Voici quelques-unes des principales sanctions imposées par les autorités de régulation :

AMP LTD

La société australienne de gestion de patrimoine AMP Ltd, en difficulté, a été condamnée en mai à une amende de 24 millions de dollars australiens imposée par le tribunal pour avoir facturé des assurances et des conseils financiers à des clients décédés.

ANZ GROUP HOLDINGS

En mars, un tribunal australien a condamné la quatrième banque du pays, ANZ Group Holdings, à une amende de 10 millions de dollars australiens pour non-respect des lois sur la protection du crédit à la consommation, dans une affaire qui découle de la procédure de la Commission royale.

En octobre 2022, ANZ a été sanctionnée à hauteur de 25 millions de dollars australiens pour n'avoir pas fourni certains avantages qu'elle s'était engagée à accorder à ses clients.

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

En juin 2018, la Commonwealth Bank of Australia, le plus grand prêteur du pays, a accepté de payer une pénalité de 700 millions de dollars australiens pour régler les accusations de blanchiment d'argent portées par l'agence de renseignement financier australienne.

En octobre 2022, l'unité de négociation de la CBA a été condamnée à une amende de 20 millions de dollars australiens pour des manquements à la conformité dans la fourniture de services financiers.

CROWN RESORTS

Le 30 mai, Crown Resorts et l'autorité australienne de régulation de la criminalité financière ont convenu d'une pénalité de 450 millions de dollars australiens après que l'opérateur de casino a échoué à empêcher le blanchiment d'argent et les activités criminelles dans ses casinos.

Crown a également été condamné à une amende de 120 millions de dollars australiens par l'État de Victoria en novembre de l'année dernière pour faute grave et infractions, y compris l'incapacité à prévenir les dommages causés par le jeu.

Par ailleurs, l'État a infligé à Crown une amende de 80 millions de dollars australiens en mai de l'année dernière pour avoir permis des transferts illégaux de fonds en provenance de Chine.

NATIONAL AUSTRALIA BANK

La National Australia Bank, deuxième banque du pays, a été condamnée par un tribunal à une amende de 18,5 millions de dollars australiens en août 2021 pour avoir publié des déclarations de frais trompeuses, voire inexistantes.

STAR ENTERTAINMENT GROUP

En décembre 2022, le gouvernement du Queensland a infligé des pénalités d'un montant total de 100 millions de dollars australiens à Star Entertainment, après avoir constaté que l'exploitant du casino n'avait pas respecté certaines exigences réglementaires.

TABCORP HOLDINGS

En mars 2017, Tabcorp a été condamné à payer une amende civile de 45 millions de dollars australiens pour non-respect de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

TLOU ENERGY LTD

En octobre 2022, l'organisme australien de surveillance des entreprises a imposé une amende de 53 280 dollars australiens à Tlou Energy en raison d'allégations d'"écoblanchiment", c'est-à-dire d'affirmations exagérées concernant des investissements respectueux de l'environnement ; c'était la première fois que l'organisme de réglementation prenait des mesures pour réprimer une telle faute.

ENTREPRISES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Trois entreprises de télécommunications australiennes : Telstra Group, une unité de TPG Telecom, et Optus, une unité de Singapore Telecommunications, ont été condamnées par un tribunal à payer 33,5 millions de dollars australiens de pénalités pour avoir fait des déclarations trompeuses sur la vitesse de certains plans Internet NBN.

WESTPAC BANKING CORP

Le troisième plus grand prêteur d'Australie, Westpac Banking Corp, a été condamné à payer 113 millions de dollars australiens de pénalités en avril 2022 pour de multiples manquements à la conformité dans l'ensemble de ses activités.

En septembre 2020, Westpac s'est vu infliger une amende record de 1,3 milliard de dollars australiens pour régler un procès l'accusant d'avoir permis des millions de paiements à des personnes exploitant des enfants.