Communiqué : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée
Le 03 juin 2021 à 11:27
Partager
S.A. AU CAPITAL DE 1.676.923 €
SIEGE SOCIAL : 2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX
339 703 829 RCS LILLE METROPOLE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 6 MAI REPORTÉE AU 24 JUIN 2021
MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE ET DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020
Suite à la décision prise par le Conseil d'Administration du 15 avril 2021 du fait des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie du Covid-19, les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui a été reportée et qui se tiendra le 24 juin 2021 à 10 heures au siège social.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 31 mars 2021 et l'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales dans les délais légaux requis.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22-10-23 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.acteos.com).
Les documents prévus par l'article R. 225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
tout actionnaire nominatif pourra, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
tout actionnaire pourra en prendre connaissance au siège de la Société, si les conditions sanitaires le permettent.
La Société annonce que son document d'enregistrement universel 2020 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 26 mars 2021.
Ce document est disponible sur le site de la Société à l'adresse www.acteos.fret sur le site de l'AMF (www.amf-France.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société (2 à 4 rue Duflot
59100 ROUBAIX).
Les documents suivants sont intégrés dans le document d'enregistrement universel :
le rapport financier annuel 2020 ;
le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ainsi que celui des
Commissaires aux comptes s'y afférant ;
le montant des honoraires des Commissaires aux comptes ;
le descriptif du programme de rachat d'actions.
www.acteos.com | fr | de
Attachments
Original document
Permalink
Disclaimer
Acteos SA published this content on 03 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 June 2021 09:26:02 UTC.
Acteos est spécialisé dans l'édition de progiciels d'optimisation de la chaîne logistique. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services (68,9%) : conception de l'architecture des systèmes d'information, mise en service des systèmes d'information logistiques, prestations de conseil, de formation, d'assistance et de maintenance.
- vente de progiciels et de produits associés (31,1%) : notamment progiciels d'optimisation de l'approvisionnement, de l'entreposage et du transport, serveurs d'applications, périphériques (imprimantes, stations de travail, etc.), systèmes d'identification automatique (lecteurs de codes à barres, etc.) ;
Le CA par marché se ventile entre distribution (66%), industries (23%), agroalimentaire et coopératives (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (62,6%) et Allemagne (37,4%).
ACTEOS 
