des Templiers - Pare de Napollon -13676 Aubagne Cedex RCS 379 099 443 MARSEILLE

  TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE DU 12 JUIN 2017

• RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

  PREMIERE RESOLUTION

  L'Assemblee Generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les Assemblees Generales Ordinaires, apres avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration et du Commissaire aux comptes sur l'exercice dos le 31 decembre 2016, approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu'ils ont ete presentes, ainsi que les operations traduites dans ces comptes ou resumees dans ces rapports.

  En consequence, elle donne aux membres du Conseil d'administration quitus entier et sans reserve de !'execution de leur mandat pour ledit exercice.

  L'assemblee generale prend acte que les comptes de l'exercice ecoule ne prennent pas en charge de depenses non deductibles du resultat fiscal,visees a!'article 39-4 du Code general

  des impots.

  DEUXIEME RESOLUTION

  L'Assemblee Generale statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les Assemblees Generales Ordinaires, decide d'affecter le benefice de l'exercice s'elevant a

  596 905 euros de la maniere suivante :

  ORIGINE :

  Resultat beneficiaire de l'exercice ........................................ 596 905 euros

  AFFECTATION :

  En reserve legale .....................................................................

  En compte Report aNouveau crediteur ..............................

  50 979 euros

  545 926 euros

  L'Assemblee Generale prend acte qu'il n'a pas ete distribue de dividende au titre des trois derniers exercices.

  TROISIEME RESOLUTION

  L'Assemblee Generale, apres avoir entendu la lecture du rapport special du Commissaire aux comptes mentionnant !'absence de conventions de la nature de celles visees a !'article L 225-38 et suivants du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

  QUATRIEME RESOLUTION

  L'Assemblee Generale, constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Stephane FAY est arrive a son terme, decide de le renouveler pour une nouvelle periode de six annees, soit jusqu'a l'issue de l'assemblee tenue dans l'annee 2023 appelee a statuer sur les comptes de l'exercice ecoule.

  CINQUIEME RESOLUTION

  L'assemblee generale decide de nommer Monsieur Marc LAIGRET, 12 rue Danicourt, 92240 MALAKOFF, en qualite d'administrateur, en remplacement de la societe TRANSITIO MANAGEMENT DE TRANSITION, en raison de la demission de cette derniere avec effet au 1erjuillet 2017, pour une duree de six annees, qui viendra a expiration a !'issue de l'assemblee tenue dans l'annee 2023 appelee a statuer sur les comptes de l'exercice ecoule.

• RESOLUTI ONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDI NAIRE

  SIXIEME RESOLUTION

  L'Assemblee Generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises par les statuts pour les Assemblees Generales Extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport special du Commissaire aux comptes, apres avoir constate la liberation du capital existant, et conformment aux dispositions de !'article L 225- 129-2 du Code de commerce :

• Delegue au Conseil d'Administration toutes competences pour decider, dans un delai maximum de Vingt-six (26} mois a compter de la presente Assemblee et dans la limite d'un plafond maximum de Dix millions d'euros (10 000 000 €),d'une ou plusieurs augmentations du capital social, immediate ou a terme, en numeraire ou par incorporation de reserves ou primes d'emission, avec maintien du droit preferentiel de souscription des actionnaires :

• par creation et emission, avec ou sans prime d'emission, d'actions ordinaires ;

• par emission de valeurs mobilieres composees, donnant droit a !'attribution de titres de capital de la Societe.