Mais il n'est pas le seul à être dans le collimateur des régulateurs. Avec la chute des prix des jetons l'année dernière, le secteur a connu d'autres effondrements stupéfiants qui ont placé plusieurs magnats de l'industrie dans le collimateur des autorités.
Les enquêtes ne sont pas nécessairement une indication d'actes répréhensibles, et les accusations peuvent ne pas déboucher sur des condamnations. Tous les dirigeants mentionnés ci-dessous ont nié avoir commis des actes répréhensibles.
Changpeng "CZ" Zhao
En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance et son PDG, M. Zhao, pour avoir prétendument mis en place un "réseau de tromperie". Binance et Zhao ont également été poursuivis par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis en mars pour avoir exploité une bourse "illégale" et un programme de conformité "fictif", selon l'autorité de régulation.
Selon la SEC, Binance aurait artificiellement gonflé ses volumes de transactions, détourné les fonds de ses clients, omis de restreindre l'accès de sa plateforme aux clients américains et trompé les investisseurs au sujet de ses contrôles de surveillance du marché.
La société a déclaré que l'action en justice de la SEC était "injustifiée par les faits, par la loi ou par les précédents de la Commission". M. Zhao, milliardaire né en Chine et installé au Canada à l'âge de 12 ans, a qualifié la plainte de la CFTC d'"inattendue et décevante" et a déclaré qu'elle contenait une "récapitulation incomplète des faits".
Do Kwon
De nationalité sud-coréenne, Do Kwon a cofondé Terraform Labs et développé les monnaies TerraUSD et Luna. La valeur marchande de TerraUSD et de Luna a été estimée à plus de 40 milliards de dollars, et leur chute a précipité un effondrement plus large des prix des jetons.
M. Kwon fait face à de multiples accusations de fraude aux États-Unis et a été arrêté au Monténégro au début de l'année pour avoir prétendument falsifié des documents, selon les autorités. La SEC a également déposé des accusations civiles contre Kwon et Terraform Labs, les accusant tous deux d'avoir "orchestré une fraude sur les titres de crypto-actifs de plusieurs milliards de dollars".
M. Kwon a nié avoir falsifié des documents, selon un communiqué de presse du tribunal monténégrin. Dans un document déposé au tribunal le 30 octobre, Terraform a déclaré que "la SEC n'est manifestement pas plus près de prouver que les défendeurs ont fait quoi que ce soit de mal".
Alex Mashinsky
Le fondateur et ancien PDG du prêteur de crypto-monnaie Celsius Network a déposé son bilan en juillet 2022.
Il a plaidé non coupable d'accusations de fraude aux États-Unis, selon lesquelles il aurait trompé ses clients et gonflé artificiellement la valeur du jeton cryptographique propriétaire de son entreprise. En janvier, le procureur général de l'État de New York a poursuivi Mashinsky, également pour fraude. À l'époque, un avocat de Mashinsky a déclaré qu'il niait ces allégations et qu'il était "impatient de se défendre vigoureusement devant les tribunaux".
M. Mashinsky fait également l'objet de poursuites de la part de la SEC, de la CFTC et de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, qui l'accusent d'avoir présenté Celsius comme une société sûre, alors même que celle-ci prenait des mesures de plus en plus risquées pour offrir les rendements promis, qui pouvaient atteindre 17 %.
Barry Silbert
Barry Silbert est le patron du groupe cryptographique Digital Currency Group, dont la filiale Genesis Global Capital a déposé le bilan en janvier.
Le mois dernier, il a été poursuivi par le procureur général de New York, Letitia James, ainsi que Genesis et DCG, qui l'accusent d'avoir escroqué des clients pour plus d'un milliard de dollars.
M. Silbert a qualifié ces allégations de sans fondement et a déclaré qu'il s'opposerait à ces poursuites devant les tribunaux.
"L'année dernière, mon objectif et celui de DCG étaient d'aider Genesis à surmonter la tempête... et de positionner Genesis pour qu'elle réussisse à l'avenir. Il est regrettable que ce procès omette ce fait fondamental", a-t-il déclaré.
Stephen Ehrlich
Voyager Digital de Stephen Ehrlich est une autre victime de l'effondrement des cryptomonnaies de l'année dernière. La CFTC et la FTC l'ont accusé d'avoir trompé les clients sur la sécurité de leurs actifs tout en prenant des "risques excessifs" qui ont conduit à la disparition du prêteur de cryptomonnaies.
M. Ehrlich a déclaré qu'il servait de "bouc émissaire pour les mauvaises actions d'autres personnes dans différentes entreprises".
"Ayant passé la quasi-totalité de ma carrière à travailler sur des marchés réglementés, dont plus de 10 ans dans des entreprises publiques, je n'ai jamais eu une seule tache à mon dossier", a-t-il déclaré dans un communiqué le mois dernier.
Justin Sun
En mars, la SEC a inculpé de fraude l'entrepreneur chinois Justin Sun et ses sociétés, dont la Tron Foundation, l'accusant d'avoir artificiellement gonflé le volume des transactions pour les jetons de crypto-monnaie de ses sociétés et d'avoir dissimulé le paiement de célébrités pour la promotion de ces jetons.
M. Sun a déclaré dans un message publié sur la plateforme de médias sociaux X que la plainte "n'est pas fondée".
Source : Articles de Reuters
