Ces adresses ont également reçu 2 milliards de dollars de crypto-monnaies provenant de sources illicites, ce qui fait de la Chine un acteur important de la criminalité liée aux devises numériques, ajoute le rapport. Le rapport analyse l'activité des crypto-monnaies en Chine dans un contexte de répression gouvernementale.

Toutefois, le volume des transactions de la Chine avec des adresses illicites a considérablement diminué au cours de la période de deux ans en termes de valeur absolue et par rapport aux autres pays, indique Chainalysis. La grande raison est l'absence de schémas de Ponzi à grande échelle, comme l'escroquerie de 2019 impliquant le portefeuille et l'échange de crypto-monnaies PlusToken qui provenait de Chine, a-t-elle noté.

Les utilisateurs et les clients ont perdu environ 3 à 4 milliards de dollars à cause de l'arnaque PlusToken.

La grande majorité des mouvements de fonds illégaux de la Chine en crypto ont été liés à des escroqueries, bien que cela ait également diminué, selon le rapport de Chainalysis.

"Cela est très probablement dû à la fois à la sensibilisation suscitée par PlusToken, ainsi qu'aux mesures de répression dans le domaine", a déclaré Gurvais Grigg, responsable mondial de la technologie du secteur public chez Chainalysis, dans un courriel adressé à Reuters.

Le rapport fait également état d'un trafic de fentanyl en provenance de Chine, un analgésique narcotique très puissant prescrit en cas de douleurs intenses ou après une intervention chirurgicale.

Chainalysis a décrit la Chine comme la plaque tournante du commerce mondial de fentanyl, de nombreux producteurs chinois de ce médicament utilisant des crypto-monnaies pour effectuer des transactions.

Le blanchiment d'argent est une autre forme notable de criminalité basée sur les crypto-monnaies, pratiquée de manière disproportionnée en Chine, selon Chainalysis.

La plupart des blanchiments d'argent basés sur les crypto-monnaies impliquent des échanges de devises numériques classiques, souvent par le biais de bureaux de gré à gré dont les activités sont construites sur ces plateformes.

Chainalysis a noté que la Chine semble prendre des mesures contre les entreprises et les individus qui facilitent cette activité.

Il a cité Zhao Dong, fondateur de plusieurs entreprises chinoises de gré à gré, qui a plaidé coupable en mai à des accusations de blanchiment d'argent après avoir été arrêté l'année dernière.